
ID | Actor 1 | Actor 2 | Tipo | Evidencia |
---|---|---|---|---|
61624 | ANDRE PUCCINELLI | Edson Giroto | Logistic- Planning financial distribution with |
ALFREDO NASCIMENTO, na condicao de Ministro dos Transportes coordenou os principais projetos nas areas de rodovias, ferrovias e portos no Pais. Gracas a sua posicao privilegia da, ALFREDO NASCIMENTO mantinha a bancada do PR unida, bem como articulava varios investimentos espurios com Governadores de Estado de varios partidos. DELCIDIO DO AMARAL tem conhecimento de que atraves de um "jogo combinado" entre o entao Ministro dos Transportes ALFREDO NASCIMENTO, o ex-Governador ANDRE PUCCINELLI eseu secretario EDSON GIROTO, foi realizado um "acordo" ilicito a fim de promover uma descentralizacao de todos os investimentos federais no estado, de forma a facilitar a arrecadacao de propinas. EDSON GIROTO foi quem ficou responsavel pela operacionalizacao desta descentralizacao de investimentos, sendo que a propina arrecadada era repassada ao PR e ao PMDB, atraves de ALFREDO NASCIMENTO. DELCIDIO DO AMARAL sabe que essa operacao ilicita serviu para irrigar de forma espuria as campanhas eleitorais do PR e do PMDB no Mato Grosso do Sul e do PR Nacional. DELCIDIO DO AMARAL teve conhecimento do esquema pela proprio EDSON GIROTO. O escândalo foi descoberto apenas em alguns pontos, entretanto, ja foi grande o suficiente para que Ministerio Publico e a Policia Federal implementassem a "Operacao Lama Asfaltica" que, aparentemente, vem enfrenlando dificuldades em avancar nas investigacoes . |
61623 | Alfredo Nascimento | Edson Giroto | Logistic- Planning financial distribution with |
ALFREDO NASCIMENTO, na condicao de Ministro dos Transportes coordenou os principais projetos nas areas de rodovias, ferrovias e portos no Pais. Gracas a sua posicao privilegia da, ALFREDO NASCIMENTO mantinha a bancada do PR unida, bem como articulava varios investimentos espurios com Governadores de Estado de varios partidos. DELCIDIO DO AMARAL tem conhecimento de que atraves de um "jogo combinado" entre o entao Ministro dos Transportes ALFREDO NASCIMENTO, o ex-Governador ANDRE PUCCINELLI eseu secretario EDSON GIROTO, foi realizado um "acordo" ilicito a fim de promover uma descentralizacao de todos os investimentos federais no estado, de forma a facilitar a arrecadacao de propinas. EDSON GIROTO foi quem ficou responsavel pela operacionalizacao desta descentralizacao de investimentos, sendo que a propina arrecadada era repassada ao PR e ao PMDB, atraves de ALFREDO NASCIMENTO. DELCIDIO DO AMARAL sabe que essa operacao ilicita serviu para irrigar de forma espuria as campanhas eleitorais do PR e do PMDB no Mato Grosso do Sul e do PR Nacional. DELCIDIO DO AMARAL teve conhecimento do esquema pela proprio EDSON GIROTO. O escândalo foi descoberto apenas em alguns pontos, entretanto, ja foi grande o suficiente para que Ministerio Publico e a Policia Federal implementassem a "Operacao Lama Asfaltica" que, aparentemente, vem enfrenlando dificuldades em avancar nas investigacoes . |
61622 | Alfredo Nascimento | ANDRE PUCCINELLI | Logistic- Planning financial distribution with |
ALFREDO NASCIMENTO, na condicao de Ministro dos Transportes coordenou os principais projetos nas areas de rodovias, ferrovias e portos no Pais. Gracas a sua posicao privilegia da, ALFREDO NASCIMENTO mantinha a bancada do PR unida, bem como articulava varios investimentos espurios com Governadores de Estado de varios partidos. DELCIDIO DO AMARAL tem conhecimento de que atraves de um "jogo combinado" entre o entao Ministro dos Transportes ALFREDO NASCIMENTO, o ex-Governador ANDRE PUCCINELLI eseu secretario EDSON GIROTO, foi realizado um "acordo" ilicito a fim de promover uma descentralizacao de todos os investimentos federais no estado, de forma a facilitar a arrecadacao de propinas. EDSON GIROTO foi quem ficou responsavel pela operacionalizacao desta descentralizacao de investimentos, sendo que a propina arrecadada era repassada ao PR e ao PMDB, atraves de ALFREDO NASCIMENTO. DELCIDIO DO AMARAL sabe que essa operacao ilicita serviu para irrigar de forma espuria as campanhas eleitorais do PR e do PMDB no Mato Grosso do Sul e do PR Nacional. DELCIDIO DO AMARAL teve conhecimento do esquema pela proprio EDSON GIROTO. O escândalo foi descoberto apenas em alguns pontos, entretanto, ja foi grande o suficiente para que Ministerio Publico e a Policia Federal implementassem a "Operacao Lama Asfaltica" que, aparentemente, vem enfrenlando dificuldades em avancar nas investigacoes . |
57828 | AGNALDO RIBEIRO | PAULO ROBERTO COSTA | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE isso decorreu do fato de que após o falecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON MEUER, JOAO PIZZOLATI, MARIO NEGROMONTE e PEDRO CORREA passaram a se autofavorecer mediante a apropriação em seu próprio favor, a maior, dos valores recebidos do declarante, advindos da PETROBRAS, em detrimento de repasses aos demais membros da bancada do PP; QUE em face disso o grupo interno do PP formado por CIRO NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA, BENEDITO DE LIRA, DUDU DA FONTE e AGNALDO RIBEIRO rebelou-se e assumiu a liderança do Partido Progressista; QUE neste momento ocorreu inclusive a troca da cadeira do Ministério das Cidades, saindo o Deputado MARIO NEGROMONTE e assumindo AGNALDO RIBEIRO; ****QUE nesta época foi solicitada por CIRO NOGUEIRA, que passou a liderar de fato (informalmente) o PP, uma reunião com PAULO ROBERTO COSTA, da qual participaram CIRO NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA, DUDU DA. FONTE, AGNALDO RIBEIRO e PAULO ROBERTO COSTA; QUE soube desta reunião por intermédio de PAULO ROBERTO COSTA, a qual, segundo este, foi realizada no Rio de Janeiro/RJ, mas não sabe onde; QUE nesta reunião, a nova liderança informou a PAULO ROBERTO COSTA que os repasses da PETROBRAS deveriam a partir de então ser feitos diretamente á ARTHUR DE LIRA, líder formal do PP; QUE nessa oportunidade também foi solicitado a retirada do declarante da posição de operador do PP nos contratos da PETROBRAS; QUE tal pedido se deu em virtude da ligação muito grande que o declarante possuía com JANENE e com o grupo anterior; QUE PAULO ROBERTO COSTA solicitou à nova liderança do PP que ele próprio indicasse o novo operador; QUE então PAULO ROBERTO COSTA indicou HENRY HOYER DE CARVALHO;"**** |
57826 | DUDU DA FONTE | PAULO ROBERTO COSTA | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE isso decorreu do fato de que após o falecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON MEUER, JOAO PIZZOLATI, MARIO NEGROMONTE e PEDRO CORREA passaram a se autofavorecer mediante a apropriação em seu próprio favor, a maior, dos valores recebidos do declarante, advindos da PETROBRAS, em detrimento de repasses aos demais membros da bancada do PP; QUE em face disso o grupo interno do PP formado por CIRO NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA, BENEDITO DE LIRA, DUDU DA FONTE e AGNALDO RIBEIRO rebelou-se e assumiu a liderança do Partido Progressista; QUE neste momento ocorreu inclusive a troca da cadeira do Ministério das Cidades, saindo o Deputado MARIO NEGROMONTE e assumindo AGNALDO RIBEIRO; ****QUE nesta época foi solicitada por CIRO NOGUEIRA, que passou a liderar de fato (informalmente) o PP, uma reunião com PAULO ROBERTO COSTA, da qual participaram CIRO NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA, DUDU DA. FONTE, AGNALDO RIBEIRO e PAULO ROBERTO COSTA; QUE soube desta reunião por intermédio de PAULO ROBERTO COSTA, a qual, segundo este, foi realizada no Rio de Janeiro/RJ, mas não sabe onde; QUE nesta reunião, a nova liderança informou a PAULO ROBERTO COSTA que os repasses da PETROBRAS deveriam a partir de então ser feitos diretamente á ARTHUR DE LIRA, líder formal do PP; QUE nessa oportunidade também foi solicitado a retirada do declarante da posição de operador do PP nos contratos da PETROBRAS; QUE tal pedido se deu em virtude da ligação muito grande que o declarante possuía com JANENE e com o grupo anterior; QUE PAULO ROBERTO COSTA solicitou à nova liderança do PP que ele próprio indicasse o novo operador; QUE então PAULO ROBERTO COSTA indicou HENRY HOYER DE CARVALHO;"**** |
57824 | ARTHUR DE LIRA | PAULO ROBERTO COSTA | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE isso decorreu do fato de que após o falecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON MEUER, JOAO PIZZOLATI, MARIO NEGROMONTE e PEDRO CORREA passaram a se autofavorecer mediante a apropriação em seu próprio favor, a maior, dos valores recebidos do declarante, advindos da PETROBRAS, em detrimento de repasses aos demais membros da bancada do PP; QUE em face disso o grupo interno do PP formado por CIRO NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA, BENEDITO DE LIRA, DUDU DA FONTE e AGNALDO RIBEIRO rebelou-se e assumiu a liderança do Partido Progressista; QUE neste momento ocorreu inclusive a troca da cadeira do Ministério das Cidades, saindo o Deputado MARIO NEGROMONTE e assumindo AGNALDO RIBEIRO; ****QUE nesta época foi solicitada por CIRO NOGUEIRA, que passou a liderar de fato (informalmente) o PP, uma reunião com PAULO ROBERTO COSTA, da qual participaram CIRO NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA, DUDU DA. FONTE, AGNALDO RIBEIRO e PAULO ROBERTO COSTA; QUE soube desta reunião por intermédio de PAULO ROBERTO COSTA, a qual, segundo este, foi realizada no Rio de Janeiro/RJ, mas não sabe onde; QUE nesta reunião, a nova liderança informou a PAULO ROBERTO COSTA que os repasses da PETROBRAS deveriam a partir de então ser feitos diretamente á ARTHUR DE LIRA, líder formal do PP; QUE nessa oportunidade também foi solicitado a retirada do declarante da posição de operador do PP nos contratos da PETROBRAS; QUE tal pedido se deu em virtude da ligação muito grande que o declarante possuía com JANENE e com o grupo anterior; QUE PAULO ROBERTO COSTA solicitou à nova liderança do PP que ele próprio indicasse o novo operador; QUE então PAULO ROBERTO COSTA indicou HENRY HOYER DE CARVALHO;"**** |
57823 | CIRO NOGUEIRA | PAULO ROBERTO COSTA | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE isso decorreu do fato de que após o falecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON MEUER, JOAO PIZZOLATI, MARIO NEGROMONTE e PEDRO CORREA passaram a se autofavorecer mediante a apropriação em seu próprio favor, a maior, dos valores recebidos do declarante, advindos da PETROBRAS, em detrimento de repasses aos demais membros da bancada do PP; QUE em face disso o grupo interno do PP formado por CIRO NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA, BENEDITO DE LIRA, DUDU DA FONTE e AGNALDO RIBEIRO rebelou-se e assumiu a liderança do Partido Progressista; QUE neste momento ocorreu inclusive a troca da cadeira do Ministério das Cidades, saindo o Deputado MARIO NEGROMONTE e assumindo AGNALDO RIBEIRO; ****QUE nesta época foi solicitada por CIRO NOGUEIRA, que passou a liderar de fato (informalmente) o PP, uma reunião com PAULO ROBERTO COSTA, da qual participaram CIRO NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA, DUDU DA. FONTE, AGNALDO RIBEIRO e PAULO ROBERTO COSTA; QUE soube desta reunião por intermédio de PAULO ROBERTO COSTA, a qual, segundo este, foi realizada no Rio de Janeiro/RJ, mas não sabe onde; QUE nesta reunião, a nova liderança informou a PAULO ROBERTO COSTA que os repasses da PETROBRAS deveriam a partir de então ser feitos diretamente á ARTHUR DE LIRA, líder formal do PP; QUE nessa oportunidade também foi solicitado a retirada do declarante da posição de operador do PP nos contratos da PETROBRAS; QUE tal pedido se deu em virtude da ligação muito grande que o declarante possuía com JANENE e com o grupo anterior; QUE PAULO ROBERTO COSTA solicitou à nova liderança do PP que ele próprio indicasse o novo operador; QUE então PAULO ROBERTO COSTA indicou HENRY HOYER DE CARVALHO;"**** |
57803 | KONSTANTINOS KONTRONAKISK | PAULO ROBERTO COSTA | Logistic- Planning financial distribution with |
HENRY HOYER DE CARV,i},LHOsabe ser um empresário do RJ que possui ume empresa · de telemarketing (não recordando O nome no momento), e o conheceu no ano de 2008, salvo ·.engilnoemumeventoonde estava presente ocõnsul da Grecia, KONSTANTINOS · KOTRONAKIS; QUE., acha possível que esse encontro tenha ocorrido naGrecia;QUE, com· · o tempo acabou desenvolvendo um vinculo. de amizade com HENRY, tendo o mesmo frequentado a sua reSidência e vice versa, o mesmo se aplicando a KONSTANTINOS KOTRONAKIS;QUE, KONSTANTINOS comentou acerca da necessidade de aumentar a participação de armadores gregos no processo de contratação de navios pela PETROBRAS; · QUE, o declarante· possuía. em face a sua· posição de Diretor·. de Aba.stecimento conhecimento prévio .acerca da quantidade de navios a serem contratados e periodicidade .. da contratação; QUE, ficou acertado que a comissão de brokeragem na ordem de 3% sobre o valor da contratação seria dividida da seguinte fprma: 40% para odeclarante, 20% para .. custos de emissão denota fiscal; 20% paraHENRYe20% para ocõnsul KONSTANTII'JOS |
57802 | HENRY HOYER DE CARVALHO | PAULO ROBERTO COSTA | Logistic- Planning financial distribution with |
HENRY HOYER DE CARV,i},LHOsabe ser um empresário do RJ que possui ume empresa · de telemarketing (não recordando O nome no momento), e o conheceu no ano de 2008, salvo ·.engilnoemumeventoonde estava presente ocõnsul da Grecia, KONSTANTINOS · KOTRONAKIS; QUE., acha possível que esse encontro tenha ocorrido naGrecia;QUE, com· · o tempo acabou desenvolvendo um vinculo. de amizade com HENRY, tendo o mesmo frequentado a sua reSidência e vice versa, o mesmo se aplicando a KONSTANTINOS KOTRONAKIS;QUE, KONSTANTINOS comentou acerca da necessidade de aumentar a participação de armadores gregos no processo de contratação de navios pela PETROBRAS; · QUE, o declarante· possuía. em face a sua· posição de Diretor·. de Aba.stecimento conhecimento prévio .acerca da quantidade de navios a serem contratados e periodicidade .. da contratação; QUE, ficou acertado que a comissão de brokeragem na ordem de 3% sobre o valor da contratação seria dividida da seguinte fprma: 40% para odeclarante, 20% para .. custos de emissão denota fiscal; 20% paraHENRYe20% para ocõnsul KONSTANTII'JOS |
57730 | LUIS NASCIMENTO | CARLOS PIRES | Logistic- Planning financial distribution with |
"ABREU e LIMA CNCC- CAMARGO CORREA; QUE, o |
57709 | MARCIO FARIA | JOAO GENU | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE, acerca do |
57708 | MARCIO FARIA | JOSE JANENE | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE, acerca do |
57707 | MARCIO FARIA | PAULO ROBERTO COSTA | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE, acerca do |
57623 | JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI | PAULO ROBERTO COSTA | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE indagado acerca |
57622 | ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR | JOAO GENU | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE indagado acerca |
57621 | ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR | ALBERTO YOUSEFF | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE indagado acerca dos fatos mencionados no Anexo n. 16, afirma que a BRASKEM comprava e ainda compra |
57620 | ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR | PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO (PPB) | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE indagado acerca |
57619 | ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR | PAULO ROBERTO COSTA | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE indagado acerca |
57618 | ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR | JOSE JANENE | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE indagado acerca |
57453 | PAULO ROBERTO COSTA | IDELFONSO COLARES | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE, após essa reunião odeclaranteprocurou |
57409 | PAULO ROBERTO COSTA | PAULO TWIASCHOR | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE, esteve tratando consigo como representante da SERVENG o senhor PAULO TWIASCHOR; : |
57395 | ANIBAL FERREIRA GOMES | PAULO ROBERTO COSTA | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE, foi dito por ANIBAL que em sendo exitosa |
57359 | ALBERTO YOUSEFF | FERNANDO BEZERRA | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE, afirma ter sido solicitado no ano de 2010 pela pessoa de FERNANDO BEZERRA, Secretário do Desenvolvimento do |
57358 | PAULO ROBERTO COSTA | RICARDO OURIQUES MARQUES | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE a reserva no quarto de hotel foi feita por REGIS; QUE o declarante fez contatos com algumas |
57351 | PAULO ROBERTO COSTA | CLAUDIO LIMA | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE a reserva no quarto de hotel foi feita por REGIS; QUE o declarante fez contatos com algumas |
57082 | JOSE JANENE | PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO (PPB) | Logistic- Planning financial distribution with |
QUE, questionado acerca da distribuição dos valores pagos pelas empreiteiras, ou seja de 1 % sobre os contratos, afirma que inicialmente eram deduzidos os custos de emissão de nota fiscal e transporte (fretamento de aviões ou voos comerciais), em tomo de 25%; QUE" após a dedução dos custos, a comissão era rateada da seguinte forma: 30% para PAULO ROBERTO COSTA, 5% para o declarante, 5% para JOAO CLAUDIO GENU e 60% para JOSE JANENE; QUE, o declarante informa que era responsável pelo controle de caixa dos valores, sendo que nos casos de recebimento de parcelas de contratos o declarante retinha os valores em espécie ou os recursos eram buscados junto as empreiteiras conforme a necessidade; QUE, a divisão dos valores entre os membros do Partido Progressista (dentro da margem de 60%) era definida por JANENE, sendo que após a morte deste o próprio declarante se encarregou dessa divisão; QUE, em determinada oportunidade PAULO ROERTO determinou a entrega de valores. |
57081 | ALBERTO YOUSEFF | PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO (PPB) | Logistic- Planning financial distribution with |
QUE, questionado acerca da distribuição dos valores pagos pelas empreiteiras, ou seja de 1 % sobre os contratos, afirma que inicialmente eram deduzidos os custos de emissão de nota fiscal e transporte (fretamento de aviões ou voos comerciais), em tomo de 25%; QUE" após a dedução dos custos, a comissão era rateada da seguinte forma: 30% para PAULO ROBERTO COSTA, 5% para o declarante, 5% para JOAO CLAUDIO GENU e 60% para JOSE JANENE; QUE, o declarante informa que era responsável pelo controle de caixa dos valores, sendo que nos casos de recebimento de parcelas de contratos o declarante retinha os valores em espécie ou os recursos eram buscados junto as empreiteiras conforme a necessidade; QUE, a divisão dos valores entre os membros do Partido Progressista (dentro da margem de 60%) era definida por JANENE, sendo que após a morte deste o próprio declarante se encarregou dessa divisão; QUE, em determinada oportunidade PAULO ROERTO determinou a entrega de valores. |
57080 | PAULO ROBERTO COSTA | PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO (PPB) | Logistic- Planning financial distribution with |
QUE, questionado acerca da distribuição dos valores pagos pelas empreiteiras, ou seja de 1 % sobre os contratos, afirma que inicialmente eram deduzidos os custos de emissão de nota fiscal e transporte (fretamento de aviões ou voos comerciais), em tomo de 25%; QUE" após a dedução dos custos, a comissão era rateada da seguinte forma: 30% para PAULO ROBERTO COSTA, 5% para o declarante, 5% para JOAO CLAUDIO GENU e 60% para JOSE JANENE; QUE, o declarante informa que era responsável pelo controle de caixa dos valores, sendo que nos casos de recebimento de parcelas de contratos o declarante retinha os valores em espécie ou os recursos eram buscados junto as empreiteiras conforme a necessidade; QUE, a divisão dos valores entre os membros do Partido Progressista (dentro da margem de 60%) era definida por JANENE, sendo que após a morte deste o próprio declarante se encarregou dessa divisão; QUE, em determinada oportunidade PAULO ROERTO determinou a entrega de valores. |
57060 | X | JOAO CLAUDIO GENU | Logistic- Planning financial distribution with |
QUE, acerca da distribuição dos valores a serem recebidos pelos partidos, afirma que de regra era de 1% sobre o valor dos contratos, sendo que em algumas hipóteses as empreiteiras buscavam negociar esse percentual de acordo com a margem de lucro ou o valor do contrato; QUE" as empreiteiras negociavam essa redução de valores junto a JANENE e o próprio declarante, sendo que a palavra final era dada por PAULO ROBERTO COSTA; QUE, o mesmo se aplicava no caso dos aditivos todavia, via de regra a comissão dos aditivos era maior do que 1%, podendo chegar ate 5%, sendo tais percentuais negociados nas reuniões anteriormente mencionadas das quais o declarante participava, juntamente com JANENE e PAULO ROBERTO COSTA; QUE, tais valores eram pagos pelas próprias empreiteiras sendo que inicialmente JANENE indicava ao declarante quem o mesmo deveria procurar junto as empresas; QUE, esclarece que eventualmente o valor da comissão sofria uma dedução de impostos, todavia a regra era de que o comissionamento fosse feito com base no valor bruto; QUE, esses valores eram pagos tanto em espécie como por meio de emissão de notas com base em contratos fictícios de prestação de serviços, existindo empresas que preferiam realizar os depósitos no exterior, como no caso da ODEBRECHT, por exemplo; QUE, acerca dos controles desses pagamentos, afirma que era feito inicialmente por JANENE ate o ano de 2010, sendo que dali por diante isso passou a ser feito pelo declarante, por JOAO CLAUDIO GENU e PAULO ROBERTO; |
57059 | X | ALBERTO YOUSEFF | Logistic- Planning financial distribution with |
QUE, acerca da distribuição dos valores a serem recebidos pelos partidos, afirma que de regra era de 1% sobre o valor dos contratos, sendo que em algumas hipóteses as empreiteiras buscavam negociar esse percentual de acordo com a margem de lucro ou o valor do contrato; QUE" as empreiteiras negociavam essa redução de valores junto a JANENE e o próprio declarante, sendo que a palavra final era dada por PAULO ROBERTO COSTA; QUE, o mesmo se aplicava no caso dos aditivos todavia, via de regra a comissão dos aditivos era maior do que 1%, podendo chegar ate 5%, sendo tais percentuais negociados nas reuniões anteriormente mencionadas das quais o declarante participava, juntamente com JANENE e PAULO ROBERTO COSTA; QUE, tais valores eram pagos pelas próprias empreiteiras sendo que inicialmente JANENE indicava ao declarante quem o mesmo deveria procurar junto as empresas; QUE, esclarece que eventualmente o valor da comissão sofria uma dedução de impostos, todavia a regra era de que o comissionamento fosse feito com base no valor bruto; QUE, esses valores eram pagos tanto em espécie como por meio de emissão de notas com base em contratos fictícios de prestação de serviços, existindo empresas que preferiam realizar os depósitos no exterior, como no caso da ODEBRECHT, por exemplo; QUE, acerca dos controles desses pagamentos, afirma que era feito inicialmente por JANENE ate o ano de 2010, sendo que dali por diante isso passou a ser feito pelo declarante, por JOAO CLAUDIO GENU e PAULO ROBERTO; |
57058 | X | PAULO ROBERTO COSTA | Logistic- Planning financial distribution with |
QUE, acerca da distribuição dos valores a serem recebidos pelos partidos, afirma que de regra era de 1% sobre o valor dos contratos, sendo que em algumas hipóteses as empreiteiras buscavam negociar esse percentual de acordo com a margem de lucro ou o valor do contrato; QUE" as empreiteiras negociavam essa redução de valores junto a JANENE e o próprio declarante, sendo que a palavra final era dada por PAULO ROBERTO COSTA; QUE, o mesmo se aplicava no caso dos aditivos todavia, via de regra a comissão dos aditivos era maior do que 1%, podendo chegar ate 5%, sendo tais percentuais negociados nas reuniões anteriormente mencionadas das quais o declarante participava, juntamente com JANENE e PAULO ROBERTO COSTA; QUE, tais valores eram pagos pelas próprias empreiteiras sendo que inicialmente JANENE indicava ao declarante quem o mesmo deveria procurar junto as empresas; QUE, esclarece que eventualmente o valor da comissão sofria uma dedução de impostos, todavia a regra era de que o comissionamento fosse feito com base no valor bruto; QUE, esses valores eram pagos tanto em espécie como por meio de emissão de notas com base em contratos fictícios de prestação de serviços, existindo empresas que preferiam realizar os depósitos no exterior, como no caso da ODEBRECHT, por exemplo; QUE, acerca dos controles desses pagamentos, afirma que era feito inicialmente por JANENE ate o ano de 2010, sendo que dali por diante isso passou a ser feito pelo declarante, por JOAO CLAUDIO GENU e PAULO ROBERTO; |
57057 | X | JOSE JANENE | Logistic- Planning financial distribution with |
QUE, acerca da distribuição dos valores a serem recebidos pelos partidos, afirma que de regra era de 1% sobre o valor dos contratos, sendo que em algumas hipóteses as empreiteiras buscavam negociar esse percentual de acordo com a margem de lucro ou o valor do contrato; QUE" as empreiteiras negociavam essa redução de valores junto a JANENE e o próprio declarante, sendo que a palavra final era dada por PAULO ROBERTO COSTA; QUE, o mesmo se aplicava no caso dos aditivos todavia, via de regra a comissão dos aditivos era maior do que 1%, podendo chegar ate 5%, sendo tais percentuais negociados nas reuniões anteriormente mencionadas das quais o declarante participava, juntamente com JANENE e PAULO ROBERTO COSTA; QUE, tais valores eram pagos pelas próprias empreiteiras sendo que inicialmente JANENE indicava ao declarante quem o mesmo deveria procurar junto as empresas; QUE, esclarece que eventualmente o valor da comissão sofria uma dedução de impostos, todavia a regra era de que o comissionamento fosse feito com base no valor bruto; QUE, esses valores eram pagos tanto em espécie como por meio de emissão de notas com base em contratos fictícios de prestação de serviços, existindo empresas que preferiam realizar os depósitos no exterior, como no caso da ODEBRECHT, por exemplo; QUE, acerca dos controles desses pagamentos, afirma que era feito inicialmente por JANENE ate o ano de 2010, sendo que dali por diante isso passou a ser feito pelo declarante, por JOAO CLAUDIO GENU e PAULO ROBERTO; |
56987 | JOSE JANENE | PAULO ROBERTO COSTA | Logistic- Planning financial distribution with |
"QUE, Youssef diz ter se reunido por diversas vezes com empreiteiras, PAULO ROBERTO e JANENE em hotéis no Rio de Janeiro e São Paulo, bem assim na residência de JANENE no bairro Itaim, em São Paulo; QUE, nessas reuniões recorda-se de ter presenciado alguns diretores de empreiteiras fazendo comentários acerca de listas de empresas que deveriam ser contratadas havendo algumas reclamações dirigidas a PAULO ROBERTO de que por vezes a ordem de contratação não estava sendo respeitada; QUE, essas reunioes eram periódicas de duas a três vezes ao mês; QUE, segundo teve conhecimento, as grandes empreiteiras reuniam-se para definir os ganhadores das licitações junto a PETROBRAS, deliberando também o que seria reservado as empresas menores; QUE, questionado acerca do envolvimento de dos dirigentes das empresas nesse esquema, diz acreditar que não apenas os diretores mas os donos tinham ciência do esquema, o mesmo se aplicando aos acionistas majoritários; QUE, dentre as grandes empreiteiras que participavam do |
56714 | FERNANDO SOARES AKA FERNANDO BAIANO | JOSE CAMILO TEIXERA CARVALHO | Logistic- Planning financial distribution with |
Outra reunião para tratar temas referentes ao acordo entre empreiteiras foi agendada para o dia 1 de dezembro de 2009, contou com a presença de Gustavo Souza (diretor comercial da Queiroz Galvão), Eduardo Soares (Odebrecht) e Jose Camilo Teixeira Carvalho (pela Carioca Engenharia) Fuente: Denuncia IPL 0017513-21.2014.4.02.5101 Distribuição por dependência: Autos Nº 0057817-33.2012.4.02.5101 (operaçao Saqueador) e 0509503-57.2016.4.02.5101 (operaçao Calicute) |
56712 | EDUARDO SOARES | GUSTAVO SOUZA | Logistic- Planning financial distribution with |
Outra reunião para tratar temas referentes ao acordo entre empreiteiras foi agendada para o dia 1 de dezembro de 2009, contou com a presença de Gustavo Souza (diretor comercial da Queiroz Galvão), Eduardo Soares (Odebrecht) e Jose Camilo Teixeira Carvalho (pela Carioca Engenharia) Fuente: Denuncia IPL 0017513-21.2014.4.02.5101 Distribuição por dependência: Autos Nº 0057817-33.2012.4.02.5101 (operaçao Saqueador) e 0509503-57.2016.4.02.5101 (operaçao Calicute) |
56711 | MARCO ANTONIO LADEIRA OLIVEIRA | EDUARDO SOARES | Logistic- Planning financial distribution with |
Em data imediata posterior, entre 6 e 11 de agosto de 2009 el superintendente de negocios estruturados da Andrade Gutierrez (Marco Antonio) toca emails com el diretor de desenvolvimiento de negocios estruturados da Odebrehct (Eduardo Soares). |
56451 | MIGUEL ISKIN | CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL | Logistic- Planning financial distribution with |
Miguel Iskin organizou cartel dos fornecedores de equipamento medico hospitalar no exterior para direcionar o vencedor do certame e beneficiar os envolvidos. |
55858 | WESLEY MENDONCA BATISTA | ANTONIO BALHMANN CARDOSO NUNES FILHO | Logistic- Planning financial distribution with |
"WB aquiesceu e ordenou todos os pagamentos conforme orientação de Antonio Bahlmann e Arialdo Pinho. La propina foi distribuída na forma seguinte: 1) pagamento de notas emitidas contra JBS sem contrapartida em prestação de serviços, no valor total de 9,8 milhões; 2) propina dissimulada sob a forma de doação oficial: aproximadamente 10,2 milhões ao PROS e a candidatos diversos " http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf |
55855 | WESLEY MENDONCA BATISTA | ARIALDO PINHO | Logistic- Planning financial distribution with |
"WB aquiesceu e ordenou todos os pagamentos conforme orientação de Antonio Bahlmann e Arialdo Pinho. La propina foi distribuída na forma seguinte: 1) pagamento de notas emitidas contra JBS sem contrapartida em prestação de serviços, no valor total de 9,8 milhões; 2) propina dissimulada sob a forma de doação oficial: aproximadamente 10,2 milhões ao PROS e a candidatos diversos " http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf |
55310 | CARLOS MILA AGROPECUARIA LTDA | JBS | Logistic- Planning financial distribution with |
7,5 milhões pagos à empresa Carol Mila Agropecuária Ltda mediante sobrepreço em contrato de compra de caminhões pela JBS, conforme determinação de Silval Barbosa, que explicou a WB ter dívida com aquela empresa; http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf |
55128 | J&F GROUP | JOAO BOSCO | Logistic- Planning financial distribution with |
Guilherme Lacerda apresentou a JB pessoa de nome de João Bosco, representante comercial baseado no Espiritu Santo, dizendo que o acerto dos pagamentos deveria ser com ele. João Bosco emitiu, entâo, notas fiscais falsas de representação comercial contra empresas do grupo J&F. http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf |
55096 | MANOEL | EDINHO SILVA | Logistic- Planning financial distribution with |
Ricardo Saud era, logo depois, procurado por Monoel, entalo chefe de gabinete de Edinho, que lhe apresentava escritos com os pedidos http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf |
55093 | RICARDO SAUD | EDINHO SILVA | Logistic- Planning financial distribution with |
Afora essas duas ocasiôes, Edinho Silva encontravas-se, no periodo da campanha de 2014, semanalmente com Ricardo Saud e apresentava as demandas de distribuição de dinheiro. Ricardo Saud submetia essas demandas a JB, que, depois de verifica-las com Guido Mantega, autorizava o que efectivamente estivesse ajustado com o então Ministro da Fazenda http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf |
55076 | RICARDO SAUD | JOESLEY MENDONCA BATISTA | Logistic- Planning financial distribution with |
A interlocuçâo com politicos e partidos politicos para organizar a distribuição de dinheiro coube a Ricardo Said, Diretor de Relações Institucionais de J&F, exceção feita a duas ocasiões. http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf |
54413 | CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO | FERNANDO CARVALHO | Logistic- Planning financial distribution with |
CLÓVIS PRIMO delegou a operacionalização desses pagamentos a FERNANDO CARVALHO, superintendente de operações para o contrato de construção civil de Angra 3. Pág. 13 |
47748 | SERGIO CUNHA MENDES | ALBERTO YOUSEFF | Logistic- Planning financial distribution with |
Ademas, verifica-se que Sergio Cunha Mendes reuniu-se com Alberto Youssef para ajustar a forma em que se daria a transferência das vantages indevidas prometidas a Paulo Roberto Costa no que respeita aos contratos da REPLAN e da REPAR, tendo, inclusive, confessado a efetivação desses pagamentos pela Mendes Junio Trading e Engenharia S/A. |