Actor: RENE LUIZ PEREIRA

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Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
46216 RENE LUIZ PEREIRA DAHER DESIGN ENGENHARIA E CONTRUCOES Logistic - using companies to commit fraud "Apresentou em 2009, mas sem declarar qualquer rendimento ou patrimônio para 2008. Apresentou em 2008, mas sem declarar qualquer rendimento para 2007. Neste ano, porém, declarou patrimônio no valor apenas de R$ 57.500,00, em parte formado por cotas de capital da empresa Daher Design Engenharia e Construções. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág.31 "
46209 RENE LUIZ PEREIRA AKA CABALLERO Logistic - Criminal - Dealt a drug delivery "Em seguida, Rene ainda negociou em suas mensagens com Caballero a compra de '280', em provável referência a 280 kg de cocaína, tendo Caballero informado que os teria em Goiânia. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 25"
46206 RENE LUIZ PEREIRA AKA FLOR Logistic - Criminal - Dealt a drug delivery Com efeito, nova referência ao episódio, da perda dos 700, foi feita por Rene Luiz Pereira em troca de mensagens com outro interlocutor que utilizaria o codinome 'Flor'. Repare-se, no início, a indagação de Rene ao interlocutor se ele teria 'ações nominais' para vender, em provável referência cifrada a drogas, já que não há qualquer registro do envolvimento de Rene no mercado de ações. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca. Pág. 23
46179 RENE LUIZ PEREIRA CARLOS HABIB CHATER Economic - Bribe payment to Que Carlos Chater recebeu 1% do valor das operações de lavagem de tráfico. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 3
46169 RENE LUIZ PEREIRA CARLOS HABIB CHATER Economic - Financial transactions to "Na segunda operação, o equivalente a USD 88 mil foi disponibilizado em reais por Carlos Habib Chater em contas correntes indicadas por Rene Luiz Pereira. Inicialmente, R$ 77.100,00 depositados em 04/09/2013. Depois, R$ 19.920,00 em 11/09/2013. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 2"
46168 RENE LUIZ PEREIRA CARLOS HABIB CHATER Economic - Financial transactions to "Na segunda operação, o equivalente a USD 88 mil foi disponibilizado em reais por Carlos Habib Chater em contas correntes indicadas por Rene Luiz Pereira. Inicialmente, R$ 77.100,00 depositados em 04/09/2013. Depois, R$ 19.920,00 em 11/09/2013. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 2"
46163 RENE LUIZ PEREIRA ANDRE CATAO DE MIRANDA Economic - Financial transactions to "Foram identificadas transações de Rene Luiz Pereira, entre agosto e setembro de 2013, no montante de USD 124.000,00, com os supostos operadores do mercado negro de câmbio, Alberto Youssef e Carlos Habib Chater, e ainda com associados destes, Sleiman Nassim El Kobrossy, Maria de Fátima Stocker e André Catão de Miranda, e que caracterizariam crimes de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 2 "
46162 RENE LUIZ PEREIRA MARIA DE FATIMA STOCKER Economic - Financial transactions to "Foram identificadas transações de Rene Luiz Pereira, entre agosto e setembro de 2013, no montante de USD 124.000,00, com os supostos operadores do mercado negro de câmbio, Alberto Youssef e Carlos Habib Chater, e ainda com associados destes, Sleiman Nassim El Kobrossy, Maria de Fátima Stocker e André Catão de Miranda, e que caracterizariam crimes de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 2 "
46161 RENE LUIZ PEREIRA SLEIMAN NASSIM EL KOBROSSY SOLOMAO Economic - Financial transactions to "Foram identificadas transações de Rene Luiz Pereira, entre agosto e setembro de 2013, no montante de USD 124.000,00, com os supostos operadores do mercado negro de câmbio, Alberto Youssef e Carlos Habib Chater, e ainda com associados destes, Sleiman Nassim El Kobrossy, Maria de Fátima Stocker e André Catão de Miranda, e que caracterizariam crimes de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 2 "
46156 RENE LUIZ PEREIRA ALBERTO YOUSEFF Economic - Financial transactions to "Foram identificadas transações de Rene Luiz Pereira, entre agosto e setembro de 2013, no montante de USD 124.000,00, com os supostos operadores do mercado negro de câmbio, Alberto Youssef e Carlos Habib Chater, e ainda com associados destes, Sleiman Nassim El Kobrossy, Maria de Fátima Stocker e André Catão de Miranda, e que caracterizariam crimes de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 2 "

Relaciones de este actor

ID Actor 1 Actor 2 Tipo Evidencia
57857 OCARI MOREIRA RENE LUIZ PEREIRA Logistic - Criminal - Dealt a drug delivery O transporte da droga teria sido realizado diretamente por Ocari Moreira, tendo por batedores Gilberto Ramos Lopes e Ricardo Semler Rodrigues. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 3
46213 THIAGO DAHER LOPES RENE LUIZ PEREIRA Logistic - Serving as third party to Também foi identificado que utilizaria um veículo Dodge Ram 2500, placa JHQ 1001, mas que o mesmo estaria em nome de terceiro, Thiago Daher Lopes. Em aparelho de informática apreendido com Rene, foram identificadas fotos dele no veículo e um seguro do veículo no qual Rene Luiz Pereira é apontado como principal condutor. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 30
46207 AKA MAINHA RENE LUIZ PEREIRA Logistic - Criminal - Dealt a drug delivery "Com efeito, em troca de mensagens com pessoa identificada como 'Mainha', tratam, em linguagem cifrada, da apreensão, em 22/11/203 de cerca de 700 kg de cocaína que chegava à São Paulo.http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca. Pág. 19"
46166 CARLOS HABIB CHATER RENE LUIZ PEREIRA Economic - Financial transactions to "Em uma das operações, Maria de Fátima Stocker, utilizando o codinome Evi, enviou da Europa ao Brasil USD 36 mil através de operações dólar cabo e que foram disponibilizados por Sleiman Nassim El Kobrossy e Carlos Habib Chater a Rene Luiz Pereira.http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 2 "
46165 SLEIMAN NASSIM EL KOBROSSY SOLOMAO RENE LUIZ PEREIRA Economic - Financial transactions to "Em uma das operações, Maria de Fátima Stocker, utilizando o codinome Evi, enviou da Europa ao Brasil USD 36 mil através de operações dólar cabo e que foram disponibilizados por Sleiman Nassim El Kobrossy e Carlos Habib Chater a Rene Luiz Pereira.http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 2 "
46153 RICARDO SEMLER RODRIGUES RENE LUIZ PEREIRA Logistic - Criminal - Dealt a drug delivery O transporte da droga teria sido realizado diretamente por Ocari Moreira, tendo por batedores Gilberto Ramos Lopes e Ricardo Semler Rodrigues. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 3
46151 GILBERTO RAMOS RENE LUIZ PEREIRA Logistic - Criminal - Dealt a drug delivery O transporte da droga teria sido realizado diretamente por Ocari Moreira, tendo por batedores Gilberto Ramos Lopes e Ricardo Semler Rodrigues. http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 2
46146 X RENE LUIZ PEREIRA Logistic - Criminal - Supplying illegal drugs to Em síntese, segundo a denúncia (evento 1), ao acusado Rene Luiz Pereira é imputado o crime de tráfico internacional de drogas (3º fato criminoso descrito na denúncia). Consta ali que, no dia 21/11/2013, policiais teriam apreendido 698 kg de cocaína importados da Bolívia no Município de Araraquara/SP.http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-23-sentenca Pág. 2