Workspace: Brazil - LavaJato

The "Lava Jato" operation is the largest investigation of corruption and money laundering that Brazil has ever had. It is estimated that the volume of resources diverted from the Petrobras' coffers, the state's largest company, reaches the billions of reais. On the criminal scheme were involved politicians from the Partido Trabalhista Brasilero, Partido Renovador Trabalhista/PRT, Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido dos Trabalhadores, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Partido da República, Partido da Mobilização Nacional/PMN; businessmen and executives of relevant companies in Brazil, including Construtora Norberto Odebrecht; and currency exchange operators that diverted, laundered and paid bribes to public officials, using black market channels, offshore accounts, and facade companies.

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"Entre los supuestos delitos financieros, la acusada habría promovido la evasión fraudulenta de USD 5,271,649.42,

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"Entre los supuestos delitos financieros, la acusada habría promovido la evasión fraudulenta de USD 5,271,649.42,

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Actor 1: 
" Leandro Meirelles (Evento 14, archivo autoqualific4, la encuesta 504955714.2013.404.7000) indicó que él trabajó c

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" Leandro Meirelles (Evento 14, archivo autoqualific4, la encuesta 504955714.2013.404.7000) indicó que él trabajó c

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" Leandro Meirelles (Evento 14, archivo autoqualific4, la encuesta 504955714.2013.404.7000) indicó que él trabajó c

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" Leandro Meirelles (Evento 14, archivo autoqualific4, la encuesta 504955714.2013.404.7000) indicó que él trabajó c

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Actor 2: 
Peter Argese junior (Evento 14, archivo autoqualific5, la encuesta 504955714.2013.404.7000) declaró ser dueño de Piroqui

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Peter Argese junior (Evento 14, archivo autoqualific5, la encuesta 504955714.2013.404.7000) declaró ser dueño de Piroqui

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Peter Argese junior (Evento 14, archivo autoqualific5, la encuesta 504955714.2013.404.7000) declaró ser dueño de Piroqui

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Actor 2: 
Peter Argese junior (Evento 14, archivo autoqualific5, la encuesta 504955714.2013.404.7000) declaró ser dueño de Piroqui

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Peter Argese junior (Evento 14, archivo autoqualific5, la encuesta 504955714.2013.404.7000) declaró ser dueño de Piroqui

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Peter Argese junior (Evento 14, archivo autoqualific5, la encuesta 504955714.2013.404.7000) declaró ser dueño de Piroqui

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Peter Argese junior (Evento 14, archivo autoqualific5, la encuesta 504955714.2013.404.7000) declaró ser dueño de Piroqui

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Meire Bonfim da Silva Poza se escuchó como testigo en el proceso penal relacionados 502569917.2014.404.7000 y esta acció

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Meire Bonfim da Silva Poza se escuchó como testigo en el proceso penal relacionados 502569917.2014.404.7000 y esta acció

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Actor 2: 
Meire Bonfim da Silva Poza se escuchó como testigo en el proceso penal relacionados 502569917.2014.404.7000 y esta acció

Relationship 46370

Meire Bonfim da Silva Poza se escuchó como testigo en el proceso penal relacionados 502569917.2014.404.7000 y esta acció

Relationship 46365

En el correo electrónico dubay66@hotmail.com, utilizado por Leonardo Meilleres se encontró evidencia que la empresa DGX

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Actor 1: 
En el correo electrónico dubay66@hotmail.com, utilizado por Leonardo Meilleres se encontró evidencia que la empresa RFY

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Actor 2: 
En el correo electrónico dubay66@hotmail.com, utilizado por Leonardo Meilleres se encontró evidencia que la empresa RFY

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