Relationship Type: Logistic - Legal Ownership of Company

3) o executivo chinês NOBU SU, presidente da empresa chinesa TMT, proprietária do navio afretado pela VANTAGE a PETROBRAS, que ficou responsável pelo pagamento da propina; http://d1ao0r2iuz522v.cloudfront.net/bb60e4a1796d08423e22c95a0518c5d3.pdf

Raul seria o líder do grupo criminoso, Rodrigo estaria envolvido da parte administrativa-burocrática da Districasch, além de ser o proprietário formal da Districash, Rafael estaria envolvido na execução das operações de câmbio fraudulentas, além de ter cedido sua própria conta para movimentação de valores do grupo, Valmir seria responsável pelo recolhimento, transporte, depósito e saque de valores em espécie relativamente às operações de câmbio fraudulentas, além de ter cedido conta em seu próprio nome para movimentação do grupo, Maria Lúcia seria subordinada de confiança de Raul, estaria envolvida na remessa ao Banco Central das informações falsas sobre as operações de câmbio fraudulentas e figuraria formalmente no quadro social de empresa utilizada por Raul para a movimentação no âmbito do mercado de câmbio negro.
Source:
http://d1ao0r2iuz522v.cloudfront.net/bcbf0588dd7d4ff58f83b6fd9ebb8e64.html

A corruption scheme which, according to the Brazilian Public Prosecutor's Office, involved 18 front companies that laundered at least R$ 370 million (US$ 115 million) in public money led constructor Fernando Cavendish, the owner of construction company Delta, to become the target of an arrest warrant

"Estranhamente, foram apreendidos contratos que revelam outra origem
para os valores repassados pela Bertin Ltda. para a Remar Agenciamento. Com efeito, em
busca e apreensão realizada na Arbor Contábil, escritório de contabilidade de Meire Pozza,
que fazia a contabilidade das empresas controladas por Alberto Youssef, foi apreendido
contrato de mútuo celebrado, em 22/10/2004, entre a empresa 2S Participações Ltda., de
titularidade de Marcos Valério Fernandes de Souza, e a empresa Remar Agenciamento e
Assessoria Ltda., no montante de R$ 6.000.000,00, de titularidade de Oswaldo Rodrigues
Vieira Filho (evento 496, anexo2). Pelo contrato, a 2S repassaria seis milhões de reais à
Remar e que os devolveria em cinco anos a partir de 31/05/2005."

Milton Taufic SchahinSalim Taufic Schahin, Milton Taufic Schahin e Fernando Schahin,
proprietários e executivos do Grupo Schahin, responderiam pelos crimes de
corrupção ativa,
tanto pela vantagem indevida paga a Eduardo Musa como pela vantagem
indevida concedida
a terceiros (José Carlos Bumlai e o Partido dos Trabalhadores). Aos dois primeiros
é ainda
atribuída responsabilidade, como controladores do Banco Schahin, pela
concessão, renovação
e quitação fraudulenta do empréstimo a José Carlos Bumlai

empréstimo, com vencimento previsto para 03/11/2005, não foi pago e nem
possuía garantia. Foi ele sucessivamente aditado, apenas para incorporação dos
encargos nãopagos.
Ao final de 2015, foram concedidos pelo Banco Schahin empréstimos de R$
18.204.036,81 a AgroCaieras, empresa constituída por José Carlos Bumlai, apenas
para quitar
o empréstimo a título pessoal. Em 28/03/2007, o Banco Schahin cedeu o crédito,
no montante
de R$ 21.267.675,99 à Schahin Securitizadora de Crédito. A divída, sem que
tivesse havido
qualquer pagamento até então, foi quitada em 28/12/2009, mediante prévio
contrato de
transação, liquidação e dação em pagamento de embriões de gado bovino por
José Carlos
Bumlai a empresas do Grupo Schahin, e que foi celebrado em 27/01/2009. A
dação em
pagamento teria sido simulada, pois os embriões bovinos nunca foram entregues

As informações do fluxo financeiro do Posto da Torre foram extraídas de um CD apreendido pela Polícia Federal nas dependências do estabelecimento, cujo proprietário é o doleiro Carlos Habib Chater, réu da Lava Jato. https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/505285/noticia.html?...

"Julio Camargo teria então promovido, com recursos próprios, a
transferência de R$ 11.730.918,57 das empresas Auguri Empreendimentos Ltda.,
Treviso Empreendimentos Ltda. e Piemonte Emprendimentos Ltda. para conta da
empresa GFD Investimentos, controlada por Alberto Youssef, entre 25/03/2010 a
20/09/2011, acobertando as transferências com contratos de mútuos simulados. Os valores foram então repassados por Alberto Youssef a Fernando Soares. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/docum... Pág. 4"

empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia, um dos delatores da Operação Lava Jato, a 8 anos e dois meses de prisão por corrupção e organização criminosa.  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/moro-condena-ricardo-...

"Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, dirigente da Setal Oleo e Gas
S/A (SOG), uma das empreiteiras envolvidas no esquema criminoso, celebrou acordo
de colaboração premiada com o Ministério Público Federal (processo 507344138.2014.4.04.7000,
cópia do acordo no evento 1, out71). Foi ouvido como
testemunha neste feito. Em síntese, no depoimento degravado no evento 248,
admitiu a existência do cartel, os ajustes para frustrar as licitações e o pagamento de
propinas a agentes da Petrobrás. O cartel teria funcionado de forma mais efetiva a
partir de 2004 ou 2005, já que teria havido concomitantemente a cooptação dos
Diretores da Petrobrás para que não atrapalhassem o seu funcionamento. A partir das
licitações das obras do COMPERJ, por volta de 2011, o cartel teria perdido sua
eficácia porque a Petrobrás teria começado a convidar outras empresas, dificultando
os ajustes. 39 "

Pela Dunel e pela Hermes ME assinaram o memorando Hermes Freitas Magnus e Maria Teodora Silva. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/decisoes-da-justica/do... Pág. 17

Ainda segundo a denúncia, durante a investigação, o acusado Ediel Viana Filho teria apresentado, em 23/07/2012, à Polícia Federal, agindo por ordem de Carlos Habib Chater e Dinorah Abrão, um contrato de mútuo idologicamente falso (fl. 1.862 do inquérito), a fim de justificar falsamente depósito efetuado, no valor de $130.013,50, pela empresa Angel Serviços Terceiriados Ltda. em favor da empresa CSA -Project Finance para o empreendimento em Londrina. O contrato de mútuo está assinado pelos acusados Ediel Viana da Silva e Rubens de Andrade Filho. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/decisoes-da-justica/do... pág. 3

"Cerca de R$ 1.165.600,08 em recursos criminosos, de titularidade de José Janene, teriam, por sua vez, sido investidos subrepticiamente em empreendimento industrial em Londrina, especificamente na empresa Dunel Indústria, que seria de Hermes Freitas Magnus e Maria Teodora Silva. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/decisoes-da-justica/do... pág.2
"

Meire Bonfim da Silva Poza se escuchó como testigo en el proceso penal relacionados 502569917.2014.404.7000 y esta acción penal (eventos 772 y 915). Se ha dicho, en esencia, que, como propietario de la empresa de contabilidad Arbor de consultoría y asesoría de contabilidad, proporcionó servicios de contabilidad para el grupo criminal encabezada por Alberto Youssef. Alberto Youssef controlaría la distribución general de alimentos Inversiones y habría utilizado las empresas de Oliveira Waldomiro, incluyendo el MO Consulting, rigidez contratista y RCI Software para el fraude financiero.

Raul (Srour) seria o líder do grupo criminoso. Rodrigo (Srour) estaria envolvido na parte administrativo­burocrática da Districash, além de ser o proprietário formal da empresa. Pg. 2