Actor: NELMA KODAMA PENASSO

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Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
57691 NELMA KODAMA PENASSO QUATTOR Logistic - Serving as third party to "QUE, a respeito do que consta do Anexo 30, intitulado PAGAMENTO DE CESTAS QUATIOR; QUE, afirma que havia um acordo para a aquisição de matéria prima da PETROBRAS pela QUATIOR, os quais seriam essenciais para o desenvolvimento da ultima, sendo alguns deles de difícil localização no mercado; QUE, o valor desses produtos era ajustado perante a diretoria ocupada por PAULO ROBERTO COSTA que levava ao colegiado da PETROBRAS uma proposta que atendesse aos interesses da QUATIOR; QUE, em contrapartida a esse favorecimento, a QUA TIOR desembolsava uma comissão estabelecida sobre o valor das transações, sob a forma de percentual sobre a cesta de produtos o qual esclarece que era variavel; QUE, as comissões variavam entre um a cinco milhões, pelo que recorda, sendo alguns desses valores pagos de forma parcelada; QUE, era o declarante quem promovia o recebimento dessas comissoes, sendo que parte era paga em espécie, inclusive no exterior junto a contas de NELMA e CARLOS ALBERTO ROCHA, e parte mediante a emissão de notas fiscais pelas empresas de WALDOMIRO DE OLIVEIRA."
57512 NELMA KODAMA PENASSO ALBERTO YOUSEFF Logistic - Serving as third party to "QUE, em continuação às declarações prestadas, o presente termo tratará dos fatos mencionados no Anexo n. 06 sobre a atuação de JULIO CAMARGO relacionada às obras da MITSUE TOYO em Cabiúnas, São Jose dos Campos e Araucária; QUE com referência a MITSUE TOYO, a pessoa de JULIO CAMARGO era representante da mesma; QUE o declarante recebeu a incumbência apenas de realizar os recebimentos de repasses dessas obras realizadas pela MITSUE TOYO para a PETROBRÁS; QUE ao que sabe as obras eram localizadas em CABIÚNAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e ARAUCÁRIA; QUE parte dos valores foi recebida em efetivo no escritório de JULIO CAMARGO em SÃO PAULO; QUE outra parte dos valores foi recebida no exterior, utilizando-se de contas fornecidas por NELMA PENASSO, LEONARDO MEIRELLES;"
57162 NELMA KODAMA PENASSO ALBERTO YOUSEFF Economic - Simulating contracts with QUE, em relação a empresa GFD (ANEXO 03) afirma que a mesma foi inicialmente concebida para abrigar o patrimônio ligado aos valores que o declarante tinha a receber de terceiros, após a sua saída da prisão; QUE, das pessoas que lhe deviam cita JOSE JANENE (cerca de 13 milhões de dólares) NELMA PENASSO (cerca de 900 mil dólares);
57068 NELMA KODAMA PENASSO ALBERTO YOUSEFF Logistic - Serving as third party to "Youssef assevera que muitos pagamentos eram feitos por meio de transferências no exterior em favor das of( shores de LEONARDO MEIRELLE, NELMA PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA; QUE, diz já ter utilizado os serviços de HABBIB CHATER para a realização de pagamentos em Brasilia, sendo que o declarante mandava um emissário ate o mesmo recolher a quantia e fazer a entrega a quem de direito."
46413 NELMA KODAMA PENASSO RAFAEL PINHEIRO DO CARMO Economic - Money laundering through Se atribuye a Nelma Kodama lavado de dinero por la compra de un vehículo Porsche Cayman 2011, tabla AXP8640 en octubre de 2013 por el valor de R $ 225.000,00, colocado a nombre del tercero, Rafael Pinheiro do Carmo.
46410 NELMA KODAMA PENASSO IARA GALDINO DA SILVA Economic - Bribe payment to " Iara Galdino es acusado del delito de soborno. Pagos indebidas en forma de comisiones se habría realizado entre octubre de 2013 y marzo de 2014. Discriminar la queja al menos dos pagos de R $ 2.000,00 cada uno, en el 19/11/2013 y 29/11 / 2013, identificado en cuentas paralelas que lleve el grupo criminal."
46406 NELMA KODAMA PENASSO RINALDO GONCALVES DE CARVALHO Economic - Bribe payment to Rinaldo Gonçalves de Carvalho es acusado de los delitos de soborno, puesto que con el estatus de empleado del Banco de Brasil, recibía comisiones,a cambio de abrir y operar cuentas en nombre de empresas de fachada para reportar sobre las transacciones sospechosas al COAF e incluso alertaron al grupo criminal de bloqueo judicial ordenada por el tribunal.
46404 NELMA KODAMA PENASSO IMPERIO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Logistic - using companies to commit fraud Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
46402 NELMA KODAMA PENASSO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Economic - Money laundering through Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
46401 NELMA KODAMA PENASSO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Logistic - using companies to commit fraud Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
46399 NELMA KODAMA PENASSO MEZUMA TRES IRMAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Economic - Money laundering through Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
46398 NELMA KODAMA PENASSO MEZUMA TRES IRMAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Logistic - using companies to commit fraud Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
46396 NELMA KODAMA PENASSO GRETA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Economic - Money laundering through Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
46395 NELMA KODAMA PENASSO GRETA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Logistic - using companies to commit fraud Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
46393 NELMA KODAMA PENASSO AQUILES E MOURA COMERCIO DE IMAGENS LTDA Economic - Money laundering through Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
46392 NELMA KODAMA PENASSO AQUILES E MOURA COMERCIO DE IMAGENS LTDA Logistic - using companies to commit fraud Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
46390 NELMA KODAMA PENASSO DA VINCI CONFECCOES LTD Economic - Money laundering through "Entre los supuestos delitos financieros, la acusada habría promovido la evasión fraudulenta de USD 5,271,649.42, entre 05/03/2013 al 29/11/2013, lo que habría hecho a través de la celebración de 91 contratos de cambio fraudulentas para pagos de importaciones ficticias, utilizando la empresa off shore Da Vinci Clothing Ltd. Para llevar a cabo el fraude, además de la utilización de esta empresa en Brasil también se han hecho varias compañías off shore en el exterior."
46389 NELMA KODAMA PENASSO DA VINCI CONFECCOES LTD Logistic - using companies to commit fraud "Entre los supuestos delitos financieros, la acusada habría promovido la evasión fraudulenta de USD 5,271,649.42, entre 05/03/2013 al 29/11/2013, lo que habría hecho a través de la celebración de 91 contratos de cambio fraudulentas para pagos de importaciones ficticias, utilizando la empresa off shore Da Vinci Clothing Ltd. Para llevar a cabo el fraude, además de la utilización de esta empresa en Brasil también se han hecho varias compañías off shore en el exterior."
46268 NELMA KODAMA PENASSO PNGS PROSPER PARTICIPACOES LTDA Logistic - Decision-making and leadership (de facto) of Uma dessas provas de que Raul controlava a KLT consiste no contrato de confissão de dívidas no valor de R$ 1.500.000,00, celebrado entre a empresa PNGS Prosper Participações Ltda., que era controlada por Nelma Kodama, embora no quadro societário figurasse a mãe dela e terceira pessoa, e a empresa KLT Agência de Viagens S/A, com sede no Shopping Pátio Higienópolis, tendo como representante Maria Lúcia Ramirez Cardena, subordinada a Raul. Pg 32-33
46251 NELMA KODAMA PENASSO RAUL HENRIQUE SROUR Violence - Threats and pressure to commit financial crimes O próprio Raul Henrique Srour, ouvido em Juízo, admitiu a prática de "boletagem" por parte da Districash, com utilização de nome de terceiros, embora tenha tentado minizar a sua ocorrência para um percentual de cinco ou dez porcento do total de operações efetuadas pela corretora. Afirmou, ainda, que a conduta teve início a partir de novembro ou dezembro de 2013, após pressão exercida por Nelma Kodama para cobrar dívida contraída por Raul com ela. Pg. 24
46249 NELMA KODAMA PENASSO RAUL HENRIQUE SROUR Economic - Engaging in a Debt Agreement with O próprio Raul Henrique Srour, ouvido em Juízo, admitiu a prática de "boletagem" por parte da Districash, com utilização de nome de terceiros, embora tenha tentado minizar a sua ocorrência para um percentual de cinco ou dez porcento do total de operações efetuadas pela corretora. Afirmou, ainda, que a conduta teve início a partir de novembro ou dezembro de 2013, após pressão exercida por Nelma Kodama para cobrar dívida contraída por Raul com ela. Pg. 24
46247 NELMA KODAMA PENASSO RAUL HENRIQUE SROUR Economic - Fraudulent Currency Exchange Operation through Na conversa, negociam, em linguagem cifrada, uma primeira operação de câmbio, depois negociam outras que não são, aparentemente, bem sucedidas, gerando animosidade e conflito entre eles, e fazem, ainda, menção a outras operações pretéritas. Chama a atenção a preocupação de Raul em estar 'grampeado'. Transcrevo alguns trechos mais relevantes, com destaque para conversa ocorrida na manhã de 07/11/2013, em que Nelma solicita que seja realizada operação de câmbio em nome dela ou "por fora", ao que Raul responde que em nome dela não seria possível. Ao final, Nelma adquire 60 mil euros com cotação de R$ 3,12, totalizando R$ 187.200,00, "por fora". Pg. 22

Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
57832 MITSUI TOYO NELMA KODAMA PENASSO Economic - Bribe payment to "QUE, em continuação às declarações prestadas, o presente termo tratará dos fatos mencionados no Anexo n. 06 sobre a atuação de JULIO CAMARGO relacionada às obras da MITSUE TOYO em Cabiúnas, São Jose dos Campos e Araucária; QUE com referência a MITSUE TOYO, a pessoa de JULIO CAMARGO era representante da mesma; QUE o declarante recebeu a incumbência apenas de realizar os recebimentos de repasses dessas obras realizadas pela MITSUE TOYO para a PETROBRÁS; QUE ao que sabe as obras eram localizadas em CABIÚNAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e ARAUCÁRIA; QUE parte dos valores foi recebida em efetivo no escritório de JULIO CAMARGO em SÃO PAULO; QUE outra parte dos valores foi recebida no exterior, utilizando-se de contas fornecidas por NELMA PENASSO, LEONARDO MEIRELLES;"
46432 RAFAEL HENRIQUE SROUR NELMA KODAMA PENASSO Logistic - Serving as third party to El veículo Mercedes Benz, modelo SL63ANG, 2010, placas ADX0063. Aparece ahora a nombre de Rafael Henrique Srour, aunque era d propriedad deNelma y ella lo utilizaba para fines personales. Era habitual, que Nelma Kodama no pusiera su patrimonio a su nombre, ocultando ssu verdadera titularidad.
46431 MIRNA ZANETTI FILHO NELMA KODAMA PENASSO Logistic - Supporting fraudulent accounting "En el curso de las investigaciones fue interceptado correo electrónico enviado el 25/02/2014, por Mirna Zanettil (con la dirección de correo electrónico mirna@4rios.com.br) para Nelma Kodama (nelmapenasso2010@hotmail.com), en la que da cuenta de los ingresos personales y el gasto Nelma Kodama para el mes de febrero de 2014. reportó ingresos es el hotel ( ""valor del hotel R $ 50,025.06 '). Excluyendo los diversos gastos personales, incluyendo el condominio residencial de apartamentos Nelma y gastos bancarios ('Santander Nelma'), dejó un saldo de R $ 38,423.30 para ese mes. Frente a este diálogo y el mensaje en audiencia, Nelma, al tiempo que reconoce su autenticidad no pudo explicar por que pagó las cuentas de ingresos Hotel Mirna, si se supone que es de su madre. A pesar de que estaba recibiendo información de la madre, al ser interceptado el diálogo es claro que Nelma es quién sería la dueña del hotel, ya que sería el pago de los impuestos correspondientes en los ingresos del hotel, e incluyen los gastos personales de Nelma deducidos del importe de importe a cobrar de los ingresos del hotel."
46429 FAICAL MOHAMED NACIRDINE NELMA KODAMA PENASSO Economic - Financial transactions to En los mensajes enviados y recibidos con nombre y datos falsos por Fiacal Mohamed Nacirdine, a través del correo hotsatan1@hotmail.com, existen, por ejemplo, transacciones de cuenta (vales en el extranjero). Incluso se identificó una cuenta externa en el Líbano en nombre del mismo acusado. Hay varios intercambios de mensajes con direcciones de correo electrónico utilizadas por los miembros del grupo criminales dirigidos por Nelma Kodama, como inception.br@gmail.com incluyendo una en la que Faical recibe la copia del contrato de cambio celebrado con la empresa fachada Mezuma, empresa utilizada por nelma, y otro en el que hacer frente a la tasa de cambio de 2,43 a 100.000 operación, indicando que la tasa habría sido definida por "ella", "la dueña del circo", en obvia referencia a nelma Kodama.
46426 MARIA DIRCE PENASSO NELMA KODAMA PENASSO Logistic - Serving as third party to La madre de de Nelma Kodama, Maria Dirce Penasso, aparecía como tirular de la empresa off shore a Il Solo Tu que era controlada por su hija. Según Nelma Kodama, por medi ode esta cuenta, sería utilizada para las importaciones reales de bienes. Sin embargo, admitió que también se utilizaba para llevar a cabo las transacciones de divisas fraudulentas, tratando de trasladar la responsabilidad, sin embargo, para Luccas Pace.
46424 JULIANA CORDEIRO DE MOURA NELMA KODAMA PENASSO Logistic - Serving as third party to "Juliana Cordeiro de Moura tiene relación con Iara Galdino. Dio conscientemente su nombre para la creación de las empresas ficticias fraudulentas Da Vinci, Greta Comércio de Confecções e Aquiles de Moura. Las pruebas de estos actos se recolectaron a partir de una línea de teléfono interceptada y dos correos electrónicos interceptados: nelmapenasso2010@hotmail.com, greta.garbo2012@hotmail.com."
46422 CLEVERSON DE OLIVEIRA COELHO NELMA KODAMA PENASSO Logistic - Delivering money to Cleverson de Oliveira Coelho, se retiró de la policía civil, la que es conductor personal Nelma y también responsable del transporte de valores en especie que pertenece al grupo criminal. Las pruebas de estos actos se recolectaron a partir de una línea de teléfono interceptada y dos correos electrónicos interceptados: nelmapenasso2010@hotmail.com, greta.garbo2012@hotmail.com.
46419 JOHN HUANG NELMA KODAMA PENASSO Economic - Open and controlling offshore accounts on behalf of "John Huang es responsable de la apertura de cuentas y sociedades fachada, en el extranjero, especialmente en China y Hong Kong.Las pruebas de estos actos se recolectaron a partir de una línea de teléfono interceptada y dos correos electrónicos interceptados: nelmapenasso2010@hotmail.com, greta.garbo2012@hotmail.com. "
46417 LUCCAS PACE JUNIOR NELMA KODAMA PENASSO Logistic - Supporting fraudulent accounting Luccas Pace Junior es el principal responsable de la ejecución de las remesas fraudulentas en el grupo criminal liderado por Nelma Kodama. Las pruebas de estos actos se recolectaron a partir de una línea de teléfono interceptada y dos correos electrónicos interceptados: nelmapenasso2010@hotmail.com, greta.garbo2012@hotmail.com.
46412 RAFAEL PINHEIRO DO CARMO NELMA KODAMA PENASSO Logistic - Serving as third party to Se atribuye a Nelma Kodama lavado de dinero por la compra de un vehículo Porsche Cayman 2011, tabla AXP8640 en octubre de 2013 por el valor de R $ 225.000,00, colocado a nombre del tercero, Rafael Pinheiro do Carmo.
46408 RINALDO GONCALVES DE CARVALHO NELMA KODAMA PENASSO Economic - Open and controlling offshore accounts on behalf of Rinaldo Gonçalves de Carvalho es acusado de los delitos de soborno, puesto que con el estatus de empleado del Banco de Brasil, recibía comisiones,a cambio de abrir y operar cuentas en nombre de empresas de fachada para reportar sobre las transacciones sospechosas al COAF e incluso alertaron al grupo criminal de bloqueo judicial ordenada por el tribunal.
46286 RAUL HENRIQUE SROUR NELMA KODAMA PENASSO Economic - Paying debt with paintings to Juiz Federal:­ O senhor entregou essas obras pra Nelma em pagamento da dívida? Raul:­ Também. Vendi algumas ao longo desse período, mas no momento final, onde ela me apertou de todos os lados com polícia(…) Pg. 48-49
46232 RAUL HENRIQUE SROUR NELMA KODAMA PENASSO Economic - Being business partners with O nome de Raul Henrique Srour surgiu inicialmente na assim denominada Operação Lava Jato a partir da investigação de Nelma Kodama realizada nos processos 5048457­24.2013.404.7000 e 5001461­31.2014.404.7000, nos quais restou constatado que ela e Raul Henrique Srour mantiveram, no passado, intenso relacionamento comercial, formando espécie de sociedade. Pg. 14