Workspace: Brazil - LavaJato

The "Lava Jato" operation is the largest investigation of corruption and money laundering that Brazil has ever had. It is estimated that the volume of resources diverted from the Petrobras' coffers, the state's largest company, reaches the billions of reais. On the criminal scheme were involved politicians from the Partido Trabalhista Brasilero, Partido Renovador Trabalhista/PRT, Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido dos Trabalhadores, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Partido da República, Partido da Mobilização Nacional/PMN; businessmen and executives of relevant companies in Brazil, including Construtora Norberto Odebrecht; and currency exchange operators that diverted, laundered and paid bribes to public officials, using black market channels, offshore accounts, and facade companies.

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Actor 2: 
"Entretanto, segundo restou provado naquela ação penal, foi repassado ao Partido Progressista, especificamente ao a

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Actor 2: 
Em síntese, recursos de origem criminosa do ex-deputado federal José Mohamed Janene teriam sido investidos, nos anos de

Relationship 46183

Actor 1: 
Actor 2: 
Em síntese, recursos de origem criminosa do ex-deputado federal José Mohamed Janene teriam sido investidos, nos anos de

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Que Carlos Chater recebeu 1% do valor das operações de lavagem de tráfico.

Relationship 46177

no dia 16/09/2013, foram realizados pelo Posto da Torre em substituição depósitos de R$ 33.400,00 e R$ 7.100,00 na conta

Relationship 46175

Em seguida, em 13/09/2013, por solicitação de Rene e Sleiman, Carlos Habib, proprietário do Posto da Torre, determinou a

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Em seguida, em 13/09/2013, por solicitação de Rene e Sleiman, Carlos Habib, proprietário do Posto da Torre, determinou a

Relationship 46169

Date: 
Wednesday, September 11, 2013
"Na segunda operação, o equivalente a USD 88 mil foi disponibilizado em reais por Carlos Habib Chater em contas cor

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Date: 
Wednesday, September 4, 2013
"Na segunda operação, o equivalente a USD 88 mil foi disponibilizado em reais por Carlos Habib Chater em contas cor

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O numerário foi entregue, em 30/08/2013, por emissário de Maria de Fátima em local indicado por Carlos Habib, especifica

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"Em uma das operações, Maria de Fátima Stocker, utilizando o codinome Evi, enviou da Europa ao Brasil USD 36 mil a

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"Em uma das operações, Maria de Fátima Stocker, utilizando o codinome Evi, enviou da Europa ao Brasil USD 36 mil a

Relationship

"Em uma das operações, Maria de Fátima Stocker, utilizando o codinome Evi, enviou da Europa ao Brasil USD 36 mil a

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Date: 
Saturday, August 31, 2013
"Foram identificadas transações de Rene Luiz Pereira, entre agosto e setembro de 2013, no montante de USD 124.000,0

Relationship

Date: 
Saturday, August 31, 2013
"Foram identificadas transações de Rene Luiz Pereira, entre agosto e setembro de 2013, no montante de USD 124.000,0

Relationship

"Foram identificadas transações de Rene Luiz Pereira, entre agosto e setembro de 2013, no montante de USD 124.000,0

Relationship 46156

Date: 
Saturday, August 31, 2013
Actor 2: 
"Foram identificadas transações de Rene Luiz Pereira, entre agosto e setembro de 2013, no montante de USD 124.000,0

Relationship 46153

O transporte da droga teria sido realizado diretamente por Ocari Moreira, tendo por batedores Gilberto Ramos Lopes e Ric

Relationship 46151

Actor 1: 
O transporte da droga teria sido realizado diretamente por Ocari Moreira, tendo por batedores Gilberto Ramos Lopes e Ric

Relationship 46146

Date: 
Thursday, November 21, 2013
Actor 1: 
Em síntese, segundo a denúncia (evento 1), ao acusado Rene Luiz Pereira é imputado o crime de tráfico internacional de

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