HomeBrazil - LavaJatoEconomic - capital investment in

Relationship Type: Economic - capital investment in

Thu, 09/07/2017 - 15:13 — diana.santos
Workspaces: 
Brazil - LavaJato

Relaciones de este tipo

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
57478 DEVONSHIRE GLOBAL FUND GFD INVESTIMENTOS Economic - capital investment in

"QUE, posteriormente a GFD passou a realizar investimentos sob a forma de
aquisição de empresas com dificuldades financeiras, sua recuperação e posterior venda;
QUE, acerca da criação da empresa GFD INVESTIMENTOS afirma que em meados de
2008 ou 2009 contratou a pessoa de CARLOS PEREIRA COSTA o qual, pelo que sabe,
anteriormente prestava servicos as pessoas de CLAUDIO MENTE e RUBENS ANDRADE
para constituir tal empresa; QUE, a GFD INVESTIMENTOS, inicialmente denominada DGF
foi capitalizada a partir de aportes da empresa DEVONSHIRE GLOBAL FOUND sediada no
exterior, não sabendo exatamente onde, no valor aproximado de oito milhoes (não sabendo se reais ou dólares); QUE, a DEVONSHIRE também foi criada a mando do declarante e tinha como procurador CARLOS PEREIRA DA COSTA;"
57199 PUBRREPBSP UNIPAR Economic - capital investment in

"QUE, a PETROBRAS fez varias
aquisições no período em que esteve a frente da Diretoria de Abastecimento, como a as das
empresas IPIRANGA e UNIPAR, por exemplo; QUE, unia dessas aquisições, a da SUZANO
"" PETROQUIMICA, lhe pareceu uni pouco estranha;"
57197 PUBRREPBSP IPIRANGA Economic - capital investment in

"QUE, a PETROBRAS fez varias
aquisições no período em que esteve a frente da Diretoria de Abastecimento, como a as das
empresas IPIRANGA e UNIPAR, por exemplo; QUE, unia dessas aquisições, a da SUZANO
"" PETROQUIMICA, lhe pareceu uni pouco estranha;"
57195 PUBRREPBSP SUZANO PETROQUIMICA Economic - capital investment in

"QUE, unia dessas aquisições, a da SUZANO
"" PETROQUIMICA, lhe pareceu uni pouco estranha; QUE, esclarece que existe um setor na
PETROBRASdenominado Gerencia Executiva de Novos Negócios o qual atua na área de
grandes fusõeseaquisições;QLJE, nocasodaSUZANO PETROQUIMICA, tanto a área de
,novos negóCios como os bancos que assessoravam a PETROBRAS estabeleceram um
range, que representaria os limitésmãxinio e mínimo de precificação da empresa que iria
ser adquirida; QUE, como praxe, seria esperado que o preço de aquisição fosse próximo do
mínimo, afim de atender aos interesses comerciais da PETROBRAS; QUE,esClarece que
esse range é feito para informação interna 'e baseado emcritérios técnicos, ou seja, o range
não.é apurado como estratégia. de negociação para que o valor final seja menor."
57171 JORGE LUZ SARGENT MARINE Economic - capital investment in

"Que então em 2008 houve uma reunião na casa de um empresário e lobista do Rio de Janeiro
chamado JORGE LUZ, que apresentou ao declarante uma empresa americana que poderia
adquirir asfalto no exterior e o trazer para o Brasil, chamada SARGENT MARINE; QUE a
PETROBRÁS veio a contratar esta empresa, assim como outras para fornecer asfalto à
estatal; QUE há uma demanda sazonal de asfalto, por exemplo, em ano eleitoral se precisa
muito de asfalto, e no ano de 2008 a demanda estava alta; QUE a contratação da empresa
referida gerou para JORGE LUZ uma comissão, e soube pelo próprio JORGE LUZ que este
teria dividido a comissão com o deputado VACAREZZA; QUE soube deste repasse em uma
outra reunião na casa de JORGE LUZ, na qual conheceu pessoalmente CANDIDO
VACAREZZA, e quando ficou sabendo que JORGE teria repassado R$ 400 mil (quatrocentos
mil reais) ao referido parlamentar; QUE não sabe a razão pela qual JORGE LUZ teria dividido
sua comissão com VACAREZZA, acreditando que se tratava de algum negócio entre ambos"
55124 FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS VALE Economic - capital investment in

Salienta-se que, em 2010 ou em 2011, FUNCEF e PETROS acabaram estabelecendo pareceria com a Vale em moldes análogos http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
55123 BNDES VALE Economic - capital investment in

Salienta-se que, em 2010 ou em 2011, FUNCEF e PETROS acabaram estabelecendo pareceria com a Vale em moldes análogos http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
55120 FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS FUNDO FIP-FORESTAL Economic - capital investment in

Em 2009 o Grupo JF incluía empresa denominada Florestal. FUNCEF e PETROS interessavam-se em investir em empresas de reflorestamento, ja havendo, inclusive, tentado parceria com a Vale para essa finalidade. http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
55119 FLORESTAL FUNDO FIP-FORESTAL Economic - capital investment in

Em 2009 o Grupo JF incluía empresa denominada Florestal. FUNCEF e PETROS interessavam-se em investir em empresas de reflorestamento, ja havendo, inclusive, tentado parceria com a Vale para essa finalidade. http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
46183 JOSE JANENE DUNEL INDUSTRIA Economic - capital investment in

Em síntese, recursos de origem criminosa do ex-deputado federal José Mohamed Janene teriam sido investidos, nos anos de 2008 e 2009 e dissimuladamente, em empreendimento industrial em Londrina, Dunel Indústria e Comércio Ltda., isso através da CSA Project Finance Ltda. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/docum... Pág. 3