Actor: RAFAEL HENRIQUE SROUR

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THPARHS
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Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
46432 RAFAEL HENRIQUE SROUR NELMA KODAMA PENASSO Logistic - Serving as third party to El veículo Mercedes Benz, modelo SL63ANG, 2010, placas ADX0063. Aparece ahora a nombre de Rafael Henrique Srour, aunque era d propriedad deNelma y ella lo utilizaba para fines personales. Era habitual, que Nelma Kodama no pusiera su patrimonio a su nombre, ocultando ssu verdadera titularidad.
46271 RAFAEL HENRIQUE SROUR SOLANGE VIANA SROUR Family - Being a family member of Raul declarou em seu interrogatório que colocou o nome de seu filho Rodrigo Srour no contrato de compra e venda da corretora(…) Pg 32
46270 RAFAEL HENRIQUE SROUR KLT AGENCIA DE VIAGENS LTDA Logistic - Being the (administrative, finances, chair, among other positions) manager of eforçando o vínculo de Raul Srour com a KLT, consta que seu filho Rafael Henrique Srour seria gerente administrativo da referida empresa, com salário mensal de cerca de vinte e cinco mil reais Pg. 33
46236 RAFAEL HENRIQUE SROUR RAUL HENRIQUE SROUR Logistic - Serving as third party to Assim, Nelma Kodama revelou a terceiro que Raul Srour seria o controlador da Districash ­ Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) S/A e que utilizaria, para sua movimentação financeira, contas em nome de pessoas interpostas, entre elas o filho, Rafael Henrique Srour, a CRG Serviços, Assessoria de Crédito e Cobrança LTDA, e Valmir França, esse último segurança da família. Pg 16