Workspace: Brazil - LavaJato

The "Lava Jato" operation is the largest investigation of corruption and money laundering that Brazil has ever had. It is estimated that the volume of resources diverted from the Petrobras' coffers, the state's largest company, reaches the billions of reais. On the criminal scheme were involved politicians from the Partido Trabalhista Brasilero, Partido Renovador Trabalhista/PRT, Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido dos Trabalhadores, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Partido da República, Partido da Mobilização Nacional/PMN; businessmen and executives of relevant companies in Brazil, including Construtora Norberto Odebrecht; and currency exchange operators that diverted, laundered and paid bribes to public officials, using black market channels, offshore accounts, and facade companies.

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La madre de de Nelma Kodama, Maria Dirce Penasso, aparecía como tirular de la empresa off shore a Il Solo Tu que era co

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"Juliana Cordeiro de Moura tiene relación con Iara Galdino. Dio conscientemente su nombre para la creación de las

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Cleverson de Oliveira Coelho, se retiró de la policía civil, la que es conductor personal Nelma y también responsable de

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Actor 1: 
"John Huang es responsable de la apertura de cuentas y sociedades fachada, en el extranjero, especialmente en China

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Luccas Pace Junior es el principal responsable de la ejecución de las remesas fraudulentas en el grupo criminal liderado

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Actor 1: 
Actor 2: 
cerca de R $ 1.100.000,00 en especie, y en concreto a través de corretaje de la corredora de bolsa Bonus Banval, cerca d

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Se atribuye a Nelma Kodama lavado de dinero por la compra de un vehículo Porsche Cayman 2011, tabla AXP8640 en octubre

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" Iara Galdino es acusado del delito de soborno. Pagos indebidas en forma de comisiones se habría realizado entre

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Rinaldo Gonçalves de Carvalho es acusado de los delitos de soborno, puesto que con el estatus de empleado del Banco de B

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Varias empresas fachada habrían sido utilizadas para la práctica dedelitos financieros, especialmente el fraude fiscal

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