Workspace: Brazil - LavaJato

The "Lava Jato" operation is the largest investigation of corruption and money laundering that Brazil has ever had. It is estimated that the volume of resources diverted from the Petrobras' coffers, the state's largest company, reaches the billions of reais. On the criminal scheme were involved politicians from the Partido Trabalhista Brasilero, Partido Renovador Trabalhista/PRT, Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido dos Trabalhadores, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Partido da República, Partido da Mobilização Nacional/PMN; businessmen and executives of relevant companies in Brazil, including Construtora Norberto Odebrecht; and currency exchange operators that diverted, laundered and paid bribes to public officials, using black market channels, offshore accounts, and facade companies.

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Chama atenção a forma de pagamento do automóvel, em espécie, no valor aproximado de R$ 85.000,00, e mediante fraude cont

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Actor 1: 
Maria Josilene Costa, ouvida em Juízo, esclareceu que é irmã de um dos funcionários de Raul Srour, "Osmar", qu

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O Ministério Público imputa, ainda, na peça acusatória, a Raul Henrique Srour e à Maria Josilene Costa, a prática de cri

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O Ministério Público imputa, ainda, na peça acusatória, a Raul Henrique Srour e à Maria Josilene Costa, a prática de cri

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Raul declarou em seu interrogatório que colocou o nome de seu filho Rodrigo Srour no contrato de compra e venda da corre

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Raul declarou em seu interrogatório que colocou o nome de seu filho Rodrigo Srour no contrato de compra e venda da corre

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eforçando o vínculo de Raul Srour com a KLT, consta que seu filho Rafael Henrique Srour seria gerente administrativo da

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Uma dessas provas de que Raul controlava a KLT consiste no contrato de confissão de dívidas no valor de R$ 1.500.000,00,

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ma dessas provas de que Raul controlava a KLT consiste no contrato de confissão de dívidas no valor de R$ 1.500.000,00,

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Raul declarou em seu interrogatório que colocou o nome de seu filho Rodrigo Srour no contrato de compra e venda da corre

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Raul declarou em seu interrogatório que colocou o nome de seu filho Rodrigo Srour no contrato de compra e venda da corre

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Destaco, ainda, que Raul e sua esposa Solange Viana Srour figuram como fiadores das obrigações no instrumento contratual

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uiz Federal:­ A parte de câmbio era o senhor que operava? Raul Henrique Srour:­ Ah, sim, sim, desde 86.

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Juiz Federal:­ E o senhor também era proprietário da KLT?

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Date: 
Monday, March 17, 2014
Considerando que a verificação por amostragem do Banco Central confirmou a realização das operações de câmbio em nome de

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O próprio Raul Henrique Srour, ouvido em Juízo, admitiu a prática de "boletagem" por parte da Districash, com

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O próprio Raul Henrique Srour, ouvido em Juízo, admitiu a prática de "boletagem" por parte da Districash, com

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Na conversa, negociam, em linguagem cifrada, uma primeira operação de câmbio, depois negociam outras que não são, aparen

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