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Actor: CONSORCIO CMMS

Sun, 04/16/2017 - 13:14 — diana.santos
Actor Type: 
Code: 
PRBRCOCC2
Workspaces: 
Brazil - LavaJato
Degree Centrality: 
1178992.50
Betweenness Centrality: 
284024.75
Consórcio CMMS, composto pela Mendes Júnior PESO, representado por José Humberto Cruvinel Resende, e a GFD Investimentos, representada por Carlos Alberto Pereira da Costa. Consórcio CMMS is rispoinsbile for more tan R20 million in bribes to the Petrobras Services and Engineering Directorate. http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/lava-jato-moro-condena-duque-...

Actor Cases

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Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
47065 CONSORCIO CMMS GFD INVESTIMENTOS Economic - Bribe payment to

"Regarding the bribe to the Supply Directorate, part of the
Reapasse occurred through the conclusion of a service agreement between CMMS Consortium and GFD Investimentos, on 08/23/2011, in the amount of R $ 2,700,000.00 (event 4, annex132).
The contract is signed by Carlos Alberto Pereira da Costa (GFD Investimentos) and José Humberto Cruvienl Rezende (representing Mendes Júnior in the Consortium), Ricardo Teixeira Fontes (representing Setal Engenharia in the Consortium) and Luiz Domingos de Prince (representing Consortium). Its purpose is ""consulting services in the business management of works and services""."
47064 CONSORCIO CMMS DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS Economic - Bribe payment to

Already the tip destined for the Petrobrás Services and Engineering Directorate in the CMMS Consortium, for the contract obtained in the Paulínia REPLAN Refinery, would be about R $ 19,023,288.46 and would have been brokered by Mario Goes.
47063 CONSORCIO CMMS DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS Economic - Bribe payment to

According to the complaint, the tip for the Petrobrás Supply Directorate in the CMMS Consortium, for the contract obtained at the Paulínia REPLAN Refinery, would be about R $ 9,462,471.89 and would have been brokered by Alberto Youssef.
46965 CONSORCIO CMMS RIOMARINE OIL & GAS - ENGENHARIA E EMPRENDIMIENTO LTDA. Economic - Simulating contracts with

The part related to the Directorate of Services would have had as mediator Mário Frederico Goes. Mario Frederico Goes would use, in the criminal scheme, his company Riomarine Oil Gás Engenharia e Empreendimentos Ltda., Also fraudulating service contracts to justify the transfers. In the activity, he would count on the conscious help of his son, Lucélio Goes. In order to do so, two CMMS consortium contracts with Riomarine Oil and Gas were simulated, in addition to issuing fraudulent invoices, in the amount of R $ 3,886,200.00 in the years of 2008-2011
46910 CONSORCIO CMMS DIRETORIA DE SERVICOS DA PETROBRAS Economic - Bribe payment to

The bribe, in this case, for the Services Directorate would correspond to 2% of the contract and additives, in the amount of R $ 19,023,288.46. The bribe, in this case, for the Supply Directorate would correspond to 1% of the contract and additives, in the amount of R $ 9,462,471.89.
46909 CONSORCIO CMMS DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS Economic - Bribe payment to

The bribe, in this case, for the Services Directorate would correspond to 2% of the contract and additives, in the amount of R $ 19,023,288.46. The bribe, in this case, for the Supply Directorate would correspond to 1% of the contract and additives, in the amount of R $ 9,462,471.89.
46740 CONSORCIO CMMS PAULO ROBERTO COSTA Economic - Bribe payment to

"""Augusto:­Acredito que não. Diferente da REPAR, aonde os pagamentos todos
saíram da SETEC, na REPLAN acredito que a maioria dos pagamentos devem ter
saído do próprio consórcio, eu digo a maioria porque, certamente a maioria sim, e
foram orientados por mim."""" P. 53"
46724 CONSORCIO CMMS PUBRREPBSP State- Stablishing contracts with

"""235. Houve, então, negociação da Petrobrás com o Consórcio CMMS
que levou à redução da proposta a valor pouco abaixo e, por conseguinte, à
celebração do contrato, em 21/12/2007, por R$ 696.910.620,73, tomando o
instrumento o número 0800.0038600.07.2.
236. Pela Mendes Júnior, assinam o contrato os acusados Sergio Cunha
Mendes e Alberto Elísio Vilaça Gomes.
237. O valor final do contrato ficou cerca de 17% superior ao preço de
estimativa da Petrobrás.
238. O contrato ainda sofreu pelo menos cinco aditivos que, celebrados
entre 18/12/2009 a 05/12/2011, implicaram a elevação do preço em R$
254.253.804,73, chegando ele a R$ 951.164.425,46, muito acima da estimativa
inicial da Petrobrás (R$ 593.874.456,00)."" P. 38"

Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
66305 SETAL OLEO E GAS S/A CONSORCIO CMMS Logistic - Being part of

284. Conforme já mencionado acima (item 252), no processo 5048976-28.2015.404.7000, a pedido do MPF, foi decretada, em 08/10/2015, visando-se à apuração de pagamentos suspeitos efetuados pela empreiteira Mendes Junior a empresas com características de serem de fachada, a quebra do sigilo fiscal e bancário da Credencial, a partir da constatação de um pagamento, em 04/05/2012, de R$ 1.525.124,00 a ela pela empreiteira Mendes Júnior.

285. A partir da quebra, constatado ainda que a empresa recebeu, entre 26/12/2011 a 27/06/2013, R$ 12.923.735,84, do Consórcio CMMS (formado pela Mendes Júnior, MPE e Setal).

286. Já reconhecido na sentença prolatada na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, cópia no evento 292, sent2, que, no contrato do Consórcio CMMS pela Petrobras para a execução das Unidades de Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada (HDS), foram pagas propinas para agentes da Diretoria de Engenharia e Serviços e da Diretoria de Abastecimento da Petrobrás.

FUENTE: AÇÃO PENAL Nº 5030883-80.2016.4.04.7000/PR
66304 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS CONSORCIO CMMS Logistic - Being part of

284. Conforme já mencionado acima (item 252), no processo 5048976-28.2015.404.7000, a pedido do MPF, foi decretada, em 08/10/2015, visando-se à apuração de pagamentos suspeitos efetuados pela empreiteira Mendes Junior a empresas com características de serem de fachada, a quebra do sigilo fiscal e bancário da Credencial, a partir da constatação de um pagamento, em 04/05/2012, de R$ 1.525.124,00 a ela pela empreiteira Mendes Júnior.

285. A partir da quebra, constatado ainda que a empresa recebeu, entre 26/12/2011 a 27/06/2013, R$ 12.923.735,84, do Consórcio CMMS (formado pela Mendes Júnior, MPE e Setal).

286. Já reconhecido na sentença prolatada na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, cópia no evento 292, sent2, que, no contrato do Consórcio CMMS pela Petrobras para a execução das Unidades de Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada (HDS), foram pagas propinas para agentes da Diretoria de Engenharia e Serviços e da Diretoria de Abastecimento da Petrobrás.

FUENTE: AÇÃO PENAL Nº 5030883-80.2016.4.04.7000/PR
65864 MENDES JUNIOR CONSORCIO CMMS Logistic - Being part of

284. Conforme já mencionado acima (item 252), no processo 5048976-28.2015.404.7000, a pedido do MPF, foi decretada, em 08/10/2015, visando-se à apuração de pagamentos suspeitos efetuados pela empreiteira Mendes Junior a empresas com características de serem de fachada, a quebra do sigilo fiscal e bancário da Credencial, a partir da constatação de um pagamento, em 04/05/2012, de R$ 1.525.124,00 a ela pela empreiteira Mendes Júnior.

285. A partir da quebra, constatado ainda que a empresa recebeu, entre 26/12/2011 a 27/06/2013, R$ 12.923.735,84, do Consórcio CMMS (formado pela Mendes Júnior, MPE e Setal).

286. Já reconhecido na sentença prolatada na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, cópia no evento 292, sent2, que, no contrato do Consórcio CMMS pela Petrobras para a execução das Unidades de Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada (HDS), foram pagas propinas para agentes da Diretoria de Engenharia e Serviços e da Diretoria de Abastecimento da Petrobrás.

Fuente: AÇÃO PENAL Nº 5030883-80.2016.4.04.7000/PR
46757 GFD INVESTIMENTOS CONSORCIO CMMS Economic - Simulating contracts with

"""400. Em 23/08/2011, foi celebrado entre a Consórcio CMMS, composto
pela Mendes Júnior­MPE­SOG, representado por José Humberto Cruvinel Resende, e
a GFD Investimentos, representada por Carlos Alberto Pereira da Costa, contrato de
prestação de serviços. O contrato, devidamente assinado, previa pela GFD
Investimentos, a ""prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial das
obras e serviços relativos à construção das duas unidades de hidrossulfurização de
nafta craqueada (HDS) da UN­REPLAN, em Paulínia, tendo por contraprestação o
valor de R$ 2.700.000,00. Relativamente a este contrato foram identificados
pagamentos por nota fiscal de R$ 2.700.000,00 e depósito em conta da GFD
Investimentos de R$ 2.533.950,00 em 05/01/2012. A documentação relativa a esse
contrato encontra­se no evento 1, out199 e out 200."" p. 95"
46756 JOSE HUMBERTO CRUVINEL RESENDE CONSORCIO CMMS Logistic - Being the representative of

"""400. Em 23/08/2011, foi celebrado entre a Consórcio CMMS, composto
pela Mendes Júnior­MPE­SOG, representado por José Humberto Cruvinel Resende, e
a GFD Investimentos, representada por Carlos Alberto Pereira da Costa, contrato de
prestação de serviços. O contrato, devidamente assinado, previa pela GFD
Investimentos, a ""prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial das
obras e serviços relativos à construção das duas unidades de hidrossulfurização de
nafta craqueada (HDS) da UN­REPLAN, em Paulínia, tendo por contraprestação o
valor de R$ 2.700.000,00. Relativamente a este contrato foram identificados
pagamentos por nota fiscal de R$ 2.700.000,00 e depósito em conta da GFD
Investimentos de R$ 2.533.950,00 em 05/01/2012. A documentação relativa a esse
contrato encontra­se no evento 1, out199 e out 200."" p. 95"
46723 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS CONSORCIO CMMS Logistic - Being part of

"""223. Relativamente às obras na Refinaria de Paulínia ­ REPLAN, em
Paulínia/SP, a denúncia reporta­se à contratação da Setal Oleo e Gas S/A (SOG),
Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e a MPE Montagens e Projetos Especiais
S/A, que formaram o Consórcio CMMS, para a execução das Unidades de
Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada (HDS)."" P. 37"
46721 MENDES JUNIOR CONSORCIO CMMS Logistic - Being part of

"""223. Relativamente às obras na Refinaria de Paulínia ­ REPLAN, em
Paulínia/SP, a denúncia reporta­se à contratação da Setal Oleo e Gas S/A (SOG),
Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e a MPE Montagens e Projetos Especiais
S/A, que formaram o Consórcio CMMS, para a execução das Unidades de
Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada (HDS)."" P. 37"