
ID | Actor 1 | Actor 2 | Tipo | Evidencia |
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47065 | CONSORCIO CMMS | GFD INVESTIMENTOS | Economic - Bribe payment to |
"Regarding the bribe to the Supply Directorate, part of the |
47064 | CONSORCIO CMMS | DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS | Economic - Bribe payment to |
Already the tip destined for the Petrobrás Services and Engineering Directorate in the CMMS Consortium, for the contract obtained in the Paulínia REPLAN Refinery, would be about R $ 19,023,288.46 and would have been brokered by Mario Goes. |
47063 | CONSORCIO CMMS | DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS | Economic - Bribe payment to |
According to the complaint, the tip for the Petrobrás Supply Directorate in the CMMS Consortium, for the contract obtained at the Paulínia REPLAN Refinery, would be about R $ 9,462,471.89 and would have been brokered by Alberto Youssef. |
46965 | CONSORCIO CMMS | RIOMARINE OIL & GAS - ENGENHARIA E EMPRENDIMIENTO LTDA. | Economic - Simulating contracts with |
The part related to the Directorate of Services would have had as mediator Mário Frederico Goes. Mario Frederico Goes would use, in the criminal scheme, his company Riomarine Oil Gás Engenharia e Empreendimentos Ltda., Also fraudulating service contracts to justify the transfers. In the activity, he would count on the conscious help of his son, Lucélio Goes. In order to do so, two CMMS consortium contracts with Riomarine Oil and Gas were simulated, in addition to issuing fraudulent invoices, in the amount of R $ 3,886,200.00 in the years of 2008-2011 |
46910 | CONSORCIO CMMS | DIRETORIA DE SERVICOS DA PETROBRAS | Economic - Bribe payment to |
The bribe, in this case, for the Services Directorate would correspond to 2% of the contract and additives, in the amount of R $ 19,023,288.46. The bribe, in this case, for the Supply Directorate would correspond to 1% of the contract and additives, in the amount of R $ 9,462,471.89. |
46909 | CONSORCIO CMMS | DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS | Economic - Bribe payment to |
The bribe, in this case, for the Services Directorate would correspond to 2% of the contract and additives, in the amount of R $ 19,023,288.46. The bribe, in this case, for the Supply Directorate would correspond to 1% of the contract and additives, in the amount of R $ 9,462,471.89. |
46740 | CONSORCIO CMMS | PAULO ROBERTO COSTA | Economic - Bribe payment to |
"""Augusto:Acredito que não. Diferente da REPAR, aonde os pagamentos todos |
46724 | CONSORCIO CMMS | PUBRREPBSP | State- Stablishing contracts with |
"""235. Houve, então, negociação da Petrobrás com o Consórcio CMMS |
ID | Actor 1 | Actor 2 | Tipo | Evidencia |
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66305 | SETAL OLEO E GAS S/A | CONSORCIO CMMS | Logistic - Being part of |
284. Conforme já mencionado acima (item 252), no processo 5048976-28.2015.404.7000, a pedido do MPF, foi decretada, em 08/10/2015, visando-se à apuração de pagamentos suspeitos efetuados pela empreiteira Mendes Junior a empresas com características de serem de fachada, a quebra do sigilo fiscal e bancário da Credencial, a partir da constatação de um pagamento, em 04/05/2012, de R$ 1.525.124,00 a ela pela empreiteira Mendes Júnior. 285. A partir da quebra, constatado ainda que a empresa recebeu, entre 26/12/2011 a 27/06/2013, R$ 12.923.735,84, do Consórcio CMMS (formado pela Mendes Júnior, MPE e Setal). 286. Já reconhecido na sentença prolatada na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, cópia no evento 292, sent2, que, no contrato do Consórcio CMMS pela Petrobras para a execução das Unidades de Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada (HDS), foram pagas propinas para agentes da Diretoria de Engenharia e Serviços e da Diretoria de Abastecimento da Petrobrás. FUENTE: AÇÃO PENAL Nº 5030883-80.2016.4.04.7000/PR |
66304 | MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS | CONSORCIO CMMS | Logistic - Being part of |
284. Conforme já mencionado acima (item 252), no processo 5048976-28.2015.404.7000, a pedido do MPF, foi decretada, em 08/10/2015, visando-se à apuração de pagamentos suspeitos efetuados pela empreiteira Mendes Junior a empresas com características de serem de fachada, a quebra do sigilo fiscal e bancário da Credencial, a partir da constatação de um pagamento, em 04/05/2012, de R$ 1.525.124,00 a ela pela empreiteira Mendes Júnior. 285. A partir da quebra, constatado ainda que a empresa recebeu, entre 26/12/2011 a 27/06/2013, R$ 12.923.735,84, do Consórcio CMMS (formado pela Mendes Júnior, MPE e Setal). 286. Já reconhecido na sentença prolatada na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, cópia no evento 292, sent2, que, no contrato do Consórcio CMMS pela Petrobras para a execução das Unidades de Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada (HDS), foram pagas propinas para agentes da Diretoria de Engenharia e Serviços e da Diretoria de Abastecimento da Petrobrás. FUENTE: AÇÃO PENAL Nº 5030883-80.2016.4.04.7000/PR |
65864 | MENDES JUNIOR | CONSORCIO CMMS | Logistic - Being part of |
284. Conforme já mencionado acima (item 252), no processo 5048976-28.2015.404.7000, a pedido do MPF, foi decretada, em 08/10/2015, visando-se à apuração de pagamentos suspeitos efetuados pela empreiteira Mendes Junior a empresas com características de serem de fachada, a quebra do sigilo fiscal e bancário da Credencial, a partir da constatação de um pagamento, em 04/05/2012, de R$ 1.525.124,00 a ela pela empreiteira Mendes Júnior. 285. A partir da quebra, constatado ainda que a empresa recebeu, entre 26/12/2011 a 27/06/2013, R$ 12.923.735,84, do Consórcio CMMS (formado pela Mendes Júnior, MPE e Setal). 286. Já reconhecido na sentença prolatada na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, cópia no evento 292, sent2, que, no contrato do Consórcio CMMS pela Petrobras para a execução das Unidades de Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada (HDS), foram pagas propinas para agentes da Diretoria de Engenharia e Serviços e da Diretoria de Abastecimento da Petrobrás. Fuente: AÇÃO PENAL Nº 5030883-80.2016.4.04.7000/PR |
46757 | GFD INVESTIMENTOS | CONSORCIO CMMS | Economic - Simulating contracts with |
"""400. Em 23/08/2011, foi celebrado entre a Consórcio CMMS, composto |
46756 | JOSE HUMBERTO CRUVINEL RESENDE | CONSORCIO CMMS | Logistic - Being the representative of |
"""400. Em 23/08/2011, foi celebrado entre a Consórcio CMMS, composto |
46723 | MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS | CONSORCIO CMMS | Logistic - Being part of |
"""223. Relativamente às obras na Refinaria de Paulínia REPLAN, em |
46721 | MENDES JUNIOR | CONSORCIO CMMS | Logistic - Being part of |
"""223. Relativamente às obras na Refinaria de Paulínia REPLAN, em |