Workspace: Brazil - LavaJato

The "Lava Jato" operation is the largest investigation of corruption and money laundering that Brazil has ever had. It is estimated that the volume of resources diverted from the Petrobras' coffers, the state's largest company, reaches the billions of reais. On the criminal scheme were involved politicians from the Partido Trabalhista Brasilero, Partido Renovador Trabalhista/PRT, Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido dos Trabalhadores, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Partido da República, Partido da Mobilização Nacional/PMN; businessmen and executives of relevant companies in Brazil, including Construtora Norberto Odebrecht; and currency exchange operators that diverted, laundered and paid bribes to public officials, using black market channels, offshore accounts, and facade companies.

Relationships in this Network

Relationship

Assim, Nelma Kodama revelou a terceiro que Raul Srour seria o controlador da Districash ­ Distribuidora de Títulos e Val

Relationship

Actor 1: 
Assim, Nelma Kodama revelou a terceiro que Raul Srour seria o controlador da Districash ­ Distribuidora de Títulos e Val

Relationship

Assim, Nelma Kodama revelou a terceiro que Raul Srour seria o controlador da Districash ­ Distribuidora de Títulos e Val

Relationship

Assim, Nelma Kodama revelou a terceiro que Raul Srour seria o controlador da Districash ­ Distribuidora de Títulos e Val

Relationship

O nome de Raul Henrique Srour surgiu inicialmente na assim denominada Operação Lava Jato a partir da investigação de Nel

Relationship

Na época, surgiram indícios de que controlaria contas em nome de pessoas interpostas e que alimentariam as contas CC5.

Relationship 46219

Relationship

"Apresentou em 2009, mas sem declarar qualquer rendimento ou patrimônio para 2008.

Relationship 46213

Também foi identificado que utilizaria um veículo Dodge Ram 2500, placa JHQ 1001, mas que o mesmo estaria em nome de ter

Relationship

Actor 2: 
"Em seguida, Rene ainda negociou em suas mensagens com Caballero a compra de '280', em provável referênc

Relationship 46207

Actor 1: 
"Com efeito, em troca de mensagens com pessoa identificada como 'Mainha', tratam, em linguagem cifrada,

Relationship

Actor 2: 
Com efeito, nova referência ao episódio, da perda dos 700, foi feita por Rene Luiz Pereira em troca de mensagens com out

Relationship

e outra parte mediante depósito efetuado pela empresa Posto da Torre do equivalente em reais em conta em nome de pessoa

Relationship

No rastreamento da origem dos valores investidos em Londrina, foram identificados depósitos vultosos provenientes de Ang

Relationship

No rastreamento da origem dos valores investidos em Londrina, foram identificados depósitos vultosos provenientes de Ang

Relationship

Actor 2: 
"Cláudio Genu, cerca de R$ 1.100.000,00 em espécie, e especificamente através da corretora de valores Bônus Banval,

Pages