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Actor: CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL
Fri, 09/08/2017 - 17:30 — diana.santos
Actor Type:
Code:
CA-ILASBECOCDPI
Workspaces:
Relaciones de este actor
| ID | Actor 1 | Actor 2 | Tipo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 56452 | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE | Economic - Paying an undue comission to stablish contract with | A importação dos equipamentos e próteses médicos se dava da seguinte forma: as empresas internacionais tinham, por força de lei, obrigação ao participar do pregão, de acrescer ao custo do seu produto o valor dos tributos incidentes ao similar nacional, de forma a competir em condições de igualdade com a empresa brasileira; que as empresas internacionais sempre apresentavam preço total menor que das empresas nacionais, vencendo, assim, as licitações; que o INTO e a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro nao pediam, de forma deliberada, para a empresa discriminar seu preço excluindo os |
| 56450 | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | SERGIO CORTES | Economic - Bribe payment to | Que as aquisições por pregoes internacionais eram feitas através de Carta de Credito, quando a empresa ganhadora era estrangeira; que a importação dos equipamentos se dava pela SES, siendo que, dos valores contratados, 10% seriam para o esquema CABRAL (1% para o Colaborador, 2% para Sergio Cortes, 5% Cabral, 1% para alguém do TCE e 1% para alimentar o esquema); que, como havia fraude no pagamento dos tributos na importação dos equipamentos, alem dos 10% pagos ao “esquema Cabral”, cerca de 40% do total eram retesados entre Miguel Iskin e Sergio Cortes; que esses 40% são os valores que deveriam |
| 56449 | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | SERGIO CABRAL | Economic - Bribe payment to | Que as aquisições por pregoes internacionais eram feitas através de Carta de Credito, quando a empresa ganhadora era estrangeira; que a importação dos equipamentos se dava pela SESDEC, siendo que, dos valores contratados, 10% seriam para o esquema CABRAL (1% para o Colaborador, 2% para Sergio Cortes, 5% Cabral, 1% para alguém do TCE e 1% para alimentar o esquema); que, como havia fraude no pagamento dos tributos na importação dos equipamentos, alem dos 10% pagos ao “esquema Cabral”, cerca de 40% do total eram retesados entre Miguel Iskin e Sergio Cortes; que esses 40% são os valores que deveri |
Relaciones de este actor
| ID | Actor 1 | Actor 2 | Tipo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 57856 | COMERCIAL MEDICA | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram as siguientes: RIZZI MD INTERNAICONAL, AKA TRADE, INDUMED, PER PRIMA, COMERCUAL MEDICA, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V., DBS3 COMERCIAL CIENTIFICA, DRAGER, HELO MED, MAQUET, DIXTAL, NEW SERVICE, ULTRA IMAGEN, M&M LOPES, STRYKER, MACROMED, MULTIMEDIC, AGA MED, SIEMENS; Fuente: Prision preventiva (processo a ser distribuido por dependência aos autos nº0503012-97.2017.4.02.5101 |
| 56451 | MIGUEL ISKIN | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic- Planning financial distribution with | Miguel Iskin organizou cartel dos fornecedores de equipamento medico hospitalar no exterior para direcionar o vencedor do certame e beneficiar os envolvidos. |
| 56438 | MIGUEL ISKIN | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Decision-making and leadership (de facto) of | Que Miguel Iskin atuava capitaneando as empresas do “cartel do pregão internacional”, dividiendo o mercado, em forma de cartel; Fuente: Prision preventiva (processo a ser distribuido por dependência aos autos nº0503012-97.2017.4.02.5101 |
| 56437 | SIEMENS | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56435 | AGA MED | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56433 | MULTIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56431 | MACROMED | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56429 | STRYKER DO BRASIL LTDA | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56427 | M&M LOPES | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56424 | NEW SERVICE | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56422 | DIXTAL | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56420 | MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56418 | HELO MED | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56416 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56414 | DBS3 COMERCUAL CIENTIFICA | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56412 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NETHERLAND B.V. | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56410 | CENTRAL MEDICA | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56407 | PER PRIMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56405 | INDUMED | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56403 | AKA TRADE | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56401 | RIZZI COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |
| 56400 | M.D INTERNATIONAL | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic - Being part of | Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do pregão internacional era realizada apenas no diário oficial do Brasil, sem nenhuma divulgação internacional; que, por vezes as empresas nacionais também participavam da licitação; que tais empresas se arranjavam entre si para uma dar “cobertura” a outra, fraudando a licitação e privilegiando a votaria de determinada empresa; que havia un rodízio entre as empresas para que cada uma ganhasse na sua vez; que as empresas que participavam desse “clube do pregão internacional” eram |