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54365 |
GUSTAVO BOTELHO |
FLEXSYSTEM ENGENHARIA |
Economic - Money laundering through |
"Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
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54363 |
FLAVIO BARRA |
FLEXSYSTEM ENGENHARIA |
Economic - Money laundering through |
"Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
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54360 |
CLORIVALDO BISINOTO |
FLEXSYSTEM ENGENHARIA |
Economic - Money laundering through |
"Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
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54353 |
ELMIO ROSA |
FLEXSYSTEM ENGENHARIA |
Economic - Money laundering through |
"Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
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54350 |
LAURO TIRADENTES |
FLEXSYSTEM ENGENHARIA |
Economic - Money laundering through |
"Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
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54348 |
FERNANDO CARVALHO |
FLEXSYSTEM ENGENHARIA |
Economic - Money laundering through |
"Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
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54346 |
CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO |
FLEXSYSTEM ENGENHARIA |
Economic - Money laundering through |
"Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
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54344 |
ROGERIO NORA |
FLEXSYSTEM ENGENHARIA |
Economic - Money laundering through |
"Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e anuência de LUIZ SOARES, e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.800.000,02, por meio de pelo menos 04 repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empre
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54334 |
ENGEVIX ENGENHARIA SA |
FLEXSYSTEM ENGENHARIA |
Economic - Simulating contracts with |
"Denunciado JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, sócio da ENGEVIX, ouvido pelo MPF, resolveu colaborar espontaneamente com as investigações e assumiu que celebrou contratos fictícios com a empresa FLEXSYSTEM ENGENHARIA para dissimular o repasse de propina para LUIZ SOARES, sendo certo que a vantagem indevida foi compartilhada ao menos com LUIZ MESSIAS. Pág. 6."
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54327 |
ANDRADE GUTIERREZ |
FLEXSYSTEM ENGENHARIA |
Economic - Simulating contracts with |
ANDRADE GUTIERREZ forneceu ainda ao MPF contratos, notas fiscais e planilhas relativos aos ajustes fraudulentos assumidamente celebrados com as empresas LEXSYTEM ENGENHARIA, FLEXSYSTEM SISTEMAS e VW REFRIGERAÇÃO (esta última de responsabilidade dos denunciados MARCO AURÉLIO BARRETO PEREIRA LEITE e MARCO AURÉLIO VIANNA PEREIRA LEITE). Pág. 5
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54325 |
NEY GEBRAN PEREIRA |
FLEXSYSTEM ENGENHARIA |
Logistic - Decision-making and leadership (de facto) of |
"A investigação baseou-se inicialmente no conteúdo de quebras de sigilo bancário e fiscal das empresas FLEXSYSTEM, de responsabilidade do falecido NEY GEBRAN PEREIRA, considerando que, embora elas tivessem recebido vultuosos pagamentos da ANDRADE GUTIERREZ e da ENGEVIX, elas não possuíam empregados registrados e localizava-se em endereço residencial de luxo no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. Despertou-se a suspeita, desta feita, de se tratar de empresa de fachada utilizada para branquear o recebimento de propina. Pág. 5."
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54323 |
ENGEVIX ENGENHARIA SA |
FLEXSYSTEM ENGENHARIA |
Economic - Financial transactions to |
"A investigação baseou-se inicialmente no conteúdo de quebras de sigilo bancário e fiscal das empresas FLEXSYSTEM, de responsabilidade do falecido NEY GEBRAN PEREIRA, considerando que, embora elas tivessem recebido vultuosos pagamentos da ANDRADE GUTIERREZ e da ENGEVIX, elas não possuíam empregados registrados e localizava-se em endereço residencial de luxo no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. Despertou-se a suspeita, desta feita, de se tratar de empresa de fachada utilizada para branquear o recebimento de propina. Pág. 5."
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54322 |
ANDRADE GUTIERREZ |
FLEXSYSTEM ENGENHARIA |
Economic - Financial transactions to |
"A investigação baseou-se inicialmente no conteúdo de quebras de sigilo bancário e fiscal das empresas FLEXSYSTEM, de responsabilidade do falecido NEY GEBRAN PEREIRA, considerando que, embora elas tivessem recebido vultuosos pagamentos da ANDRADE GUTIERREZ e da ENGEVIX, elas não possuíam empregados registrados e localizava-se em endereço residencial de luxo no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. Despertou-se a suspeita, desta feita, de se tratar de empresa de fachada utilizada para branquear o recebimento de propina. Pág. 5."
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