Actor: JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA

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PU-BRPOJDDOES
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Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
57759 JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA RENATO DE SOUZA DUQUE Family - Being a family member of "Que na época em queo declarante·· era Diretor, o Diretor de SerViços era RENATO DUQUE; indicado com JOSÉ DIRCEU; Que RENATO DUQUE ou sua esposa eram parentes de JOSÉ DIRCEU;"
47400 JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Logistic - Decision-making and leadership (de facto) of A denúncia também reportase a contrato celebrado em 15/04/2011 entre a Jamp Engenheiros Associados, empresa de Milton Pascowitch, e a JD Assessoria e Consultoria Ltda., controlada por José Dirceu. O contrato deu causa a emissão de treze notas fiscais e repasses, entre 20/04/2011 a 27/12/2011, no total de R$ 1.006.235,00 da Jamp para a JD. Os valores seriam propina, sendo o contrato simulado. Pág. 7
47396 JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA ENGEVIX ENGENHARIA SA Logistic - Being the representative of "Ainda segundo a denúncia parte das propinas acertadas pela Engevix Engenharia com a Diretoria de Serviços e Engenharia da Petrobrás era destinada ao acusado José Dirceu de Oliveira e Silva e a Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura, por serem responsáveis pela indicação e manutenção de Renato de Souza Duque no referido posto. Pág. 6"
47393 JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA RENATO DE SOUZA DUQUE Economic - Bribe payment to "Ainda segundo a denúncia parte das propinas acertadas pela Engevix Engenharia com a Diretoria de Serviços e Engenharia da Petrobrás era destinada ao acusado José Dirceu de Oliveira e Silva e a Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura, por serem responsáveis pela indicação e manutenção de Renato de Souza Duque no referido posto. Pág. 6" 21.

Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
57548 JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA Networking "QUE no tocante ao Anexo 11, acredita que JOSÉ DIRCEU tenha uma relação "muito boa" com JUliO CAMARGO, pois aquele utilizava a aeronave CITATION EXCEL de propriedade deste;"
57506 JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA Networking "QUE destaca ainda que JULIO CAMARGO possuía ligações com o PARTIDO DOS TRABALHORES, notadamente com JOSE DIRCEU e ANTONIO PALOCCI; QUE tem conhecimento de que JULIO CAMARGO era proprietário do avião CITATION EXCEL, que foi utilizado em diversas oportunidades por JOSE DIRCEU"
50770 LUIZ INACIO LULA DA SILVA JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA Political - Nominate for public office no período em que estruturados os crimes em detrimento da Petrobras, cabia a LULA prover os altos cargos da Administração Pública Federal. Por meio do Decreto nº 4.734/2003, o ex-Presidente da República delegou parte desses poderes a JOSÉ DIRCEU, seu “braço direito".
49298 LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA Family - Being a family member of Parte dos valores, R$ 699.119,87, foi repassado, a pedido do irmão de José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, por Júlio Gerin de Almeida Camargo, entre 02/03/2012 a 23/07/2012, para a empresa Credencial Construtora Empreendimentos e Representações Ltda. ­ EPP, de propriedade de Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo. Pág. 4
49295 JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA Economic - Bribe payment to Desses valores, segundo a denúncia, cerca de R$ 1.445.107,86 teriam sido repassados por Júlio Gerin de Almeida Camargo a José Dirceu de Oliveira e Silva "mediante o custeio dissimulado de despesas decorrentes da utilização por José Dirceu de aeronaves pertencentes a Júlio Camargo". Em outras palavras, José Dirceu de Oliveira e Silva utilizava os aviões de prefixo PT­XIB e PP­EVG de Júlio Camargo, arcando esse com os custos. Isso teria ocorrido cento e treze vezes entre 08/11/2010 a 03/07/2011. Pág. 4
47415 JOSE ADOLFO PASCOWITCH JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA Economic - Financial transactions to Milton e José Adolfo teriam depositado em 18 e 19/08/2014 R$ 25.000,00 na conta de Luiz Eduardo, tendo este, posteriormente, preocupado com a investigação na Operação Lavajato, devolvido os valores em 26 e 30/12/2014. Pág. 8
47414 MILTON PASCOWITCH JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA Economic - Financial transactions to Milton e José Adolfo teriam depositado em 18 e 19/08/2014 R$ 25.000,00 na conta de Luiz Eduardo, tendo este, posteriormente, preocupado com a investigação na Operação Lavajato, devolvido os valores em 26 e 30/12/2014. Pág. 8
47408 JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA Economic - Money laundering through "Com valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobtrás, José Dirceu teria destinado cerca de R$ 1.071.193,00 para aquisição de 1/3 da aeronave Cessna Aircraft, modelo 560XL, número de série 5605043, matrícula PTXIB. A aeronave foi adquirida, em 07/07/2011, por Milton Pascowitch e José Adolfo Pascowitch de Julio Camargo, tendo sido ocultado que José Dirceu tinha parte da aeronave, bem como a natureza dos recursos empregados. Pág 7"
47397 JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA Economic - Financial transactions to "As propinas acertadas com a Engevix Engenharia foram repassadas, principalmente com a intermediação do acusado Milton Pascowitch, auxiliado por José Adolfo Pascowitch. Para tanto, Milton teria utilizado sua empresa Jamp Engenheiros Associados, simulando contratos de consultoria para justificar os recebimentos da empreiteira. Os valores foram, posteriormente, repassados a José Dirceu e a Fernando de Moura por meios diversos. Pág. 6"