Actor: RODRIGO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SROUR

Actor Type: 
Code: 
THPARHGDOS
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Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
47746 RODRIGO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SROUR DISTRICASH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Logistic - Legal Ownership of Company Raul seria o líder do grupo criminoso, Rodrigo estaria envolvido da parte administrativa-burocrática da Districasch, além de ser o proprietário formal da Districash, Rafael estaria envolvido na execução das operações de câmbio fraudulentas, além de ter cedido sua própria conta para movimentação de valores do grupo, Valmir seria responsável pelo recolhimento, transporte, depósito e saque de valores em espécie relativamente às operações de câmbio fraudulentas, além de ter cedido conta em seu próprio nome para movimentação do grupo, Maria Lúcia seria subordinada de confiança de Raul, estaria envolvida na remessa ao Banco Central das informações falsas sobre as operações de câmbio fraudulentas e figuraria formalmente no quadro social de empresa utilizada por Raul para a movimentação no âmbito do mercado de câmbio negro. Source: http://d1ao0r2iuz522v.cloudfront.net/bcbf0588dd7d4ff58f83b6fd9ebb8e64.html
46272 RODRIGO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SROUR SOLANGE VIANA SROUR Family - Being a family member of Raul declarou em seu interrogatório que colocou o nome de seu filho Rodrigo Srour no contrato de compra e venda da corretora(…) Pg 32
46265 RODRIGO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SROUR RAUL HENRIQUE SROUR Logistic - Serving as third party to Raul declarou em seu interrogatório que colocou o nome de seu filho Rodrigo Srour no contrato de compra e venda da corretora(…) Pg 32
46264 RODRIGO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SROUR RAUL HENRIQUE SROUR Family - Being a family member of Raul declarou em seu interrogatório que colocou o nome de seu filho Rodrigo Srour no contrato de compra e venda da corretora(…) Pg 32