Relationship Type: Economic - Financial transactions to

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Relaciones de este tipo

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
99908 JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO PARTIDO DEL MOVIMIENTO DEMOCRATICO BRASILENO Economic - Financial transactions to The defendant José Adelmário Pinheiro Filho agreed to make the financial contributions. The OAS paid three hundred and fifty thousand reais to the parish and would have been paid in the five millions, about two and a half million Reais, one million reais to the Party of the Brazilian Democratic Movement PMBD in registered donations and one million and a half Through informal mechanisms. He directed his subordinates to charge these payments in costs of the OAS contract in works at the Refinery of the Nordeste Abreu and Lima.
61621 Zilmar Fernandes EMS laboratório farmaceutico Economic - Financial transactions to "Nas eleicoes para Governador do Estado do Mato Grosso do Sul em 2014 em que DELCIDIO DO AMARAL foi candidato, o atual Ministro-chefe da Secretaria de Comunicacao Social da Presidencia da Republica EDINHO SILVA (na epoca, tesoureiro da campanha de DILMA ROUSSEF) orientou DELCIDIO DO AMARAL para que pagasse R$ 1 milhao do saldo da divida da sua campanha, sendo R$ 500 mii devidos il FSB Comunicacao, e mais R$ 500 mii il ZILMAR FERNANDES, atraves de um laboratorio farmaceutica chamado EMS. Atendendo ao pedido de EDINHO SILVA, DELCIDIO solicitou a FSB e ZILMAR que emitissem faturas contra o laboratorio EMS, entretanto, os pagamentos nao foram feitos e os ""credores"" acabaram ""retirando"" as suas faturas, temendo problemas futuros com um laborat6rio que, il epoca, ja enfrentava denuncias de irregularidades. DELCIDIO sabe que os impostos das transacoes financeiras para a EMS foram efetivamente pagos pela FSB e por ZILMAR FERNANDES, o que pode ser levantado por intermedio da quebra de sigilo fiscal de ambas." ziml
61620 FSB Comunicacao EMS laboratório farmaceutico Economic - Financial transactions to "Nas eleicoes para Governador do Estado do Mato Grosso do Sul em 2014 em que DELCIDIO DO AMARAL foi candidato, o atual Ministro-chefe da Secretaria de Comunicacao Social da Presidencia da Republica EDINHO SILVA (na epoca, tesoureiro da campanha de DILMA ROUSSEF) orientou DELCIDIO DO AMARAL para que pagasse R$ 1 milhao do saldo da divida da sua campanha, sendo R$ 500 mii devidos il FSB Comunicacao, e mais R$ 500 mii il ZILMAR FERNANDES, atraves de um laboratorio farmaceutica chamado EMS. Atendendo ao pedido de EDINHO SILVA, DELCIDIO solicitou a FSB e ZILMAR que emitissem faturas contra o laboratorio EMS, entretanto, os pagamentos nao foram feitos e os ""credores"" acabaram ""retirando"" as suas faturas, temendo problemas futuros com um laborat6rio que, il epoca, ja enfrentava denuncias de irregularidades. DELCIDIO sabe que os impostos das transacoes financeiras para a EMS foram efetivamente pagos pela FSB e por ZILMAR FERNANDES, o que pode ser levantado por intermedio da quebra de sigilo fiscal de ambas."
57853 AGROPECUARIA ALTO DO TURIACU LTDA JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI Economic - Financial transactions to The company simulated a contract of embryos to receive the money loan transferred by the Schahin Group to José Carlos Costa Marques Bumlai.
57816 ALBERTO YOUSEFF JOAO PIZZOLATTI Economic - Financial transactions to feitos ao então Deputado Pizzolatti, referidosbfueron realizados por Alberto Youssef. 5millones de reales, agenda. Página 3 Colaboración 23.
57777 FIDENS PAULO ROBERTO COSTA Economic - Financial transactions to empresas menores para participarem dos certames, dentre elas SANTA BARBARA, MUL TITEC, FIDENS, TENASSE, ALUSA, EIT, JARAGUA, no sentido de quebrar um pouco o monop61iodas empreiteiras maiores, acrescentando que a participação de cada. uma se deu em segmentos em que elas de fato teriam capacidade de atuar; QUE,essasua iniciativa em desrespeito as regras do cartelocasionou uma reação das grandes empreiteiras, te.ndo sido procurado por alguns diretores e representantes que lhe disseram qúeiria"quebrariaa cara", .sendo que em alguns casos isso efetivamente ocorreu; pois essas empresas menores não conseguiram executar os contratos e acabaram falindo;; QUE, perguntado se essa iniciativa teria por objetivo aumentar as suas comissões, . afirma que não,na realidade estava um pouco cansado desse esquema e a única maneira de aCélbarcom:ele seria enfraquecendo o cartel ou saindo da diretoria; QUE, não obstante, acabou recebendo. comissões espontãneas por parte da ALUSA (dois milhões) e da FIDENS (200 mil reais); QUE, no caso da MPE, ao contrário das empresas anteriormentecitadas, tratava-se de um empreendimento de médio porte; sendo portanto esperado que ela . contribuísse c()m a verba destinada a fins políticos ao Partido Progressista
57776 ALUSA PAULO ROBERTO COSTA Economic - Financial transactions to empresas menores para participarem dos certames, dentre elas SANTA BARBARA, MUL TITEC, FIDENS, TENASSE, ALUSA, EIT, JARAGUA, no sentido de quebrar um pouco o monop61iodas empreiteiras maiores, acrescentando que a participação de cada. uma se deu em segmentos em que elas de fato teriam capacidade de atuar; QUE,essasua iniciativa em desrespeito as regras do cartelocasionou uma reação das grandes empreiteiras, te.ndo sido procurado por alguns diretores e representantes que lhe disseram qúeiria"quebrariaa cara", .sendo que em alguns casos isso efetivamente ocorreu; pois essas empresas menores não conseguiram executar os contratos e acabaram falindo;; QUE, perguntado se essa iniciativa teria por objetivo aumentar as suas comissões, . afirma que não,na realidade estava um pouco cansado desse esquema e a única maneira de aCélbarcom:ele seria enfraquecendo o cartel ou saindo da diretoria; QUE, não obstante, acabou recebendo. comissões espontãneas por parte da ALUSA (dois milhões) e da FIDENS (200 mil reais); QUE, no caso da MPE, ao contrário das empresas anteriormentecitadas, tratava-se de um empreendimento de médio porte; sendo portanto esperado que ela . contribuísse c()m a verba destinada a fins políticos ao Partido Progressista
57703 ALBERTO YOUSEFF PEDRO PAULO LEONI Economic - Financial transactions to "QUE, existe uma rede de postos em São Paulo de um individuo de nome "CARLINHOS" qual possui escritório junto a Rua Faria Uma, da qual passou a ser sócio o banco BTG PACTUAL, provavelmente por meio de um fundo de investimento; QUE, teria havido um acordo para que esses postos passassem a operar com a bandeira PETROBRAS por meio da BR DISTRIBUIDORA, sendo o declarante contratado por PEDRO PAULO LEONI RAMOS, vulgo PP, para fazer o recebimento da comissão relativa a esse negocio; QUE, em virtude dessa transação a mencionada rede de postos iria receber cerca de trezentos milhões de reais para que passassem a operar com a bandeira PETROBRAS caso houvesse a adesão de todos os postos da rede; QUE, acredita que PEDRO PAULO tenha sido o operador da negociaçãO, a qual certamente iria retornar uma comissão para algum dirigente da BR DISTRIBUIDORA; QUE, ficou acertado que "CARLINHOS" iria retornar cerca de seis milhões de reais após o pagamento da PETROBRAS, cabendo ao declarante receber tais recursos e entregar a PEDRO PAULO LEONI;"
57686 MO CONSULTORIA CAMARA VASCONCELOS Economic - Financial transactions to "QUE, a respeito do que consta do Anexo 25, intitulado CAMARA VASCONCELOS, afirma que logo depois que acabou a campanha ou durante a campanha de 2010, houve um pedido de ARTUR DE LIRA para que fizesse um pagamento à empresa CAMARA VASCONCELOS, e o declarante o fez por meio da M.O. CONSULTORIA, mediante uma transferência bancária, sem respaldo em contrato ou nota fiscal; QUE o declarante nada sabe sobre as atividades da empresa CAMARA VASCONCELOS; QUE o depósito foi no valor de R$ 100.000,00"
57679 ALBERTO YOUSEFF LEON DENIS VARGAS ILARIO Economic - Financial transactions to "QUE indagado acerca dos fatos mencionados no Anexo n. 17, afirma que LEON VARGAS, irmão do deputado ANDRE VARGAS, procurou o declarante em dezembro de 2013, pois precisava de dinheiro vivo; QUE afirma que conhecia LEON VARGAS há muitos anos pelo fato de ser irmão de ANDRÉ VARGAS; QUE o declarante era amigo de longa data de ANDRÉ VARGAS, tendoo conhecido em Londrina/PR; QUE não operava em favor de ANDRE VARGAS; QUE LEON VARGAS chegou até o declarante após obter o seu contato com ANDRÉ VARGAS; QUE num primeiro momento, LEON VARGAS disse que precisaria em tomo de R$ 1,4 milhões em dinheiro e depois mais R$ 600.000,00, totalizando em tomo de R$ 2 milhões; QUE indagado sobre como foi feita a transação, afirma que a empresa de MEIRE BONFIM POZZA, a ARBOR, emitiu nota fiscal em favor da empresa "1T7", empresa esta indicada por LEON VARGAS, mas que o declarante não sabe detalhar qual a sua razão social, atividade desempenhada, endereço e quadro societário; QUE não sabe dizer se foram emitidas duas notas fiscais que totalizaram os R$ 2 milhões, mas se recorda que foram feitas duas transferências bancárias na conta da ARBOR;"
57626 BRASKEM ELITE DAY Economic - Financial transactions to "QUE a operação dos pagamentos ilícitos se dava inicialmente pela transferência de contas das subsidiárias da BRASKEM no exterior em contas indicadas pelo declarante, que eram contas de clientes de NELMA PENASSO KODAMA, CARLOS ALEXANDRE ROCHA e LEONARDO MEIRELLES; QUE no caso de NELMA, as transferências eram para conta de chineses comerciantes; QUE no caso de LEONARDO, as transferências foram para a conta da RFY, DGX ou ELITE DAY; QUE esses doleiros disponibilizaram reais em espécie ao declarante no Brasil;"
57625 BRASKEM DGX IMP EXPO LTDA Economic - Financial transactions to "QUE a operação dos pagamentos ilícitos se dava inicialmente pela transferência de contas das subsidiárias da BRASKEM no exterior em contas indicadas pelo declarante, que eram contas de clientes de NELMA PENASSO KODAMA, CARLOS ALEXANDRE ROCHA e LEONARDO MEIRELLES; QUE no caso de NELMA, as transferências eram para conta de chineses comerciantes; QUE no caso de LEONARDO, as transferências foram para a conta da RFY, DGX ou ELITE DAY; QUE esses doleiros disponibilizaram reais em espécie ao declarante no Brasil;"
57624 BRASKEM RFY IMPORT & EXPORT LTDA. Economic - Financial transactions to "QUE a operação dos pagamentos ilícitos se dava inicialmente pela transferência de contas das subsidiárias da BRASKEM no exterior em contas indicadas pelo declarante, que eram contas de clientes de NELMA PENASSO KODAMA, CARLOS ALEXANDRE ROCHA e LEONARDO MEIRELLES; QUE no caso de NELMA, as transferências eram para conta de chineses comerciantes; QUE no caso de LEONARDO, as transferências foram para a conta da RFY, DGX ou ELITE DAY; QUE esses doleiros disponibilizaram reais em espécie ao declarante no Brasil;"
57509 JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO ALBERTO YOUSEFF Economic - Financial transactions to "QUE por volta de 2005/2006, em determinada oportunidade o declarante foi até o escritório de JULIO CAMARGO em SAO PAULOISP, por ordem de JOSE JANENE, para que recebesse valores referentes a comissões de afretamento de navios; QUE recebeu aproximadamente setenta a oitenta mil dólares; QUE os pagamentos perduraram por aproximadamente sete a oito meses, sempre com os mesmos valores;"
57505 JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO (PPB) Economic - Financial transactions to "QUE afirma com absoluta certeza que JULIO efetuou pagamentos para o PARTIDO PROGRESSISTA, que eram intermediados pelo declarante; QUE acredita que os valores entregues em moeda corrente nos escritórios de JULIO CAMARGO também fossem destinados a pagamento de agentes políticos"
57504 JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO DEVONSHIRE GLOBAL FUND Economic - Financial transactions to QUE se recorda de ter recebido pagamentos de JULIO nas contas da DEVONSHIRE GLOBAL FOUND.
57494 SANKO SIDER E SANKO SERVICIOS PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO (PPB) Economic - Financial transactions to "QUE, segundo recorda, houve uma tabela enviada por FABIANA ESTAIANO ao declarante através do email paulogoia58@hotmail.com. onde esta mencionado o comissionamento do declarante e o que seria "repasse", ou seja, os valores que a SANKO deveria repassar ao partido; QUE, perguntado do porque a SANKO repassaria valores ao partido, uma vez que não mantinha contratos diretos com a estatal, afirma que a SANKO teria sido contratada pela empresa CAMARGO CORREA principalmente para formalizar os repasses devidos pela CAMARGO CORREA ao PP; QUE, esse repasse da CAMARGO CORREA ao Partido Progressista por meio da SANKO era formalizado através de valores depositados junto a empresa MO CONSULTORIA;"
57493 CONSORCIO NACIONAL CAMARGO CORREA ­-CNCC PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO (PPB) Economic - Financial transactions to "QUE, segundo recorda, houve uma tabela enviada por FABIANA ESTAIANO ao declarante através do email paulogoia58@hotmail.com. onde esta mencionado o comissionamento do declarante e o que seria "repasse", ou seja, os valores que a SANKO deveria repassar ao partido; QUE, perguntado do porque a SANKO repassaria valores ao partido, uma vez que não mantinha contratos diretos com a estatal, afirma que a SANKO teria sido contratada pela empresa CAMARGO CORREA principalmente para formalizar os repasses devidos pela CAMARGO CORREA ao PP; QUE, esse repasse da CAMARGO CORREA ao Partido Progressista por meio da SANKO era formalizado através de valores depositados junto a empresa MO CONSULTORIA;"
57483 JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO ALBERTO YOUSEFF Economic - Financial transactions to "QUE, posteriormente a GFD passou a realizar investimentos sob a forma de aquisição de empresas com dificuldades financeiras, sua recuperação e posterior venda; QUE, acerca da criação da empresa GFD INVESTIMENTOS afirma que em meados de 2008 ou 2009 contratou a pessoa de CARLOS PEREIRA COSTA o qual, pelo que sabe, anteriormente prestava servicos as pessoas de CLAUDIO MENTE e RUBENS ANDRADE para constituir tal empresa; QUE, a GFD INVESTIMENTOS, inicialmente denominada DGF foi capitalizada a partir de aportes da empresa DEVONSHIRE GLOBAL FOUND sediada no exterior, não sabendo exatamente onde, no valor aproximado de oito milhoes (não sabendo se reais ou dólares); QUE, a DEVONSHIRE também foi criada a mando do declarante e tinha como procurador CARLOS PEREIRA DA COSTA; QUE, o valor do aporte feito pela DEVONSHIRE proveio de contas administradas por JULIO CAMARGO (titular das empresas PIEMONTE, TREVISO e AUGURI), mediante uma operação de cabo entre o declarante e JULIO CAMARGO; QUE, afirma que a contrapartida do cabo no Brasil foi feita mediante entrega de dinheiro em espécie pelo declarante a pessoa de JULIO CAMARGO; Os recursos da DEVONSHIRE ingressaram regularmente no Brasil por meio de contratos de cambio de investimento;"
57204 OAS LTDA SANTA TEREZA Economic - Financial transactions to Que questionado sobre depósitos feitos pela OAS na conta da offshore SANTA TEREZA, na Suíça, que seria de propriedade de ALBERTO YOUSSEF, o declarante afirmou desconhecer tal informação
57139 CONSORCIO NACIONAL CAMARGO CORREA ­-CNCC INDUSTRIA LABOGEN Economic - Financial transactions to "QUE, acerca das empresas utilizadas por LEONARDO MEIRELLES para a emissão de notas fiscais, afirma que não recorda todas no momento, apenas que uma delas seria na área de hidrossemeadura e outra se chamava HMAR e que havia também um escritório de advocacia, utilizado para a emissão de uma NF para a empresa CAMARGO CORREA; QUE, assevera que essa ultima operação seria fácil de ser detectada, pois em seguida do pagamento feito pela CAMARGO CORREA com o mencionado escritório, ocorreu uma transferência em favor da LABOGEN, empresa de LEONARDO MEIRELLES;"
57135 WALDOMIRO DE OLIVEIRA ITAÚ Economic - Financial transactions to QUE, acredita que WALDOMIRO tivesse facilidade em realizar saques vultosos em espécie, sendo tais operações realizadas junto ao BRADESCO da Praça da Se ou ITAU no bairro Santana, ambos na capital paulista;
57133 WALDOMIRO DE OLIVEIRA BRADESCO Economic - Financial transactions to QUE, acredita que WALDOMIRO tivesse facilidade em realizar saques vultosos em espécie, sendo tais operações realizadas junto ao BRADESCO da Praça da Se ou ITAU no bairro Santana, ambos na capital paulista;
57110 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO (PPB) Economic - Financial transactions to QUE assim como os demais parlamentares do PP, ALINE CORREA deveria ter algum tipo de benefício oriundo dos recebimentos do partido a partir da cota devida pelos contratos firmados no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobrás, titulada pelo declarante; QUE ALINE CORREA nunca pediu pessoalmente nenhum valor ao declarante, recordando-se da mesma apenas porque participava de algumas das reuniões com o grupo principal de dirigentes do PP, em razão de ser filha de PEDRO CORREA, e enquanto o PP foi dirigido por JOSE JANENE e MARIO NEGROMONTE;
57109 PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO (PPB) ALINE LEMOS DE OLIVEIRA Economic - Financial transactions to QUE assim como os demais parlamentares do PP, ALINE CORREA deveria ter algum tipo de benefício oriundo dos recebimentos do partido a partir da cota devida pelos contratos firmados no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobrás, titulada pelo declarante; QUE ALINE CORREA nunca pediu pessoalmente nenhum valor ao declarante, recordando-se da mesma apenas porque participava de algumas das reuniões com o grupo principal de dirigentes do PP, em razão de ser filha de PEDRO CORREA, e enquanto o PP foi dirigido por JOSE JANENE e MARIO NEGROMONTE;
57104 ALBERTO YOUSEFF LAUDOS ESTATISTICOS Economic - Financial transactions to "QUE se recorda de uma situação em que havia uma determinada situação em que houve determinado processo relacionado à contratação de serviços de marketing para a Petrobras e que teria sido interrompido em razão de irregularidades; QUE numa dessas "atas paralelas" o declarante recebeu a incumbência de pagar essas despesas das participantes em razão de determinação direta de SERGIO GABRIELI, então presidente, que teria repassado a determinação ao então Diretor PAULO ROBERTO COSTA; QUE como o contrato foi interrompido, o declarante pagou o restante dos valores devidos, se recordando do pagamento ter sido feito a partir de algumas TED a partir da conta da empresa MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATlsTICOS;"
57102 ALBERTO YOUSEFF MO CONSULTORIA Economic - Financial transactions to "QUE se recorda de uma situação em que havia uma determinada situação em que houve determinado processo relacionado à contratação de serviços de marketing para a Petrobras e que teria sido interrompido em razão de irregularidades; QUE numa dessas "atas paralelas" o declarante recebeu a incumbência de pagar essas despesas das participantes em razão de determinação direta de SERGIO GABRIELI, então presidente, que teria repassado a determinação ao então Diretor PAULO ROBERTO COSTA; QUE como o contrato foi interrompido, o declarante pagou o restante dos valores devidos, se recordando do pagamento ter sido feito a partir de algumas TED a partir da conta da empresa MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATlsTICOS;"
57002 PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO (PPB) SIMAO SESSIM Economic - Financial transactions to QUE normalmente os parlamentares do PP já recebiam sua cota a partir do quanto destinado ao próprio PP da parcela de um por cento dos contratos firmados no âmbito da Diretoria de Abastecimento; QUE não perguntou a SIMÃO SESSIM por qual razão não procurou o próprio PP para pedir o aumento da sua cota
56975 PAULO ROBERTO COSTA BENEDITO LIRA Economic - Financial transactions to QUE quanto a BENEDITO LIRA, o mesmo foi candidato a senador em 2010, por Alagoas e pelo Partido Progressista; QU E o declarante não conhecia BENEDITO LIRA, tendo-o conhecido apenas após 2010, quando já havia sido eleito senador; QUE BENEDITO LIRA não frequentava o círculo de MARIO NEGROMONTE e JOSÉ JANENE, nunca o tendo visto em reuniões das quais participou com estes dois últimos e demais integrantes do PP mais próximos a estes; QUE esclarece que consta na agenda do declarante apreendida na Operação Lava jato a anotação de um pagamento de R$ 1,0 milhão (um milhão de reais) destinados a BENEDITO LIRA;
56958 JOSE JANENE PAULO ROBERTO COSTA Economic - Financial transactions to Alberto Youssef recorda-se de ter feito no ano de 2003 um pagamento a PAULO ROBERTO COSTA em um shopping no valor aproximado de trezentos mil dolares por conta de um contrato entre a TBG e a MITSUI/CAMARGO CORREA, a mando de JOSE JANENE;
56957 ALBERTO YOUSEFF PAULO ROBERTO COSTA Economic - Financial transactions to Alberto Youssef recorda-se de ter feito no ano de 2003 um pagamento a PAULO ROBERTO COSTA em um shopping no valor aproximado de trezentos mil dolares por conta de um contrato entre a TBG e a MITSUI/CAMARGO CORREA, a mando de JOSE JANENE;
56799 DEMA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA & REPRESENTAÇÕES LTDA Economic - Financial transactions to DEMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Eles seriam os responsáveis pelo depósito de R$ 276.444,92 em favor da empresa ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA & REPRESENTAÇÕES LTDA, de titularidade da acusada Ana Cristina Toniolo, filha de Othon Luiz, a qual, em sede policial, admitiu que sua empresa não prestou tais serviços e que as http://lavajato.mpf.mp.br/desmembramentos/rio-de-janeiro/documentos/sentenca-radioatividade
56343 JBS NELSON CINTRA RIBEIRO Economic - Financial transactions to 2)R$15.497.109,40 por meio de notas falsas de compra de gado bovino emitidas contra a JBS pelos fornecedores: Nelson Cintra Ribeiro R$296.667,00 (2016) http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56333 JBS OSVANE APARECIDO RAMOS Economic - Financial transactions to 2)R$15.497.109,40 por meio de notas falsas de compra de gado bovino emitidas contra a JBS pelos fornecedores: Osvane Aparecido Ramos R$847.620,00 (2016) http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56326 JBS ZELITO ALVES RIBEIRO Economic - Financial transactions to 2)R$15.497.109,40 por meio de notas falsas de compra de gado bovino emitidas contra a JBS pelos fornecedores: Zelito Alves Ribeiro R$1.758.701,00 (2016) http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56322 JBS MILTRO RODRIGUEZ PEREIRA Economic - Financial transactions to 2)R$15.497.109,40 por meio de notas falsas de compra de gado bovino emitidas contra a JBS pelos fornecedores: Miltro Rodrigues Pereira R$1.032.229,80 (2016) http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56312 JBS AGROPECUARIA DUAS IRMAS LTDA. Economic - Financial transactions to 2)R$15.497.109,40 por meio de notas falsas de compra de gado bovino emitidas contra a JBS pelos fornecedores: Agropecuaria Duas Irmãs Ltda. R$886.448,00 (2016) http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56251 JBS GRAFICA E EDITORA ALVORADA LTDA Economic - Financial transactions to 10)R$2.957.084,95 por meio de notas falsas emitidas contra a JBS pela empresa Grafica e Editora Alvorada Ltda; http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56246 JBS ST PESQUISA DE MERCADO LTDA EPP Economic - Financial transactions to 9)R$22.212,50 por meio de notas falsas emitidas contra a JBS pela empresa ST Pesquisa de Mercado Ltda EPP; http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56238 JBS INSTITUTO ICONE DE ENSINO JURIDICO LTDA. Economic - Financial transactions to 8)R$1.268.850,00 por meio de notas falsas emitidas contra a JBS pelo Instituto Icone de Ensino Jurídico Ltda; http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56231 JBS AMAPIL TAXI AEREO LTDA. Economic - Financial transactions to 7)R$168.109,00 por meio de notas falsas emitidas contra a JBS pelo Amapil Táxi Aéreo Ltda; http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56227 JBS IBOPE INTELIGENCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA. Economic - Financial transactions to 6)R$2.834.705,43 por meio de notas falsas emitidas contra a JBS pela empresa IBOPE Inteligência Pesquisa e Consultoria Ltda; http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56216 JBS BARTZ PROPAGANDA LTDA Economic - Financial transactions to 5)R$300.000,00 por meio de notas falsas emitidas contra a JBS pela empresa Barth Propaganda Ltda; http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56147 JBS MB PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA. Economic - Financial transactions to 4)R$1.141.250,00 por meio de notas falsas emitidas contra a JBS pela empresa MB Produções Cinematográficas Ltda; http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56141 JBS GRAFICA JAFAR LTDA. Economic - Financial transactions to 3)R$980.000,00 por meio de notas falsas emitidas contra a JBS pela empresa Grafica Jafar Ltda; http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56131 JBS PROTECO CONSTRUCOES LTDA. Economic - Financial transactions to 2)R$9.500.143,00 por meio de notas falsas emitidas pela empresa Proteco Construções Ltda; http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56083 JBS BURUTI COMERCIO DE CARNES Economic - Financial transactions to Os pagamentos na gestão de Reinaldo Azambuja foram feitos nos seguintes: 1)R$12.903.691,03 propina paga por meio de notas sem contrapartida em bens ou serviços; http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
56082 JBS BURUTI COMERCIO DE CARNES Economic - Financial transactions to Os pagamentos na gestão de Reinaldo Azambuja foram feitos nos seguintes: 1)R$12.903.691,03 propina paga por meio de notas sem contrapartida em bens ou serviços; http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
55849 JBS MPC MARKETING PROPAGANDA Economic - Financial transactions to R$1.155.000,00 10/11/2014 http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf
55848 JBS CANKUN COMUNICACAO INSTITUCIONAL Economic - Financial transactions to R$135.000,00 10/12/2014 http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf

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