Workspace: Brazil - LavaJato

The "Lava Jato" operation is the largest investigation of corruption and money laundering that Brazil has ever had. It is estimated that the volume of resources diverted from the Petrobras' coffers, the state's largest company, reaches the billions of reais. On the criminal scheme were involved politicians from the Partido Trabalhista Brasilero, Partido Renovador Trabalhista/PRT, Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido dos Trabalhadores, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Partido da República, Partido da Mobilização Nacional/PMN; businessmen and executives of relevant companies in Brazil, including Construtora Norberto Odebrecht; and currency exchange operators that diverted, laundered and paid bribes to public officials, using black market channels, offshore accounts, and facade companies.

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Date: 
Sunday, September 7, 2014
Actor 1: 
R$400.000,00 17/09/2014 propina dissimulada sob a forma de doação oficial http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af666

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Date: 
Wednesday, October 1, 2014
Actor 1: 
R$1.000.000,00 01/10/2014 propina dissimulada sob a forma de doação oficial http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6

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Date: 
Wednesday, October 1, 2014
Actor 1: 
R$1.000.000,00 01/10/2014 propina dissimulada sob a forma de doação oficial http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6

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Date: 
Thursday, August 28, 2014
Actor 1: 
R$2.000.000,00 28/08/2014 propina dissimulada sob a forma de doação oficial http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6

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Date: 
Wednesday, August 20, 2014
Actor 1: 
R$500.000,00 20/08/2014 propina dissimulada sob a forma de doação oficial http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af666

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Date: 
Monday, August 18, 2014
Actor 1: 
R$3.000.000,00 18/08/2014 propina dissimulada sob a forma de doação oficial http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6

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Date: 
Friday, August 8, 2014
Actor 1: 
R$500.000,00 08/08/2014 propina dissimulada sob a forma de doação oficial http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af666

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Date: 
Friday, August 8, 2014
Actor 1: 
R$300.000,00 08/08/2014 propina dissimulada sob a forma de doação oficial http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af666

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Date: 
Monday, August 18, 2014
Actor 1: 
R$500.000,00 18/08/2014 propina dissimulada sob a forma de doação oficial http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af666

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Date: 
Friday, August 8, 2014
Actor 1: 
R$300.000,00 08/08/2014 propina dissimulada sob a forma de doação oficial http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af666

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Date: 
Friday, August 8, 2014
Actor 1: 
R$500.000,00 08/08/2014 propina dissimulada sob a forma de doação oficial http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af666

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"WB aquiesceu e ordenou todos os pagamentos conforme orientação de Antonio Bahlmann e Arialdo Pinho.

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Actor 2: 
"WB aquiesceu e ordenou todos os pagamentos conforme orientação de Antonio Bahlmann e Arialdo Pinho.

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Date: 
Monday, November 10, 2014
Actor 1: 
R$1.155.000,00 10/11/2014 http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf

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Date: 
Wednesday, December 10, 2014
Actor 1: 
R$135.000,00 10/12/2014 http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf

Relationship 55845

Date: 
Monday, November 10, 2014
Actor 1: 
R$110.000,00 10/11/2014 http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf

Relationship

Date: 
Monday, November 10, 2014
Actor 1: 
R$1.000.000,00 10/11/2014 http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf

Relationship

Date: 
Monday, November 10, 2014
Actor 1: 
R$325.000,00 10/11/2014 http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf

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Date: 
Wednesday, October 22, 2014
Actor 1: 
R$100.000,00 22/10/2014 http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf

Relationship

Date: 
Wednesday, October 22, 2014
Actor 1: 
R$220.000,00 22/10/2014 http://jud-anexos.digesto.com.br/52619d47af6662e1cc5699929cc151c3.pdf

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