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57691 |
NELMA KODAMA PENASSO |
QUATTOR |
Logistic - Serving as third party to |
"QUE, a respeito do que consta do Anexo 30, intitulado PAGAMENTO DE CESTAS QUATIOR;
QUE, afirma que havia um acordo para a aquisição de matéria prima da PETROBRAS pela
QUATIOR, os quais seriam essenciais para o desenvolvimento da ultima, sendo alguns
deles de difícil localização no mercado; QUE, o valor desses produtos era ajustado perante a
diretoria ocupada por PAULO ROBERTO COSTA que levava ao colegiado da PETROBRAS
uma proposta que atendesse aos interesses da QUATIOR; QUE, em contrapartida a esse
favorecimento, a QUA TIOR desembolsava uma comissão estabelecida sobre o valor das
transações, sob a forma de percentual sobre a cesta de produtos o qual esclarece que era
variavel; QUE, as comissões variavam entre um a cinco milhões, pelo que recorda, sendo
alguns desses valores pagos de forma parcelada; QUE, era o declarante quem promovia o
recebimento dessas comissoes, sendo que parte era paga em espécie, inclusive no exterior
junto a contas de NELMA e CARLOS ALBERTO ROCHA, e parte mediante a emissão de
notas fiscais pelas empresas de WALDOMIRO DE OLIVEIRA." |
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57512 |
NELMA KODAMA PENASSO |
ALBERTO YOUSEFF |
Logistic - Serving as third party to |
"QUE, em continuação às declarações prestadas, o presente termo tratará
dos fatos mencionados no Anexo n. 06 sobre a atuação de JULIO CAMARGO relacionada
às obras da MITSUE TOYO em Cabiúnas, São Jose dos Campos e Araucária; QUE com
referência a MITSUE TOYO, a pessoa de JULIO CAMARGO era representante da mesma;
QUE o declarante recebeu a incumbência apenas de realizar os recebimentos de repasses
dessas obras realizadas pela MITSUE TOYO para a PETROBRÁS; QUE ao que sabe as
obras eram localizadas em CABIÚNAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e ARAUCÁRIA; QUE
parte dos valores foi recebida em efetivo no escritório de JULIO CAMARGO em SÃO
PAULO; QUE outra parte dos valores foi recebida no exterior, utilizando-se de contas
fornecidas por NELMA PENASSO, LEONARDO MEIRELLES;" |
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57162 |
NELMA KODAMA PENASSO |
ALBERTO YOUSEFF |
Economic - Simulating contracts with |
QUE, em relação a empresa GFD (ANEXO 03) afirma que a mesma foi inicialmente concebida para abrigar o patrimônio ligado aos valores que o declarante tinha a receber de terceiros, após a sua saída da prisão; QUE, das pessoas que lhe deviam cita JOSE JANENE (cerca de 13 milhões de dólares) NELMA PENASSO (cerca de 900 mil dólares); |
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57068 |
NELMA KODAMA PENASSO |
ALBERTO YOUSEFF |
Logistic - Serving as third party to |
"Youssef assevera que muitos pagamentos eram feitos por meio de transferências no exterior em favor das of( shores de LEONARDO MEIRELLE, NELMA PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA; QUE, diz já ter utilizado os serviços de HABBIB CHATER para a realização de pagamentos em Brasilia, sendo que o declarante mandava um emissário ate o mesmo recolher a quantia e fazer a
entrega a quem de direito." |
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46413 |
NELMA KODAMA PENASSO |
RAFAEL PINHEIRO DO CARMO |
Economic - Money laundering through |
Se atribuye a Nelma Kodama lavado de dinero por la compra de un vehículo Porsche Cayman 2011, tabla AXP8640 en octubre de 2013 por el valor de R $ 225.000,00, colocado a nombre del tercero, Rafael Pinheiro do Carmo.
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46410 |
NELMA KODAMA PENASSO |
IARA GALDINO DA SILVA |
Economic - Bribe payment to |
" Iara Galdino es acusado del delito de soborno.
Pagos indebidas en forma de comisiones se habría realizado entre octubre de 2013 y marzo de 2014. Discriminar la queja al menos dos pagos de R $ 2.000,00 cada uno, en el 19/11/2013 y 29/11 / 2013, identificado en cuentas paralelas que lleve el grupo criminal."
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46406 |
NELMA KODAMA PENASSO |
RINALDO GONCALVES DE CARVALHO |
Economic - Bribe payment to |
Rinaldo Gonçalves de Carvalho es acusado de los delitos de soborno, puesto que con el estatus de empleado del Banco de Brasil, recibía comisiones,a cambio de abrir y operar cuentas en nombre de empresas de fachada para reportar sobre las transacciones sospechosas al COAF e incluso alertaron al grupo criminal de bloqueo judicial ordenada por el tribunal. |
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46404 |
NELMA KODAMA PENASSO |
IMPERIO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
Logistic - using companies to commit fraud |
Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
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46402 |
NELMA KODAMA PENASSO |
COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
Economic - Money laundering through |
Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
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46401 |
NELMA KODAMA PENASSO |
COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
Logistic - using companies to commit fraud |
Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
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46399 |
NELMA KODAMA PENASSO |
MEZUMA TRES IRMAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
Economic - Money laundering through |
Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
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46398 |
NELMA KODAMA PENASSO |
MEZUMA TRES IRMAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
Logistic - using companies to commit fraud |
Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
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46396 |
NELMA KODAMA PENASSO |
GRETA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
Economic - Money laundering through |
Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
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46395 |
NELMA KODAMA PENASSO |
GRETA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
Logistic - using companies to commit fraud |
Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
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46393 |
NELMA KODAMA PENASSO |
AQUILES E MOURA COMERCIO DE IMAGENS LTDA |
Economic - Money laundering through |
Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
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46392 |
NELMA KODAMA PENASSO |
AQUILES E MOURA COMERCIO DE IMAGENS LTDA |
Logistic - using companies to commit fraud |
Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal y el funcionamiento institución financiera irregular, y los delitos de lavado de dinero.
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46390 |
NELMA KODAMA PENASSO |
DA VINCI CONFECCOES LTD |
Economic - Money laundering through |
"Entre los supuestos delitos financieros, la acusada habría promovido la evasión fraudulenta de USD 5,271,649.42, entre 05/03/2013 al 29/11/2013, lo que habría hecho a través de la celebración de 91 contratos de cambio fraudulentas para pagos de importaciones ficticias, utilizando la empresa off shore Da Vinci Clothing Ltd. Para llevar a cabo el fraude, además de la utilización de esta empresa en
Brasil también se han hecho varias compañías off shore en el exterior."
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46389 |
NELMA KODAMA PENASSO |
DA VINCI CONFECCOES LTD |
Logistic - using companies to commit fraud |
"Entre los supuestos delitos financieros, la acusada habría promovido la evasión fraudulenta de USD 5,271,649.42, entre 05/03/2013 al 29/11/2013, lo que habría hecho a través de la celebración de 91 contratos de cambio fraudulentas para pagos de importaciones ficticias, utilizando la empresa off shore Da Vinci Clothing Ltd. Para llevar a cabo el fraude, además de la utilización de esta empresa en
Brasil también se han hecho varias compañías off shore en el exterior."
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46268 |
NELMA KODAMA PENASSO |
PNGS PROSPER PARTICIPACOES LTDA |
Logistic - Decision-making and leadership (de facto) of |
Uma dessas provas de que Raul controlava a KLT consiste no contrato de confissão de dívidas no valor de R$ 1.500.000,00, celebrado entre a empresa PNGS Prosper Participações Ltda., que era controlada por Nelma Kodama, embora no quadro societário figurasse a mãe dela e terceira pessoa, e a empresa KLT Agência de Viagens S/A, com sede no Shopping Pátio Higienópolis, tendo como representante Maria Lúcia Ramirez Cardena, subordinada a Raul. Pg 32-33 |
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46251 |
NELMA KODAMA PENASSO |
RAUL HENRIQUE SROUR |
Violence - Threats and pressure to commit financial crimes |
O próprio Raul Henrique Srour, ouvido em Juízo, admitiu a prática de "boletagem" por parte da Districash, com utilização de nome de terceiros, embora tenha tentado minizar a sua ocorrência para um percentual de cinco ou dez porcento do total de operações efetuadas pela corretora. Afirmou, ainda, que a conduta teve início a partir de novembro ou dezembro de 2013, após pressão exercida por Nelma Kodama para cobrar dívida contraída por Raul com ela. Pg. 24 |
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46249 |
NELMA KODAMA PENASSO |
RAUL HENRIQUE SROUR |
Economic - Engaging in a Debt Agreement with |
O próprio Raul Henrique Srour, ouvido em Juízo, admitiu a prática de "boletagem" por parte da Districash, com utilização de nome de terceiros, embora tenha tentado minizar a sua ocorrência para um percentual de cinco ou dez porcento do total de operações efetuadas pela corretora. Afirmou, ainda, que a conduta teve início a partir de novembro ou dezembro de 2013, após pressão exercida por Nelma Kodama para cobrar dívida contraída por Raul com ela. Pg. 24 |
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46247 |
NELMA KODAMA PENASSO |
RAUL HENRIQUE SROUR |
Economic - Fraudulent Currency Exchange Operation through |
Na conversa, negociam, em linguagem cifrada, uma primeira operação de câmbio, depois negociam outras que não são, aparentemente, bem sucedidas, gerando animosidade e conflito entre eles, e fazem, ainda, menção a outras operações pretéritas. Chama a atenção a preocupação de Raul em estar 'grampeado'. Transcrevo alguns trechos mais relevantes, com destaque para conversa ocorrida na manhã de 07/11/2013, em que Nelma solicita que seja realizada operação de câmbio em nome dela ou "por fora", ao que Raul responde que em nome dela não seria possível. Ao final, Nelma adquire 60 mil euros com cotação de R$ 3,12, totalizando R$ 187.200,00, "por fora". Pg. 22 |
