Relationship Type: Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

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ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
61619 Delcidio do Amaral Zilmar Fernandes Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"Nas eleicoes para Governador do Estado do Mato Grosso do Sul em 2014 em que DELCIDIO DO AMARAL foi candidato, o atual Ministro-chefe da Secretaria de Comunicacao Social da Presidencia da Republica EDINHO SILVA (na epoca, tesoureiro da campanha de DILMA ROUSSEF) orientou DELCIDIO DO AMARAL para que pagasse R$ 1 milhao do saldo da divida da sua campanha, sendo R$ 500 mii devidos il FSB Comunicacao, e mais R$ 500 mii il ZILMAR FERNANDES, atraves de um laboratorio farmaceutica chamado EMS.

Atendendo ao pedido de EDINHO SILVA, DELCIDIO solicitou a FSB e ZILMAR que emitissem faturas contra o laboratorio EMS, entretanto, os pagamentos nao foram feitos e os ""credores"" acabaram ""retirando"" as suas faturas, temendo problemas futuros com um laborat6rio que, il epoca, ja enfrentava denuncias de irregularidades.

DELCIDIO sabe que os impostos das transacoes financeiras para a EMS foram
efetivamente pagos pela FSB e por ZILMAR FERNANDES, o que pode ser levantado por intermedio da quebra de sigilo fiscal de ambas."

61618 Delcidio do Amaral FSB Comunicacao Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"Nas eleicoes para Governador do Estado do Mato Grosso do Sul em 2014 em que DELCIDIO DO AMARAL foi candidato, o atual Ministro-chefe da Secretaria de Comunicacao Social da Presidencia da Republica EDINHO SILVA (na epoca, tesoureiro da campanha de DILMA ROUSSEF) orientou DELCIDIO DO AMARAL para que pagasse R$ 1 milhao do saldo da divida da sua campanha, sendo R$ 500 mii devidos il FSB Comunicacao, e mais R$ 500 mii il ZILMAR FERNANDES, atraves de um laboratorio farmaceutica chamado EMS.

Atendendo ao pedido de EDINHO SILVA, DELCIDIO solicitou a FSB e ZILMAR que emitissem faturas contra o laboratorio EMS, entretanto, os pagamentos nao foram feitos e os ""credores"" acabaram ""retirando"" as suas faturas, temendo problemas futuros com um laborat6rio que, il epoca, ja enfrentava denuncias de irregularidades.

DELCIDIO sabe que os impostos das transacoes financeiras para a EMS foram
efetivamente pagos pela FSB e por ZILMAR FERNANDES, o que pode ser levantado por intermedio da quebra de sigilo fiscal de ambas."

56452 CLUBE DO PEGAO INTERNACIONAL SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

A importação dos equipamentos e próteses médicos se dava da seguinte forma: as empresas internacionais tinham, por força de lei, obrigação ao participar do pregão, de acrescer ao custo do seu produto o valor dos tributos incidentes ao similar nacional, de forma a competir em condições de igualdade com a empresa brasileira; que as empresas internacionais sempre apresentavam preço total menor que das empresas nacionais, vencendo, assim, as licitações; que o INTO e a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro nao pediam, de forma deliberada, para a empresa discriminar seu preço excluindo os

54430 ANDRADE GUTIERREZ ELECTROBRAS TERMONUCLEAR S/A - ELECTRONUCLEAR Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"Tendo em conta a informação de que a ELETRONUCLEAR pagou para a ANDRADE GUTIERREZ, somente em relação ao contrato de construção civil de Angra 3, o valor de aproximadamente R$ 1.202.000.000,00, o acerto realizado contemplou o pagamento de propina de pelo menos R$ 12.020.000,00 a OTHON LUIZ. Pág. 22"

47547 KEPPEL FELS PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

teriam sido acertadas e pagas propinas pelo Grupo Keppel Fels em contratos por ele celebrados com a Petrobrás. Relaciona a denúncia os seguintes contratos: contrato, em 19/12/2003, com o Consórcio FSTP PTE Ltd. Para serviços de construção do casco Topsides e integração da Plataforma P52, no montante de USD 850.013.298,39, com aditivos de USD 253.781.523,87, e propinas de USD 8.500.132,98. Pág.3

47442 BANCO SCHAHIN PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

Salim Taufic Schahin, Milton Taufic Schahin e Fernando Schahin,
proprietários e executivos do Grupo Schahin, responderiam pelos crimes de
corrupção ativa,
tanto pela vantagem indevida paga a Eduardo Musa como pela vantagem
indevida concedida
a terceiros (José Carlos Bumlai e o Partido dos Trabalhadores). Aos dois primeiros
é ainda
atribuída responsabilidade, como controladores do Banco Schahin, pela
concessão, renovação
e quitação fraudulenta do empréstimo a José Carlos Bumlai.

47158 CONSORCIO OCCH PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

In the Petrobras contract with the OCCH Consortium (Odebrecht, Camargo Correa and Hochtief do Brasil) for the construction of the Petrobrás headquarters building in Vitória, in the amount of 1% of the total value of the contract for directors of the Services and Engineering Department.

46884 RICARDO HOFFMANN MINISTERIO DA SAUDE Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"6. Nos termos da denúncia, teriam sido pagos R$ 1.103.950,12 como
vantagem indevida, entre 23/06/2010 e 12/09/2011, nos municípios de Curitiba e
Londrina, locais de sede da Limiar, e entre 12/02/2012 e 02/04/2014, em São Paulo,
local de sede da LSI.
7. Para justificar os recebimentos, teria sido simulada a prestação de
serviços pelas empresas LSI e Limiar para as empresas contratadas pela Borghi Lowe
para a produção de vídeos e áudios para as campanhas publicitárias da Caixa e do
Ministério da Saúde.Como contrapartida, a Borghi Lowe, por intermédio de Ricardo
Hoffmann, teria orientado empresas contratadas para a efetivação dos serviços às
entidades federais a realizar depósitos de comissões denominadas de bônus de
volume nas contas das empresas LSI Solução em Serviços Empresariais Ltda., com
sede em São Paulo, e a Limiar Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda., com
sede em Curitiba, controladas por André Vargas e seus irmãos, Leon Vargas e Milton
Vargas.
6."

46796 CONSORCIO TUC PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"para o contrato do Consórcio TUC, a UTC Engenharia pagou apenas a Diretoria de
Serviços e a Diretoria de Abastecimento foi paga pela Odebrecht; e f) que não há prova da
obtenção de vantagem pela UTC Engenharia; e f) que o próprio MPF pleiteou a absolvição
pelo crime de lavagem."

46653 RICARDO RIBEIRO PESSOA PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"Acredito que as empresas, sim, comentaram esse assunto, discutiram esse assunto nas reuniões e pelo lado da diretoria de serviços houve algo parecido, porém essa notícia já chegou pra dentro das reuniões através de algumas empresas, talvez até pela pelo próprio Ricardo Pessoa, que era quem fazia a interlocução entre o grupo e a diretoria da Petrobrás, fazia as principais interlocuções, de modo que todo mundo sabia que deveria haver esta consideração e todas as empresas
conversavam diretamente com os diretores com relação a essas comissões. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/docum...   Pág. 28"

46644 JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"A prática do pagamento de propina, de tão comum e sistematizada,
foi descrita por alguns dos envolvidos como constituindo a ""regra do jogo"", como,
por exemplo, pelo acusado colaborador Júlio Gerin de Almeida Camargo que teria
trabalhado como operador do pagamento de propinas em certas obras. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/docum...   Pág. 24"

46624 THE CLUBE PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

Para permitir o funcionamento do cartel, as empreiteiras corromperam diversos empregados do alto escalão da Petrobras, entre eles o exDiretor Paulo Roberto Costa, pagando percentual sobre o contrato. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/docum... Pág 3

46603 OAS LTDA PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"Temse,
portanto, uma extensa prova material e independente
decorrente principalmente de quebras de sigilo bancário e fiscal e de apreensões de
documentos, que corroboram as declarações dos criminosos colaboradores quanto ao
pagamento por empresas do Grupo OAS de propinas à Diretoria de Abastecimento da
Petrobrás nos contratos obtidos pela empreiteira na Refinaria Presidente Getúlio
Vargas (REPAR) e na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima (RNEST). Mais uma vez
de se salientar que a prova material preexistia às colaborações, sendo delas causa e
não o contrário"

46560 TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"Juiz Federal:O
senhor teria condição de nominálas?
Paulo:Posso.
Pode ser que eu esqueça de alguma, mas eu acho que eu posso. Era a
própria ODEBRECHT, a UTC, a Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Galvão
Engenharia, Engevix, Camargo Correa, Techinit, que eu me lembre agora nesse
momento, mas tem no meu depoimento, tem detalhado aí."

46558 CONSTRUCTORA CAMARGO CORREA PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"Juiz Federal:O
senhor teria condição de nominálas?
Paulo:Posso.
Pode ser que eu esqueça de alguma, mas eu acho que eu posso. Era a
própria ODEBRECHT, a UTC, a Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Galvão
Engenharia, Engevix, Camargo Correa, Techinit, que eu me lembre agora nesse
momento, mas tem no meu depoimento, tem detalhado aí."

46557 ENGEVIX ENGENHARIA SA PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"Juiz Federal:O
senhor teria condição de nominálas?
Paulo:Posso.
Pode ser que eu esqueça de alguma, mas eu acho que eu posso. Era a
própria ODEBRECHT, a UTC, a Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Galvão
Engenharia, Engevix, Camargo Correa, Techinit, que eu me lembre agora nesse
momento, mas tem no meu depoimento, tem detalhado aí."

46556 GALVAO ENGENHARIA SA PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"Juiz Federal:O
senhor teria condição de nominálas?
Paulo:Posso.
Pode ser que eu esqueça de alguma, mas eu acho que eu posso. Era a
própria ODEBRECHT, a UTC, a Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Galvão
Engenharia, Engevix, Camargo Correa, Techinit, que eu me lembre agora nesse
momento, mas tem no meu depoimento, tem detalhado aí."

46554 GRUPO QUEIROZ GALVAO PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"Juiz Federal:O
senhor teria condição de nominálas?
Paulo:Posso.
Pode ser que eu esqueça de alguma, mas eu acho que eu posso. Era a
própria ODEBRECHT, a UTC, a Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Galvão
Engenharia, Engevix, Camargo Correa, Techinit, que eu me lembre agora nesse
momento, mas tem no meu depoimento, tem detalhado aí."

46552 ANDRADE GUTIERREZ PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"Juiz Federal:O
senhor teria condição de nominálas?
Paulo:Posso.
Pode ser que eu esqueça de alguma, mas eu acho que eu posso. Era a
própria ODEBRECHT, a UTC, a Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Galvão
Engenharia, Engevix, Camargo Correa, Techinit, que eu me lembre agora nesse
momento, mas tem no meu depoimento, tem detalhado aí."

46548 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"Juiz Federal:Mas
foram representantes dessas empresas conversar com o
senhor?
Paulo:Sim,
foram representantes dessas empresas conversar comigo.
Perfeitamente.
Juiz Federal:E
foi nessa ocasião que foi revelada ao senhor a existência desse
cartel de empresas?
Paulo:Foi,
com detalhamento, foi.
Juiz Federal:E
o senhor se recorda quem seriam esses representantes dessas
duas empresas?
Paulo:Recordo,
da UTC foi o Ricardo Pessoa e da ODEBRECHT foi o Márcio
Faria e o Rogério Araújo."

46547 UTC ENGENHARIA S/A PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"Juiz Federal:Mas
foram representantes dessas empresas conversar com o
senhor?
Paulo:Sim,
foram representantes dessas empresas conversar comigo.
Perfeitamente.
Juiz Federal:E
foi nessa ocasião que foi revelada ao senhor a existência desse
cartel de empresas?
Paulo:Foi,
com detalhamento, foi.
Juiz Federal:E
o senhor se recorda quem seriam esses representantes dessas
duas empresas?
Paulo:Recordo,
da UTC foi o Ricardo Pessoa e da ODEBRECHT foi o Márcio
Faria e o Rogério Araújo."

46529 CONSORCIO RNEST - CONEST PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"257. Mesmo não sendo os crimes de cartel e de ajuste fraudulento de
licitações objeto específico do presente processo, forçoso reconhecer a existência de
prova significativa de que os três contratos da OAS junto à REPAR e à RNEST
foram obtidos através deles.
258. Há, inicialmente, É certo que a repetição do resultado pode ser uma coincidência,
mas é improvável que essa repetição tenha se dado apenas por coincidência em pelo
menos duas licitações, uma com três rodadas e outra com duas rodadas, indicando
que os certames estavam viciados por ajuste prévio entre as partes."

46528 REFINERIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS REPAR PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=90229d2108bf21b0&page=view&resid...

46527 OAS LTDA PUBRREPBSP Economic - Paying an undue comission to stablish contract with

"257. Mesmo não sendo os crimes de cartel e de ajuste fraudulento de
licitações objeto específico do presente processo, forçoso reconhecer a existência de
prova significativa de que os três contratos da OAS junto à REPAR e à RNEST
foram obtidos através deles.
258. Há, inicialmente, É certo que a repetição do resultado pode ser uma coincidência,
mas é improvável que essa repetição tenha se dado apenas por coincidência em pelo
menos duas licitações, uma com três rodadas e outra com duas rodadas, indicando
que os certames estavam viciados por ajuste prévio entre as partes."