Relationship: Relationship

Actor 1: 
Relationship Type: 
Evidence: 
"QUE o declarante também recebeu uma comissão da empresa SARGENT MARINE, que a mesma depositou no exterior, mas não se recorda nem o valor e nem em qual banco no exterior, visto que se tratam de fatos ocorridos por volta de 2008; QUE, disponibilizado ao declarante o documento apreendido em sua residência denominado ""Beto- Relatório Mensal"" - item 1 do auto de apreensão (Bidone 2), verifica que a comissão foi de U$ 800.000,00 (oitocentos mil dólares), recebida no banco suíço LOMBARD ODIER, e acrescenta que teria recebido este valor em conta em nome de seu genro HUMBERTO; QUE quanto à referência a BRUNO LUZ no mesmo documento, esclarece que se trata do filho de JORGE LUZ e que o auxilia em seus negócios."
Workspace: 
Brazil - LavaJato
Resource Movement: 
From CountryTo CountryAmmount ($USD aprox)Type
800000