Workspace: Brazil - LavaJato

The "Lava Jato" operation is the largest investigation of corruption and money laundering that Brazil has ever had. It is estimated that the volume of resources diverted from the Petrobras' coffers, the state's largest company, reaches the billions of reais. On the criminal scheme were involved politicians from the Partido Trabalhista Brasilero, Partido Renovador Trabalhista/PRT, Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido dos Trabalhadores, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Partido da República, Partido da Mobilização Nacional/PMN; businessmen and executives of relevant companies in Brazil, including Construtora Norberto Odebrecht; and currency exchange operators that diverted, laundered and paid bribes to public officials, using black market channels, offshore accounts, and facade companies.

Relationships in this Network

Relationship 46316

Relationship

NCC junto a Constructora Camargo correa transfiere cerca de R $ 105,850,000.00 entre 2009 y 2013, al NCC.

Relationship

Actor 1: 
Imputa la denuncia, sólo para Alberto Youssef y la conducta de lavado de dinero constante de Paulo Roberto Costa, en el

Relationship

Actor 1: 
Imputa la denuncia, sólo para Alberto Youssef y la conducta de lavado de dinero constante de Paulo Roberto Costa, en el

Relationship

Estas operaciones de lavado de dinero tendrían como objetivo ocultar el dinero del grupo criminal liderado por Alberto Y

Relationship

Actor 1: 
Estas operaciones de lavado de dinero tendrían como objetivo ocultar el dinero del grupo criminal liderado por Alberto Y

Relationship

Actor 2: 
Estas operaciones de lavado de dinero tendrían como objetivo ocultar el dinero del grupo criminal liderado por Alberto Y

Relationship

Estas operaciones de lavado de dinero tendrían como objetivo ocultar el dinero del grupo criminal liderado por Alberto Y

Relationship

Actor 1: 
Estas operaciones de lavado de dinero tendrían como objetivo ocultar el dinero del grupo criminal liderado por Alberto Y

Relationship

Actor 1: 
Actor 2: 
Estas operaciones de lavado de dinero tendrían como objetivo ocultar el dinero del grupo criminal liderado por Alberto Y

Relationship

Actor 1: 
Las empresas MO y GFD eran controladas por Alberto Youssef.

Relationship

Actor 1: 
Las empresas MO y GFD eran controladas por Alberto Youssef.

Relationship

Actor 1: 
Las empresas MO y GFD eran controladas por Alberto Youssef.

Relationship

Actor 1: 
Actor 2: 
Las empresas MO y GFD eran controladas por Alberto Youssef.

Relationship

Actor 1: 
Actor 2: 
Las empresas MO y GFD eran controladas por Alberto Youssef.

Relationship

Las empresas MO y GFD eran controladas por Alberto Youssef.

Relationship

Actor 2: 
Las empresas MO y GFD eran controladas por Alberto Youssef.

Relationship 46288

Actor 2: 
Las empresas MO y GFD eran controladas por Alberto Youssef.

Relationship

Juiz Federal:­ O senhor entregou essas obras pra Nelma em pagamento da dívida? Raul:­ Também.

Relationship

Actor 2: 
Eu tinha essas obras de arte desde 92, 96, fui comprando de um amigo que acabou falecendo em 2003, que tinha muita coisa

Pages