Actor: UTC ENGENHARIA S/A

Code: 
PRBRCOUESA
Workspaces: 
Degree Centrality: 
2572347.27
Betweenness Centrality: 
760603.73
UTC Engenharia S/A belongs to UTC Participaçoes which is integrated by UTC engenharia, CONSTRAN, UTC óleo e gás, UTC desenvolvimento imobiliario, UTC investimentos, and UTC defesa. Founded in 1997, Utc Engenharia S/A is a large organization in the engineering services industry located in Sao Paulo, Brazil. It has approximately 8,000 full-time employees and generates R$1.01B in annual revenue. This company was a member of "The Clube" and participated in various financial crimes such as corruption bribing, money laundering, among others. During the investigation was identified connection between directors of UTC group and Alberto Youssef. Source: http://d1ao0r2iuz522v.cloudfront.net/cca4cc68405764165da8c21e79750bec.pdf

Actor Cases

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Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
57687 UTC ENGENHARIA S/A BENEDITO LIRA Political - Official donations (political campaign) to

"QUE conseguiu que fosse feito, salvo engano, pela empresa UTC,
uma doação oficial em favor do candidato a senador BENEDITO DE LIRA, no valor de R$
400.000,00; QUE em favor de ARTUR não se recorda de ter intermediado doação oficial;
QUE se recorda, no entanto, de ARTUR DE LIRA ter ido ao escritório do declarante após as
eleições, para que o declarante cobrisse gastos de campanha de R$ 1,1 milhões de reais,
mediante depósitos em contas de pessoas jurídicas diversas, das quais se recorda apenas
da CAMARA VASCONCELOS, bem como entrega de dinheiro em espécie nas mãos de
ARTUR"

57676 UTC ENGENHARIA S/A PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO (PPB) Economic - Bribe payment to

"QUE para comprar a bancada do PP na Cãmara Federal, o partido tinha que
arrecadar entre R$ 3 a R$ 4milhões mensalmente; QUE esses pagamentos eram feitos
com o objetivo de influenciar os parlamentares nas decisões políticas que eram tomadas na
Câmara Federal, isto é, na votação de projetos de lei que fossem do interesse do Poder
Executivo; QUE embora não tenha pago diretamente esses parlamentares referidos, na
campanha eleitoral de 2010, a pedido do líder do PP, o declarante solicitou às construtoras
QUEIROZ GALVAO, JARAGUA EQUIPAMENTOS, UTC, OAS, dentre outras que não se
recorda, que doassem oficialmente valores a candidatos do Partido Progressista aos
cargos de deputado federal e senador"

57028 UTC ENGENHARIA S/A JOSE JANENE Political - Benefit particular interest of

"QUE, Youssef diz ter se reunido por diversas vezes com empreiteiras, PAULO ROBERTO e JANENE em hotéis no Rio de Janeiro e São Paulo, bem assim na residência de JANENE no bairro Itaim, em São Paulo; QUE, nessas reuniões recorda-se de ter presenciado alguns diretores de empreiteiras fazendo comentários acerca de listas de empresas que deveriam ser contratadas havendo algumas reclamações dirigidas a PAULO ROBERTO de que por vezes a ordem de contratação não estava sendo respeitada; QUE, essas reunioes eram periódicas de duas a três vezes ao mês; QUE, segundo teve conhecimento, as grandes empreiteiras reuniam-se para definir os ganhadores das licitações junto a PETROBRAS, deliberando também o que seria reservado as empresas menores; QUE, questionado acerca do envolvimento de dos dirigentes das empresas nesse esquema, diz acreditar que não apenas os diretores mas os donos tinham ciência do esquema, o mesmo se aplicando aos acionistas majoritários; QUE, dentre as grandes empreiteiras que participavam do
esquema anteriormente mencionado, cita: OAS, GALVAO ENGENHARIA, ENGEVIX, lESA, CAMARGO CORREA, UTC, ODEBRECHT, MENDES JUNIOR, SETAL, MITSUI TOYO, SKANKAS, QUEIROZ GALVAO, ANDRADE GUTIERREZ, TOME ENGENHARIA; QUE,
dentre as empresas de médio porte, destaca: JARAGUA EQUIPAMENTOS,
CONSTRUCAP, ENGESA, DELTA, TOSHIBA, dentre outras que não recorda no momento; QUE, a pauta das reunioes das quais participou era relativa a contratos e comissões a serem pagas; QUE, deseja esclarecer que as comissoes eram obrigatórias, ou seja, as
empresas que não pagassem sofriam retaliações, podendo citar o caso da empresa DELTA."

50857 UTC ENGENHARIA S/A L.I.L.S PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICACOES LIMITADA Economic - Financial transactions to

Efetivamente, com o afastamento do sigilo fiscal, revelou-se que, entre 2011 e 2014: (a) o INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA recebeu R$ 34.940.522,15, sendo que R$ 20.740.000,00, ou seja, cerca de 60%, foram oriundos das construtoras CAMARGO CORREA, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVÃO, OAS e ANDRADE GUTIERREZ397; (b) a L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA. recebeu R$ 21.080.216,67, sendo que R$ 9.920.898,56, ou seja, cerca de 47%, foram oriundos das construtoras ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, QUEIROZ GALVÃO, OAS, UTC e ANDRADE GUTIERREZ398; (c) a L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA. distribuiu a LULA, a título de lucro, R$ 7.589.936,14, ou seja, 36% do total auferido pela entidade no período (destacando-se que a maior retirada, de R$ 5.670.270,72 aconteceu em 2014, ano da deflagração da fase ostensiva da Operação Lava Jato). Assim

50844 UTC ENGENHARIA S/A INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA Economic - Financial transactions to

Efetivamente, com o afastamento do sigilo fiscal, revelou-se que, entre 2011 e 2014: (a) o INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA recebeu R$ 34.940.522,15, sendo que R$ 20.740.000,00, ou seja, cerca de 60%, foram oriundos das construtoras CAMARGO CORREA, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVÃO, OAS e ANDRADE GUTIERREZ397; (b) a L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA. recebeu R$ 21.080.216,67, sendo que R$ 9.920.898,56, ou seja, cerca de 47%, foram oriundos das construtoras ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, QUEIROZ GALVÃO, OAS, UTC e ANDRADE GUTIERREZ398; (c) a L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA. distribuiu a LULA, a título de lucro, R$ 7.589.936,14, ou seja, 36% do total auferido pela entidade no período (destacando-se que a maior retirada, de R$ 5.670.270,72 aconteceu em 2014, ano da deflagração da fase ostensiva da Operação Lava Jato). Assim

47895 UTC ENGENHARIA S/A UTC PARTICIPAÇOES Logistic - Being part of

UTC Engenharia belongs to UTC Participações
Source:
http://d1ao0r2iuz522v.cloudfront.net/cca4cc68405764165da8c21e79750bec.pdf

47655 UTC ENGENHARIA S/A PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA -PRT Economic - Financial transactions to

More R $ 300,000.00 were paid, by bank transfer on 02/10/2014, to the Partido Renovador Trabalhista / PRT, Directory of the Federal District.

47654 UTC ENGENHARIA S/A PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL -PMN Economic - Financial transactions to

More R $ 300,000.00 was paid, by bank transfer on 02/10/2014, to the Partido da Mobilização Nacional/PMN, Federal District Directory.

47653 UTC ENGENHARIA S/A PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA -PRT Economic - Financial transactions to

Another R $ 600,000.00 was paid, by bank transfer on 09/16/2014, to the Partido Renovador Trabalhista / PRT, Directory of the Federal District. 

47652 UTC ENGENHARIA S/A DEMOCRATAS / DEM Economic - Financial transactions to

More R $ 300,000.00 were paid, by bank transfer on 08/15/2014, to the Democrats / DEM, Federal District Directory. 

47651 UTC ENGENHARIA S/A PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA -PRT Economic - Financial transactions to

More R $ 600,000.00 were paid, by bank transfer on 08/25/2014, to the Partido Renovador Trabalhista / PRT, Directory of the Federal District. 

47650 UTC ENGENHARIA S/A PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL -PMN Economic - Financial transactions to

Another R $ 300,000.00 was paid, by bank transfer on 08/15/2014, to Partido da Mobilização Nacional/PMN Directory of the Federal District.

47649 UTC ENGENHARIA S/A PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA -PRT Economic - Financial transactions to

Another R $ 300,000.00 was paid, by bank transfer on 07/30/2014, to the Partido Renovador Trabalhista / PRT, Directory of the Federal District.

47648 UTC ENGENHARIA S/A PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL -PMN Economic - Financial transactions to

Another R $ 300,000.00 was paid, by bank transfer on 07/30/2014, to the Partido da Mobilização Nacional/PMN, Federal District Directory.

47647 UTC ENGENHARIA S/A PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL -PMN Economic - Bribe payment to

R $ 250,000.00 was paid by bank transfer on 07/11/2014 to the National Mobilization Party / PMN, Federal District Directory.

47645 UTC ENGENHARIA S/A PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA -PRT Economic - Bribe payment to

R $ 250,000.00 were paid by bank transfer on 07/11/2014 to the Partido Renovador Trabalhista/PRT Federal District Directory.

47643 UTC ENGENHARIA S/A DEMOCRATAS / DEM Economic - Bribe payment to

R $ 500,000.00 were paid, by bank transfer on 07/11/2014 to the Democrats / DEM, Federal District Directory. 

47641 UTC ENGENHARIA S/A PARTIDO DA REPUBLICA -PR Economic - Bribe payment to

Million reais were paid by bank transfer to the PR Partido da República , Federal District Directory, on 07/11/2014.

47153 UTC ENGENHARIA S/A CONSORCIO PIPE RACK Logistic - Being part of

In the Petrobras contract with the Pipe Rack Consortium (Odebrecht, Utc Engeharia and Mendes Júnior) for the execution of the EPC of PIPE Rack in the Rio de Janeiro Petrochemical Complex COMPERJ, in the amount of 3% of the total contract value for Petrobras' Directorate of Supply and in the Services Directorate;

47085 UTC ENGENHARIA S/A JOAO LUIZ ARGOLO Political - Financing political campaing of

"157. Alberto Youssef também declarou que intermediou com Ricardo Ribeiro Pessoa,
acionista controlador da UTC Engenharia, uma das empreiteiras participante do esquema
criminoso da Petrobrás, doações não registradas para a campanha eleitoral de prefeitos
apoiados por João Luiz Argolo no ano de 2012"
ACCIÓN PENAL NO° 5023162-14.2015.4.04.7000

47059 UTC ENGENHARIA S/A SM TERRAPLANAGEM LTDA. Economic - Financial transactions to

The judicial breakdown of fiscal and banking secrecy (judicial decision of 03/16/2015, event 3, process 501170922.2015.404.7000) also reveals, as summarized in the MPF's Analysis Report 068/2015 (event 927, out2 and out3) Assad Group companies have among their main depositors several national contractors, some involved in the criminal scheme of Petrobrás, eg Andrade Gutierrez (deposits of R $ 125,889,930.38 in the Legend account), Galvão Engenharia R $ 36,648,515.88 in the Legend account and R $ 28,805,115.99 in the SM Terraplanagem account), UTC Engenharia (deposits of R $ 53,478,956.00 in the SM Terraplanagem account), and others involved in Other criminal scandals such as Delta Constructions (deposits of R $ 27,337,172.00 in the Legend account and R $ 43,269,064.31 in the Power To Ten account).

46818 UTC ENGENHARIA S/A RICARDO RIBEIRO PESSOA Economic - Bribe payment to

"Mesmo juízo cabe em relação à Ricardo Ribeiro Pessoa. Mesmo com a
saída de Paulo Roberto Costa e de Renato de Souza Duque da Diretoria da Petrobrás,
persistiuse
o pagamento de propinas acertadas pela UTC Engenharia a eles e ainda a
diversos outros agentes públicos, inclusive durante o ano de 2014, como inclusive admitido
por Ricardo Ribeiro Pessoa em seus vários depoimentos prestados em decorrência do
acordo de colaboração premiada (eventos 27, 28 e 29)."

46785 UTC ENGENHARIA S/A CONSORCIO TUC Logistic - Being part of

"Relata a denúncia que a UTC Engenharia, juntamente com a Odebrecht e a
PPI Projeto
de Plantas Industriais Ltda., formaram o Consórcio TUC e foram contratados,
com dispensa de licitação, pela Petrobrás para serviços e obras das Unidades de Geração de
Vapor e Energia, Tratamento de Água e Efluentes do Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro COMPERJ."

46728 UTC ENGENHARIA S/A CONSORCIO PPR Logistic - Being part of

"""Relativamente às obras no Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro ­ COMPERJ, a denúncia reporta­se à contratação da Mendes Júnior,
Construtora Norberto Odebrecht e UTC Engenharia, que formaram, com partes
praticamente iguais (a Mendes e a UTC, cada uma com 33%, a Odebrecht, com
34%), o Consórcio PPR, para construção do EPC do pipe rack da Unidade U.6100.
"" P. 39"

46658 UTC ENGENHARIA S/A THE CLUBE Logistic - Being part of

"Ministério Público Federal:­ Tá. Todas essas reuniões aconteciam com todas as empresas?
Maurício:­  Existiam  as  reuniões  grandes,  onde  tinha  a  presença  de  todas  as empresas, ou, raramente, podia ter a ausência de uma ou outra empresa.
Ministério Público Federal:­ Tá. Quais eram as empresas que participavam dessas reuniões?
Maurício:­ Olha, as grandes empresas:­ Andrade, Camargo Correa, ODEBRECHT, Queiroz Galvão, UTC, Galvão, Skanskas, Promon, MPE, Techinit, a GDCAR, Iesa, a SOG. Não sei se eu (...)
Ministério Público Federal:­ Mendes Júnior?
Maurício:­ Mendes Júnior também. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/docum...   Pág. 35"

46547 UTC ENGENHARIA S/A PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"Juiz Federal:Mas
foram representantes dessas empresas conversar com o
senhor?
Paulo:Sim,
foram representantes dessas empresas conversar comigo.
Perfeitamente.
Juiz Federal:E
foi nessa ocasião que foi revelada ao senhor a existência desse
cartel de empresas?
Paulo:Foi,
com detalhamento, foi.
Juiz Federal:E
o senhor se recorda quem seriam esses representantes dessas
duas empresas?
Paulo:Recordo,
da UTC foi o Ricardo Pessoa e da ODEBRECHT foi o Márcio
Faria e o Rogério Araújo."

46540 UTC ENGENHARIA S/A PAULO ROBERTO COSTA Economic - Bribe payment to

"Como verseá
adiante, está confirmado pelo rastreamento de
valores e fluxo financeiro entre empresas do Grupo OAS, responsáveis, como visto,
pelas obras na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima e na Refinaria Presidente Getúlio
Vargas, com contas controladas por Alberto Youssef."

46523 UTC ENGENHARIA S/A CONSORCIO CONPAR Logistic - Being part of

"Relativamente às obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas REPAR,
na região metropolitana de Curitiba/PR, a denúncia reportase
apenas à
contratação da OAS, em conjunto com a UTC Engenharia e a Odebrecht, no
Consórcio CONPAR, pela Petrobrás para construção da UHDTI, UGH, UDEA do
Coque e Unidades que compõem a Carteira de Gasolina"

Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
56997 PUBRREPBSP UTC ENGENHARIA S/A State- Stablishing contracts with

"QUE, Youssef diz ter se reunido por diversas vezes com empreiteiras, PAULO ROBERTO e JANENE em hotéis no Rio de Janeiro e São Paulo, bem assim na residência de JANENE no bairro Itaim, em São Paulo; QUE, nessas reuniões recorda-se de ter presenciado alguns diretores de empreiteiras fazendo comentários acerca de listas de empresas que deveriam ser contratadas havendo algumas reclamações dirigidas a PAULO ROBERTO de que por vezes a ordem de contratação não estava sendo respeitada; QUE, essas reunioes eram periódicas de duas a três vezes ao mês; QUE, segundo teve conhecimento, as grandes empreiteiras reuniam-se para definir os ganhadores das licitações junto a PETROBRAS, deliberando também o que seria reservado as empresas menores; QUE, questionado acerca do envolvimento de dos dirigentes das empresas nesse esquema, diz acreditar que não apenas os diretores mas os donos tinham ciência do esquema, o mesmo se aplicando aos acionistas majoritários; QUE, dentre as grandes empreiteiras que participavam do
esquema anteriormente mencionado, cita: OAS, GALVAO ENGENHARIA, ENGEVIX, lESA, CAMARGO CORREA, UTC, ODEBRECHT, MENDES JUNIOR, SETAL, MITSUI TOYO, SKANKAS, QUEIROZ GALVAO, ANDRADE GUTIERREZ, TOME ENGENHARIA; QUE,
dentre as empresas de médio porte, destaca: JARAGUA EQUIPAMENTOS,
CONSTRUCAP, ENGESA, DELTA, TOSHIBA, dentre outras que não recorda no momento; QUE, a pauta das reunioes das quais participou era relativa a contratos e comissões a serem pagas; QUE, deseja esclarecer que as comissoes eram obrigatórias, ou seja, as
empresas que não pagassem sofriam retaliações, podendo citar o caso da empresa DELTA."

47637 WALMIR PINHEIRO SANTANA UTC ENGENHARIA S/A Logistic - Being the (administrative, finances, chair, among other positions) manager of

Jorge Afonso Argello would have asked Ricardo Ribeiro Pessoa, a manager of the company UTC Engenharia, for five million reais not to be called to testify. R $ 5,000,000.00 were paid in the form of registered electoral donations to parties indicated by Jorge Afonso Argello. Walmir Pinheiro Santana, chief financial officer of UTC Engenharia, assisted Ricardo Ribeiro Pessoa in payments.

47090 RAFAEL ANGULO LOPEZ UTC ENGENHARIA S/A Logistic - Delivering money to

"Rafael Ângulo Lopez, subordinado de Alberto Youssef (evento
326), e que era por este encarregado de transportar e entregar dinheiro em espécie a agentes
políticos. Também relatou retiradas e entregas de dinheiro em espécie em empreiteiras,
como na UTC Engenharia e na OAS."

46651 RICARDO RIBEIRO PESSOA UTC ENGENHARIA S/A Logistic - Legal Ownership of Company

empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia, um dos delatores da Operação Lava Jato, a 8 anos e dois meses de prisão por corrupção e organização criminosa.  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/moro-condena-ricardo-...

46544 RICARDO RIBEIRO PESSOA UTC ENGENHARIA S/A Logistic - Being the representative of

"Juiz Federal:Mas
foram representantes dessas empresas conversar com o
senhor?
Paulo:Sim,
foram representantes dessas empresas conversar comigo.
Perfeitamente.
Juiz Federal:E
foi nessa ocasião que foi revelada ao senhor a existência desse
cartel de empresas?
Paulo:Foi,
com detalhamento, foi.
Juiz Federal:E
o senhor se recorda quem seriam esses representantes dessas
duas empresas?
Paulo:Recordo,
da UTC foi o Ricardo Pessoa e da ODEBRECHT foi o Márcio
Faria e o Rogério Araújo."