Actor: FERNANDO CARVALHO

Code: 
PR-BUFC3
Workspaces: 

Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
54421 FERNANDO CARVALHO JOSE EDUARDO COSTA MATTOS Economic - Bribe payment to CLÓVIS PRIMO delegou a operacionalização desses pagamentos a FERNANDO CARVALHO, superintendente de operações para o contrato de construção civil de Angra 3. CLÓVIS PRIMO chegou a mostrar a FERNANDO CARVALHO um papel em que estavam escritas as iniciais dos nomes de LUIZ SOARES, EDNO NEGRINI, PERSIO JORDANI, LUIZ MESSIAS e COSTA MATTOS com percentuais da ordem de 0,3% sobre o valor do contrato para os dois primeiros e aproximadamente 0,2% para cada um dos demais. Pág. 13.
54419 FERNANDO CARVALHO LUIZ MESSIAS Economic - Bribe payment to CLÓVIS PRIMO delegou a operacionalização desses pagamentos a FERNANDO CARVALHO, superintendente de operações para o contrato de construção civil de Angra 3. CLÓVIS PRIMO chegou a mostrar a FERNANDO CARVALHO um papel em que estavam escritas as iniciais dos nomes de LUIZ SOARES, EDNO NEGRINI, PERSIO JORDANI, LUIZ MESSIAS e COSTA MATTOS com percentuais da ordem de 0,3% sobre o valor do contrato para os dois primeiros e aproximadamente 0,2% para cada um dos demais. Pág. 13.
54418 FERNANDO CARVALHO PERSIO JORDANI Economic - Bribe payment to CLÓVIS PRIMO delegou a operacionalização desses pagamentos a FERNANDO CARVALHO, superintendente de operações para o contrato de construção civil de Angra 3. CLÓVIS PRIMO chegou a mostrar a FERNANDO CARVALHO um papel em que estavam escritas as iniciais dos nomes de LUIZ SOARES, EDNO NEGRINI, PERSIO JORDANI, LUIZ MESSIAS e COSTA MATTOS com percentuais da ordem de 0,3% sobre o valor do contrato para os dois primeiros e aproximadamente 0,2% para cada um dos demais. Pág. 13.
54416 FERNANDO CARVALHO EDNO NEGRINI Economic - Bribe payment to CLÓVIS PRIMO delegou a operacionalização desses pagamentos a FERNANDO CARVALHO, superintendente de operações para o contrato de construção civil de Angra 3. CLÓVIS PRIMO chegou a mostrar a FERNANDO CARVALHO um papel em que estavam escritas as iniciais dos nomes de LUIZ SOARES, EDNO NEGRINI, PERSIO JORDANI, LUIZ MESSIAS e COSTA MATTOS com percentuais da ordem de 0,3% sobre o valor do contrato para os dois primeiros e aproximadamente 0,2% para cada um dos demais. Pág. 13.
54414 FERNANDO CARVALHO LUIZ SOARES Economic - Bribe payment to CLÓVIS PRIMO delegou a operacionalização desses pagamentos a FERNANDO CARVALHO, superintendente de operações para o contrato de construção civil de Angra 3. CLÓVIS PRIMO chegou a mostrar a FERNANDO CARVALHO um papel em que estavam escritas as iniciais dos nomes de LUIZ SOARES, EDNO NEGRINI, PERSIO JORDANI, LUIZ MESSIAS e COSTA MATTOS com percentuais da ordem de 0,3% sobre o valor do contrato para os dois primeiros e aproximadamente 0,2% para cada um dos demais. Pág. 13.
54376 FERNANDO CARVALHO EMPRESA DE VIACAO ANGRENSE Economic - Money laundering through "Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre abril de 2012 e março de 2014, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, FERNANDO VASCONCELLOS, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, por intermédio de organização criminosa, A ocultação da origem espúria dos valores deu-se por pelo menos 19 vezes, pelo superfaturamento de contrato de transporte que a ANDRADE GUTIERREZ mantinha no canteiro de obras em Angra com a EVAL – EMPRESA DE VIAÇÃO ANGRENSE. Pág. 10"
54369 FERNANDO CARVALHO VW REFRIGERAÇÃO Economic - Money laundering through Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre março de 2010 e fevereiro de 2014, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, e pela ação de MARCO AURÉLIO BARRETO e MARCO AURÉLIO VIANNA, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de aproximadamente R$ 3.443.381,77, por meio de pelo menos 28 repasses embasados em contratos fict
54357 FERNANDO CARVALHO ANDRADE GUTIERREZ Logistic - Being the (administrative, finances, chair, among other positions) manager of "Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
54348 FERNANDO CARVALHO FLEXSYSTEM ENGENHARIA Economic - Money laundering through "Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre

Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
54413 CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO FERNANDO CARVALHO Logistic- Planning financial distribution with CLÓVIS PRIMO delegou a operacionalização desses pagamentos a FERNANDO CARVALHO, superintendente de operações para o contrato de construção civil de Angra 3. Pág. 13
54387 LUIZ SOARES FERNANDO CARVALHO Logistic - Influence on Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre março de 2008 e novembro de 2012, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES.