Actor: MILTON PASCOWITCH

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Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
47414 MILTON PASCOWITCH JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA Economic - Financial transactions to Milton e José Adolfo teriam depositado em 18 e 19/08/2014 R$ 25.000,00 na conta de Luiz Eduardo, tendo este, posteriormente, preocupado com a investigação na Operação Lavajato, devolvido os valores em 26 e 30/12/2014. Pág. 8
47401 MILTON PASCOWITCH JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Logistic - Legal Ownership of Company A denúncia também reportase a contrato celebrado em 15/04/2011 entre a Jamp Engenheiros Associados, empresa de Milton Pascowitch, e a JD Assessoria e Consultoria Ltda., controlada por José Dirceu. O contrato deu causa a emissão de treze notas fiscais e repasses, entre 20/04/2011 a 27/12/2011, no total de R$ 1.006.235,00 da Jamp para a JD. Os valores seriam propina, sendo o contrato simulado. Pág. 7
47390 MILTON PASCOWITCH ENGEVIX ENGENHARIA SA Logistic - Serving as third party to "As propinas acertadas com a Engevix Engenharia foram repassadas, principalmente com a intermediação do acusado Milton Pascowitch, auxiliado por José Adolfo Pascowitch. Para tanto, Milton teria utilizado sua empresa Jamp Engenheiros Associados, simulando contratos de consultoria para justificar os recebimentos da empreiteira. Os valores foram, posteriormente, repassados a José Dirceu e a Fernando de Moura por meios diversos. Pág. 6"
47387 MILTON PASCOWITCH JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS Logistic - Decision-making and leadership (de facto) of "As propinas acertadas com a Engevix Engenharia foram repassadas, principalmente com a intermediação do acusado Milton Pascowitch, auxiliado por José Adolfo Pascowitch. Para tanto, Milton teria utilizado sua empresa Jamp Engenheiros Associados, simulando contratos de consultoria para justificar os recebimentos da empreiteira. Os valores foram, posteriormente, repassados a José Dirceu e a Fernando de Moura por meios diversos. Pág. 6"
47385 MILTON PASCOWITCH JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS Economic - Money laundering through "As propinas acertadas com a Engevix Engenharia foram repassadas, principalmente com a intermediação do acusado Milton Pascowitch, auxiliado por José Adolfo Pascowitch. Para tanto, Milton teria utilizado sua empresa Jamp Engenheiros Associados, simulando contratos de consultoria para justificar os recebimentos da empreiteira. Os valores foram, posteriormente, repassados a José Dirceu e a Fernando de Moura por meios diversos. Pág. 6"
46744 MILTON PASCOWITCH PARTIDO DOS TRABALHADORES Economic - Bribe payment to Milton Pascowitch y Gerson Almeda pagaban cierto valor de los contratos al Partido dos Trabalhadores, con el fin de tener favores por parte de este, como conseguir otros contratos.

Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
47407 JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO MILTON PASCOWITCH Economic - Money laundering through "Com valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobtrás, José Dirceu teria destinado cerca de R$ 1.071.193,00 para aquisição de 1/3 da aeronave Cessna Aircraft, modelo 560XL, número de série 5605043, matrícula PTXIB. A aeronave foi adquirida, em 07/07/2011, por Milton Pascowitch e José Adolfo Pascowitch de Julio Camargo, tendo sido ocultado que José Dirceu tinha parte da aeronave, bem como a natureza dos recursos empregados. Pág 7"
46745 GERSON DE MELLO ALMADA MILTON PASCOWITCH Economic - Bribe payment to Gerson Almada afirma haber sido buscado por Alberto Youssef con petición de pago sobornos, a continuación, admitió que efectuó pagos similares a Milton Pascowitch.