Workspace: Lava Jato - Perú

Wed, 10/10/2018 - 16:08 — macias_fernande...

Relationships in this Network

Relationship

Fri, 11/02/2018 - 18:15 — macias_fernande...
LOGISTICA - INTERFIERE EN
Actor 1: 
JORGE CUBA HIDALGO
Actor 2: 
AUTORIDAD AUTÓNOMA AATE
DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN DE JORGE BARATA, EL EX VICE MINISTRO DE COMUNICACIONES A TRAVES DE EDWIN LUYO BARRIENTOS Y

Relationship

Fri, 11/02/2018 - 17:51 — macias_fernande...
POLITICA - FAMILIAR DE
Actor 1: 
JESSICA TEJADA
Actor 2: 
JORGE CUBA HIDALGO
DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN DE LA FISCALÍA JESSICA TEJADA ERA PAREJA DEL EX VICE MINISTRO DE COMUNICACIONES.

Relationship

Fri, 11/02/2018 - 17:25 — macias_fernande...
ECONOMICO - TRANSFERENCIA FINANCIERA A
Actor 1: 
NORBERTO ODEBRECHT SA
Actor 2: 
VALDEMIR GARRETA
DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN DE JORGE BARATA, SEÑALA QUE FUE SOLICITADO POR LA ALCALDESA SUSANA VILLARÁN APOYAR EN SU C

Relationship

Fri, 11/02/2018 - 17:22 — macias_fernande...
LOGISTICA - ASESOR DE CAMPAÑA
Actor 1: 
VALDEMIR GARRETA
Actor 2: 
SUSANA VILLARÁN
DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN DE JORGE BARATA, VALDEMIR GARRETA FUE ASESOR DE MARKETING Y DE LA CAMPAÑA DE LA REVOCATORI

Relationship

Fri, 11/02/2018 - 17:20 — macias_fernande...
ESTRUCTURA - PRESIDENTE DE
Actor 1: 
SUSANA VILLARÁN
Actor 2: 
MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA
SUSANA VILLARÁN FUE AL ALCALDESA DE LIMA METROPOLITANA EN EL PERIODO DE 2011 A 2014

Relationship

Fri, 11/02/2018 - 17:04 — macias_fernande...
POLITICA - APORTE A CAMPAÑA
Actor 1: 
VALDEMIR GARRETA
Actor 2: 
ALIANZA GANA PERÚ
DE ACUERDO CON LAS DECLARACIÓNES DEL EX DIRECTOR DE ODEBREHCT EN PERÚ JORGE BARATA SEÑALA QUE AL PRINCIPIO DE LA CAMPAÑA

Relationship

Fri, 11/02/2018 - 17:03 — macias_fernande...
ECONOMICO - TRANSFERENCIA FINANCIERA A
Actor 1: 
NORBERTO ODEBRECHT SA
Actor 2: 
VALDEMIR GARRETA
DE ACUERDO CON LAS DECLARACIÓNES DEL EX DIRECTOR DE ODEBREHCT EN PERÚ JORGE BARATA SEÑALA QUE AL PRINCIPIO DE LA CAMPAÑA

Relationship

Fri, 11/02/2018 - 17:03 — macias_fernande...
ECONOMICO - TRANSFERENCIA FINANCIERA A
Actor 1: 
NORBERTO ODEBRECHT SA
Actor 2: 
VALDEMIR GARRETA
DE ACUERDO CON LAS DECLARACIÓNES DEL EX DIRECTOR DE ODEBREHCT EN PERÚ JORGE BARATA SEÑALA QUE AL PRINCIPIO DE LA CAMPAÑA

Relationship

Thu, 11/01/2018 - 18:22 — macias_fernande...
POLITICA - ULTIMA BENEFICIARIA
Actor 1: 
PERU POSIBLE
Actor 2: 
ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE FUE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA POR LA ALIZAN PERÚ POSIBLE EN EL 2011 EXPEDIENTE 00299-2017-28-

Relationship

Thu, 11/01/2018 - 18:20 — macias_fernande...
NETWORKING - MIEMBRO DEL CONSORCIO
Actor 1: 
AUTORIDAD AUTÓNOMA AATE
Actor 2: 
MARIELA HUERTA MINAYA
MARIELLA HUERTA MINAYA ES PRESIDENTA DEL COMITÉ ESPECIAL DESIGNADO PARA EL TRAMO 2 DEL PROYECTO DEL TREN ELÉCTRICO COMIS

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Thu, 11/01/2018 - 18:19 — macias_fernande...
ESTRUCTURA - MIEMBRO DE
Actor 1: 
AUTORIDAD AUTÓNOMA AATE
Actor 2: 
EDWIN LUYO BARRIENTOS
EDWIN LUYO BARRIENTOS FORMA PARTE DEL COMTÉ ESPECIAL DESIGNADO PARA EL TRAMO 2 DEL PROYECTO DEL TREN ELÉCTRICO COMISIÓN

Relationship

Thu, 11/01/2018 - 18:15 — macias_fernande...
NETWORKING - MIEMBRO DEL CONSORCIO
Actor 1: 
INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SA
Actor 2: 
CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA DEL SUR TRAMO 2 SA
COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE EMPRESAS

Relationship

Thu, 11/01/2018 - 18:14 — macias_fernande...
NETWORKING - MIEMBRO DEL CONSORCIO
Actor 1: 
JJC CONTRATISTAS GENERALES
Actor 2: 
CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA DEL SUR TRAMO 2 SA
COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE EMPRESAS

Relationship

Thu, 11/01/2018 - 18:13 — macias_fernande...
NETWORKING - MIEMBRO DEL CONSORCIO
Actor 1: 
GRAÑA Y MONTERO SAA
Actor 2: 
CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA DEL SUR TRAMO 2 SA
COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE EMPRESAS

Relationship

Thu, 11/01/2018 - 18:13 — macias_fernande...
NETWORKING - MIEMBRO DEL CONSORCIO
Actor 1: 
NORBERTO ODEBRECHT SA
Actor 2: 
CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA DEL SUR TRAMO 2 SA
COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE EMPRESAS

Relationship

Thu, 11/01/2018 - 16:38 — gdlpvelasco
ECONOMICO - TRANSFERENCIA FINANCIERA A
Actor 1: 
LIONS SOUL CORPORATION
Actor 2: 
KINGSFIELD CONSULTING
PARA DESVIAR FONDOS, SEÑALO ROBERTO TROMBETA ANTE LA FISCALÍA BRASILEÑA, CONSTRUCTORA OAS SUCURSAL PERÚ, REPRESENTADA PO

Relationship

Thu, 11/01/2018 - 16:38 — gdlpvelasco
ECONOMICO - TRANSFERENCIA FINANCIERA A
Actor 1: 
NATLAND FINANCIERA
Actor 2: 
KINGSFIELD CONSULTING
PARA DESVIAR FONDOS, SEÑALO ROBERTO TROMBETA ANTE LA FISCALÍA BRASILEÑA, CONSTRUCTORA OAS SUCURSAL PERÚ, REPRESENTADA PO

Relationship

Thu, 11/01/2018 - 16:38 — gdlpvelasco
LOGÍSTICA - ESTABLECE CONTRATO CON
Actor 1: 
DSC WORKSHOP OBRAS, CONSTRUCCIONES E PROMOCIONES
Actor 2: 
LIONS SOUL CORPORATION
PARA DESVIAR FONDOS, SEÑALO ROBERTO TROMBETA ANTE LA FISCALÍA BRASILEÑA, CONSTRUCTORA OAS SUCURSAL PERÚ, REPRESENTADA PO

Relationship

Thu, 11/01/2018 - 16:37 — gdlpvelasco
LOGÍSTICA - ESTABLECE CONTRATO CON
Actor 1: 
DSC WORKSHOP OBRAS, CONSTRUCCIONES E PROMOCIONES
Actor 2: 
NATLAND FINANCIERA
PARA DESVIAR FONDOS, SEÑALO ROBERTO TROMBETA ANTE LA FISCALÍA BRASILEÑA, CONSTRUCTORA OAS SUCURSAL PERÚ, REPRESENTADA PO

Relationship

Thu, 11/01/2018 - 16:37 — gdlpvelasco
LOGÍSTICA - ESTABLECE CONTRATO CON
Actor 1: 
ANDREU LTDA
Actor 2: 
DSC WORKSHOP OBRAS, CONSTRUCCIONES E PROMOCIONES
PARA DESVIAR FONDOS, SEÑALO ROBERTO TROMBETA ANTE LA FISCALÍA BRASILEÑA, CONSTRUCTORA OAS SUCURSAL PERÚ, REPRESENTADA PO

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