Brazil - LavaJato

Actor: FLEXSYSTEM ENGENHARIA

Sun, 09/03/2017 - 11:29 — diana.santos
Actor Type: 
Code: 
PR-BRCOFE3
Workspaces: 
Brazil - LavaJato

Actor Cases

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Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
101708 FLEXSYSTEM ENGENHARIA ANDRADE GUTIERREZ Logistic - Modification of an stablished contract with "No tocante à FLEXSYSTEM SISTEMAS GERENCIAIS FLEXÍVEIS, foram celebrados dois ajustes fictícios com a ANDRADE GUTIERREZ: contrato de prestação de “serviços de atualização de interfaces de aplicativos” no valor de R$ 48.200,000. Pág. 14"
54423 FLEXSYSTEM ENGENHARIA ANDRADE GUTIERREZ Logistic - Modification of an stablished contract with "No tocante à FLEXSYSTEM SISTEMAS GERENCIAIS FLEXÍVEIS, foram celebrados dois ajustes fictícios com a ANDRADE GUTIERREZ: contrato de prestação de “serviços de atualização de interfaces de aplicativos” no valor de R$ 48.200,000. Pág. 14"

Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
54365 GUSTAVO BOTELHO FLEXSYSTEM ENGENHARIA Economic - Money laundering through "Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
54363 FLAVIO BARRA FLEXSYSTEM ENGENHARIA Economic - Money laundering through "Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
54360 CLORIVALDO BISINOTO FLEXSYSTEM ENGENHARIA Economic - Money laundering through "Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
54353 ELMIO ROSA FLEXSYSTEM ENGENHARIA Economic - Money laundering through "Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
54350 LAURO TIRADENTES FLEXSYSTEM ENGENHARIA Economic - Money laundering through "Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
54348 FERNANDO CARVALHO FLEXSYSTEM ENGENHARIA Economic - Money laundering through "Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
54346 CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO FLEXSYSTEM ENGENHARIA Economic - Money laundering through "Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
54344 ROGERIO NORA FLEXSYSTEM ENGENHARIA Economic - Money laundering through "Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
54334 ENGEVIX ENGENHARIA SA FLEXSYSTEM ENGENHARIA Economic - Simulating contracts with "Denunciado JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, sócio da ENGEVIX, ouvido pelo MPF, resolveu colaborar espontaneamente com as investigações e assumiu que celebrou contratos fictícios com a empresa FLEXSYSTEM ENGENHARIA para dissimular o repasse de propina para LUIZ SOARES, sendo certo que a vantagem indevida foi compartilhada ao menos com LUIZ MESSIAS. Pág. 6."
54327 ANDRADE GUTIERREZ FLEXSYSTEM ENGENHARIA Economic - Simulating contracts with ANDRADE GUTIERREZ forneceu ainda ao MPF contratos, notas fiscais e planilhas relativos aos ajustes fraudulentos assumidamente celebrados com as empresas LEXSYTEM ENGENHARIA, FLEXSYSTEM SISTEMAS e VW REFRIGERAÇÃO (esta última de responsabilidade dos denunciados MARCO AURÉLIO BARRETO PEREIRA LEITE e MARCO AURÉLIO VIANNA PEREIRA LEITE). Pág. 5
54325 NEY GEBRAN PEREIRA FLEXSYSTEM ENGENHARIA Logistic - Decision-making and leadership (de facto) of "A investigação baseou-se inicialmente no conteúdo de quebras de sigilo bancário e fiscal das empresas FLEXSYSTEM, de responsabilidade do falecido NEY GEBRAN PEREIRA, considerando que, embora elas tivessem recebido vultuosos pagamentos da ANDRADE GUTIERREZ e da ENGEVIX, elas não possuíam empregados registrados e localizava-se em endereço residencial de luxo no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. Despertou-se a suspeita, desta feita, de se tratar de empresa de fachada utilizada para branquear o recebimento de propina. Pág. 5."
54323 ENGEVIX ENGENHARIA SA FLEXSYSTEM ENGENHARIA Economic - Financial transactions to "A investigação baseou-se inicialmente no conteúdo de quebras de sigilo bancário e fiscal das empresas FLEXSYSTEM, de responsabilidade do falecido NEY GEBRAN PEREIRA, considerando que, embora elas tivessem recebido vultuosos pagamentos da ANDRADE GUTIERREZ e da ENGEVIX, elas não possuíam empregados registrados e localizava-se em endereço residencial de luxo no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. Despertou-se a suspeita, desta feita, de se tratar de empresa de fachada utilizada para branquear o recebimento de propina. Pág. 5."
54322 ANDRADE GUTIERREZ FLEXSYSTEM ENGENHARIA Economic - Financial transactions to "A investigação baseou-se inicialmente no conteúdo de quebras de sigilo bancário e fiscal das empresas FLEXSYSTEM, de responsabilidade do falecido NEY GEBRAN PEREIRA, considerando que, embora elas tivessem recebido vultuosos pagamentos da ANDRADE GUTIERREZ e da ENGEVIX, elas não possuíam empregados registrados e localizava-se em endereço residencial de luxo no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. Despertou-se a suspeita, desta feita, de se tratar de empresa de fachada utilizada para branquear o recebimento de propina. Pág. 5."