Actor: CARLOS ROCHA

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PR-MOCACR
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Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
57692 CARLOS ROCHA QUATTOR Logistic - Serving as third party to "QUE, a respeito do que consta do Anexo 30, intitulado PAGAMENTO DE CESTAS QUATIOR; QUE, afirma que havia um acordo para a aquisição de matéria prima da PETROBRAS pela QUATIOR, os quais seriam essenciais para o desenvolvimento da ultima, sendo alguns deles de difícil localização no mercado; QUE, o valor desses produtos era ajustado perante a diretoria ocupada por PAULO ROBERTO COSTA que levava ao colegiado da PETROBRAS uma proposta que atendesse aos interesses da QUATIOR; QUE, em contrapartida a esse favorecimento, a QUA TIOR desembolsava uma comissão estabelecida sobre o valor das transações, sob a forma de percentual sobre a cesta de produtos o qual esclarece que era variavel; QUE, as comissões variavam entre um a cinco milhões, pelo que recorda, sendo alguns desses valores pagos de forma parcelada; QUE, era o declarante quem promovia o recebimento dessas comissoes, sendo que parte era paga em espécie, inclusive no exterior junto a contas de NELMA e CARLOS ALBERTO ROCHA, e parte mediante a emissão de notas fiscais pelas empresas de WALDOMIRO DE OLIVEIRA."
57128 CARLOS ROCHA ALBERTO YOUSEFF Logistic - Serving as intermediary of "QUE, as pessoas que prestavam serviços para o declarante, carregando dinheiro em espécie, eram RAFAEL ÂNGULO LOPES, JAIME "CARECA", ADARICO NEGROMONTE, CARLOS ROCHA ("CEARA"), sendo que o ultimo era acionado apenas nos casos em não pudesse localizar os demais ou estes estivessem ocupados, pois CEARA recebia por comissão; QUE, RAFAEL e ADARICO eram seus funcionários, embora não registrados, e JAIME "CARECA" era um policial federal que recebia por viagem realizada; QUE, ADARICO recebia em tomo de sete mil reais mensais e RAFAEL ÂNGULO aproximadamente R$ 14.000,00, sendo que este último era utilizado de forma preferencial pois o declarante possula maior confiança no trabalho realizado por ele; QUE, JAIME recebia em tomo de quatro a cinco mil reais, ficando os custos de viagem por conta do mesmo."
57070 CARLOS ROCHA ALBERTO YOUSEFF Logistic - Serving as third party to "Youssef assevera que muitos pagamentos eram feitos por meio de transferências no exterior em favor das of( shores de LEONARDO MEIRELLE, NELMA PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA; QUE, diz já ter utilizado os serviços de HABBIB CHATER para a realização de pagamentos em Brasilia, sendo que o declarante mandava um emissário ate o mesmo recolher a quantia e fazer a entrega a quem de direito."

Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
57518 CARLOS KOLRAUSH CARLOS ROCHA Networking QUE os pagamentos no exterior, além de NELMA PENASSO e LEONARDO MEIRELLES, também foram realizados pagamentos por intermédio de contas fornecida pelo operador CARLOS KOLRAUSH, amigo de CARLOS ROCHA (CEARÁ); QUE nesse caso os valores eram entregues no BRASIL, em espécie, por CARLOS ROCHA (CEARÁ); QUE nesse caso, NELMA, LEONARDO ou KOLRAUSCH/CEARA recebiam pelo valor de mercado da moeda estrangeira, não recebendo comissionamento.
57516 CARLOS KOLRAUSH CARLOS ROCHA Logistic - Serving as third party to QUE os pagamentos no exterior, além de NELMA PENASSO e LEONARDO MEIRELLES, também foram realizados pagamentos por intermédio de contas fornecida pelo operador CARLOS KOLRAUSH, amigo de CARLOS ROCHA (CEARÁ); QUE nesse caso os valores eram entregues no BRASIL, em espécie, por CARLOS ROCHA (CEARÁ); QUE nesse caso, NELMA, LEONARDO ou KOLRAUSCH/CEARA recebiam pelo valor de mercado da moeda estrangeira, não recebendo comissionamento.