Workspace: Brazil - LavaJato

The "Lava Jato" operation is the largest investigation of corruption and money laundering that Brazil has ever had. It is estimated that the volume of resources diverted from the Petrobras' coffers, the state's largest company, reaches the billions of reais. On the criminal scheme were involved politicians from the Partido Trabalhista Brasilero, Partido Renovador Trabalhista/PRT, Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido dos Trabalhadores, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Partido da República, Partido da Mobilização Nacional/PMN; businessmen and executives of relevant companies in Brazil, including Construtora Norberto Odebrecht; and currency exchange operators that diverted, laundered and paid bribes to public officials, using black market channels, offshore accounts, and facade companies.

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Actor 1: 
empresas menores para participarem dos certames, dentre elas SANTA BARBARA, MUL TITEC, FIDENS, TENASSE, ALUSA, EIT, JAR

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Actor 1: 
empresas menores para participarem dos certames, dentre elas SANTA BARBARA, MUL TITEC, FIDENS, TENASSE, ALUSA, EIT, JAR

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Actor 1: 
com relação a empresa MPE ENGENHARIAMONTAGENSE PROJETOS ESPECIAIS S/A diz ter sido procurado por volta doano de 2011 pel

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Actor 1: 
com relação a empresa MPE ENGENHARIAMONTAGENSE PROJETOS ESPECIAIS S/A diz ter sido procurado por volta doano de 2011 pel

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"Que na época em queo declarante·· era Diretor, o Diretor de SerViços era RENATO DUQUE; indicado com JOSÉ DIRCEU;

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"QUE,faziam "" parte desse consorcio' as empreiteiras ALUSA e a GALVAO ENGENHARIA, sendo que a ulti

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Actor 2: 
"QUE,faziam "" parte desse consorcio' as empreiteiras ALUSA e a GALVAO ENGENHARIA, sendo que a ulti

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Actor 1: 
"QUE,faziam "" parte desse consorcio' as empreiteiras ALUSA e a GALVAO ENGENHARIA, sendo que a ulti

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Actor 1: 
"QUE,faziam "" parte desse consorcio' as empreiteiras ALUSA e a GALVAO ENGENHARIA, sendo que a ulti

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Actor 1: 
"QUE,faziam "" parte desse consorcio' as empreiteiras ALUSA e a GALVAO ENGENHARIA, sendo que a ulti

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Actor 1: 
Actor 2: 
"QUE,faziam "" parte desse consorcio' as empreiteiras ALUSA e a GALVAO ENGENHARIA, sendo que a ulti

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Actor 2: 
QUE, recorda-sede um outro evento, possivelmente ocorrido.em 2008. ou 2009, envolvendo o.

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QUE,proVavelmente a SERVENGE incluiu mais algUm sobrepreço para o pagamento dos valores devidos a ANIBAL GOMES por conta

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"QUE, o Deputado Federal pelo Ceara ANIBAL GOMES lhe procurou por Volta doana.de 2009/2010 para tratar de um assun

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"QUE, o Deputado Federal pelo Ceara ANIBAL GOMES lhe procurou por Volta doana.de 2009/2010 para tratar de um assun

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"QUE, o Deputado Federal pelo Ceara ANIBAL GOMES lhe procurou por Volta doana.de 2009/2010 para tratar de um assun

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Actor 2: 
"QUE, a GDK atuava na construção de dutos, tendo sido contratada em algumas oportunidades pela PETROBRAS; QUE, ass

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Actor 1: 
Actor 2: 
QUE, firmou um contrato de consultoria entre a GDK e a COSTA GLOBAL pelo valor de R$ 6000,00

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Actor 2: 
QUE, em relação a empresa GDK, afirma tratar-se de uma empresa de médio/pequeno porte, cujo titular CEsAR ROBERTO SANTOS

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- Legal Ownership of Company A corruption scheme which, according to the Brazilian Public Prosecutor's Office, inv

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