Actor: LAURO TIRADENTES

Tipo de Actor: 
Code: 
PR-BULT2
Espacios de Trabajo: 

Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
54426 LAURO TIRADENTES PERSIO JORDANI Logistic - Delivering money to "LAURO TIRADENTES realizou pessoalmente entregas de dinheiro a título de propina em encontros realizados com EDNO NEGRINI e PÉRSIO JORDANI em 2013. Pág. 17."
54425 LAURO TIRADENTES EDNO NEGRINI Logistic - Delivering money to "LAURO TIRADENTES realizou pessoalmente entregas de dinheiro a título de propina em encontros realizados com EDNO NEGRINI e PÉRSIO JORDANI em 2013. Pág. 17."
54381 LAURO TIRADENTES EMPRESA DE VIACAO ANGRENSE Economic - Money laundering through "Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre abril de 2012 e março de 2014, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, FERNANDO VASCONCELLOS, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, por intermédio de organização criminosa, A ocultação da origem espúria dos valores deu-se por pelo menos 19 vezes, pelo superfaturamento de contrato de transporte que a ANDRADE GUTIERREZ mantinha no canteiro de obras em Angra com a EVAL – EMPRESA DE VIAÇÃO ANGRENSE. Pág. 10"
54370 LAURO TIRADENTES VW REFRIGERAÇÃO Economic - Money laundering through Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre março de 2010 e fevereiro de 2014, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, e pela ação de MARCO AURÉLIO BARRETO e MARCO AURÉLIO VIANNA, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de aproximadamente R$ 3.443.381,77, por meio de pelo menos 28 repasses embasados em contratos fict
54354 LAURO TIRADENTES ANDRADE GUTIERREZ Logistic - Being the (administrative, finances, chair, among other positions) manager of "Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
54350 LAURO TIRADENTES FLEXSYSTEM ENGENHARIA Economic - Money laundering through "Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre

Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
54388 LUIZ SOARES LAURO TIRADENTES Logistic - Influence on Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre março de 2008 e novembro de 2012, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES.