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Studying Global Criminal Networks
Public Networks
Test
Lava Jato - Perú
Espacio 1
SAMPLE
Mex - JBS (G)
Brazil - LavaJato
Fake Pharma
Firearms Trafficking - Central America
Children trafficking - DRC
Firearms Trafficking - Mexico/United States
Organ Trafficking - Kosovo
Coltan Trafficking - DRC
Gold Trafficking - Colombia
Human Trafficking for Sexual Exploitation - Bulgaria
Arms Trafficking - Peru, Jordan and Colombia
Languages
Español
English
Workspace:
Lava Jato - Perú
Wed, 10/10/2018 - 16:08 —
macias_fernande...
Actors in this Network
JORGE CUBA HIDALGO
SUSANA VILLARÁN
VALDEMIR GARRETA
KINGSFIELD CONSULTING
LIONS SOUL CORPORATION
NATLAND FINANCIERA
DSC WORKSHOP OBRAS, CONSTRUCCIONES E PROMOCIONES
ANDREU LTDA
VIVOSANT CORP SA
MILZART OVERSEAS
SAGAR HOLDINGS SA
SYGNUS ASSETS SA
QUINUS SERVICES SA
PEXO CORPORATION
ARCADEX CORP
GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP
ODEBRECHT SERVIÇOS NO EXTERIOR
SMITH & NASH ENGINNERING COMPANY INC
MARIELA HUERTA MINAYA
EDWIN LUYO BARRIENTOS
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Relationships in this Network
Relationship
Fri, 11/02/2018 - 18:15 —
macias_fernande...
LOGISTICA - INTERFIERE EN
Actor 1:
JORGE CUBA HIDALGO
Actor 2:
AUTORIDAD AUTÓNOMA AATE
DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN DE JORGE BARATA, EL EX VICE MINISTRO DE COMUNICACIONES A TRAVES DE EDWIN LUYO BARRIENTOS Y
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Fri, 11/02/2018 - 17:51 —
macias_fernande...
POLITICA - FAMILIAR DE
Actor 1:
JESSICA TEJADA
Actor 2:
JORGE CUBA HIDALGO
DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN DE LA FISCALÍA JESSICA TEJADA ERA PAREJA DEL EX VICE MINISTRO DE COMUNICACIONES.
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Fri, 11/02/2018 - 17:25 —
macias_fernande...
ECONOMICO - TRANSFERENCIA FINANCIERA A
Actor 1:
NORBERTO ODEBRECHT SA
Actor 2:
VALDEMIR GARRETA
DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN DE JORGE BARATA, SEÑALA QUE FUE SOLICITADO POR LA ALCALDESA SUSANA VILLARÁN APOYAR EN SU C
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Fri, 11/02/2018 - 17:22 —
macias_fernande...
LOGISTICA - ASESOR DE CAMPAÑA
Actor 1:
VALDEMIR GARRETA
Actor 2:
SUSANA VILLARÁN
DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN DE JORGE BARATA, VALDEMIR GARRETA FUE ASESOR DE MARKETING Y DE LA CAMPAÑA DE LA REVOCATORI
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Fri, 11/02/2018 - 17:20 —
macias_fernande...
ESTRUCTURA - PRESIDENTE DE
Actor 1:
SUSANA VILLARÁN
Actor 2:
MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA
SUSANA VILLARÁN FUE AL ALCALDESA DE LIMA METROPOLITANA EN EL PERIODO DE 2011 A 2014
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Fri, 11/02/2018 - 17:04 —
macias_fernande...
POLITICA - APORTE A CAMPAÑA
Actor 1:
VALDEMIR GARRETA
Actor 2:
ALIANZA GANA PERÚ
DE ACUERDO CON LAS DECLARACIÓNES DEL EX DIRECTOR DE ODEBREHCT EN PERÚ JORGE BARATA SEÑALA QUE AL PRINCIPIO DE LA CAMPAÑA
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Fri, 11/02/2018 - 17:03 —
macias_fernande...
ECONOMICO - TRANSFERENCIA FINANCIERA A
Actor 1:
NORBERTO ODEBRECHT SA
Actor 2:
VALDEMIR GARRETA
DE ACUERDO CON LAS DECLARACIÓNES DEL EX DIRECTOR DE ODEBREHCT EN PERÚ JORGE BARATA SEÑALA QUE AL PRINCIPIO DE LA CAMPAÑA
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Fri, 11/02/2018 - 17:03 —
macias_fernande...
ECONOMICO - TRANSFERENCIA FINANCIERA A
Actor 1:
NORBERTO ODEBRECHT SA
Actor 2:
VALDEMIR GARRETA
DE ACUERDO CON LAS DECLARACIÓNES DEL EX DIRECTOR DE ODEBREHCT EN PERÚ JORGE BARATA SEÑALA QUE AL PRINCIPIO DE LA CAMPAÑA
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Thu, 11/01/2018 - 18:22 —
macias_fernande...
POLITICA - ULTIMA BENEFICIARIA
Actor 1:
PERU POSIBLE
Actor 2:
ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE FUE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA POR LA ALIZAN PERÚ POSIBLE EN EL 2011 EXPEDIENTE 00299-2017-28-
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Thu, 11/01/2018 - 18:20 —
macias_fernande...
NETWORKING - MIEMBRO DEL CONSORCIO
Actor 1:
AUTORIDAD AUTÓNOMA AATE
Actor 2:
MARIELA HUERTA MINAYA
MARIELLA HUERTA MINAYA ES PRESIDENTA DEL COMITÉ ESPECIAL DESIGNADO PARA EL TRAMO 2 DEL PROYECTO DEL TREN ELÉCTRICO COMIS
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Thu, 11/01/2018 - 18:19 —
macias_fernande...
ESTRUCTURA - MIEMBRO DE
Actor 1:
AUTORIDAD AUTÓNOMA AATE
Actor 2:
EDWIN LUYO BARRIENTOS
EDWIN LUYO BARRIENTOS FORMA PARTE DEL COMTÉ ESPECIAL DESIGNADO PARA EL TRAMO 2 DEL PROYECTO DEL TREN ELÉCTRICO COMISIÓN
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Thu, 11/01/2018 - 18:15 —
macias_fernande...
NETWORKING - MIEMBRO DEL CONSORCIO
Actor 1:
INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SA
Actor 2:
CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA DEL SUR TRAMO 2 SA
COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE EMPRESAS
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Thu, 11/01/2018 - 18:14 —
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NETWORKING - MIEMBRO DEL CONSORCIO
Actor 1:
JJC CONTRATISTAS GENERALES
Actor 2:
CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA DEL SUR TRAMO 2 SA
COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE EMPRESAS
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Thu, 11/01/2018 - 18:13 —
macias_fernande...
NETWORKING - MIEMBRO DEL CONSORCIO
Actor 1:
GRAÑA Y MONTERO SAA
Actor 2:
CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA DEL SUR TRAMO 2 SA
COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE EMPRESAS
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Thu, 11/01/2018 - 18:13 —
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NETWORKING - MIEMBRO DEL CONSORCIO
Actor 1:
NORBERTO ODEBRECHT SA
Actor 2:
CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA DEL SUR TRAMO 2 SA
COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE EMPRESAS
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Thu, 11/01/2018 - 16:38 —
gdlpvelasco
ECONOMICO - TRANSFERENCIA FINANCIERA A
Actor 1:
LIONS SOUL CORPORATION
Actor 2:
KINGSFIELD CONSULTING
PARA DESVIAR FONDOS, SEÑALO ROBERTO TROMBETA ANTE LA FISCALÍA BRASILEÑA, CONSTRUCTORA OAS SUCURSAL PERÚ, REPRESENTADA PO
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Thu, 11/01/2018 - 16:38 —
gdlpvelasco
ECONOMICO - TRANSFERENCIA FINANCIERA A
Actor 1:
NATLAND FINANCIERA
Actor 2:
KINGSFIELD CONSULTING
PARA DESVIAR FONDOS, SEÑALO ROBERTO TROMBETA ANTE LA FISCALÍA BRASILEÑA, CONSTRUCTORA OAS SUCURSAL PERÚ, REPRESENTADA PO
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Thu, 11/01/2018 - 16:38 —
gdlpvelasco
LOGÍSTICA - ESTABLECE CONTRATO CON
Actor 1:
DSC WORKSHOP OBRAS, CONSTRUCCIONES E PROMOCIONES
Actor 2:
LIONS SOUL CORPORATION
PARA DESVIAR FONDOS, SEÑALO ROBERTO TROMBETA ANTE LA FISCALÍA BRASILEÑA, CONSTRUCTORA OAS SUCURSAL PERÚ, REPRESENTADA PO
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Thu, 11/01/2018 - 16:37 —
gdlpvelasco
LOGÍSTICA - ESTABLECE CONTRATO CON
Actor 1:
DSC WORKSHOP OBRAS, CONSTRUCCIONES E PROMOCIONES
Actor 2:
NATLAND FINANCIERA
PARA DESVIAR FONDOS, SEÑALO ROBERTO TROMBETA ANTE LA FISCALÍA BRASILEÑA, CONSTRUCTORA OAS SUCURSAL PERÚ, REPRESENTADA PO
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Thu, 11/01/2018 - 16:37 —
gdlpvelasco
LOGÍSTICA - ESTABLECE CONTRATO CON
Actor 1:
ANDREU LTDA
Actor 2:
DSC WORKSHOP OBRAS, CONSTRUCCIONES E PROMOCIONES
PARA DESVIAR FONDOS, SEÑALO ROBERTO TROMBETA ANTE LA FISCALÍA BRASILEÑA, CONSTRUCTORA OAS SUCURSAL PERÚ, REPRESENTADA PO
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