Workspace: Brazil - LavaJato

The "Lava Jato" operation is the largest investigation of corruption and money laundering that Brazil has ever had. It is estimated that the volume of resources diverted from the Petrobras' coffers, the state's largest company, reaches the billions of reais. On the criminal scheme were involved politicians from the Partido Trabalhista Brasilero, Partido Renovador Trabalhista/PRT, Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido dos Trabalhadores, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Partido da República, Partido da Mobilização Nacional/PMN; businessmen and executives of relevant companies in Brazil, including Construtora Norberto Odebrecht; and currency exchange operators that diverted, laundered and paid bribes to public officials, using black market channels, offshore accounts, and facade companies.

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Actor 1: 
Destes, R$ 618434.08 teriam origem na empresa CSA Project Finance Consultoria e Intermediação de Negócios Empresariais L

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Actor 2: 
Destes, R$ 537.252,00 seriam originados de transferências bancárias de contas em nome de pessoas interpostas, mas contro

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Actor 1: 
Actor 2: 
Relata a denúncia que o ex-Deputado José Janene foi denunciado na Ação Penal nº 470 perante o Supremo Tribunal Federal,

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Actor 2: 
"Cerca de R$ 1.165.600,08 em recursos criminosos, de titularidade de José Janene, teriam, por sua vez, sido inves

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Actor 2: 
"Cerca de R$ 1.165.600,08 em recursos criminosos, de titularidade de José Janene, teriam, por sua vez, sido investi

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Actor 1: 
"(párrafo 185) No julgamento das ações penais 2003.7000066405-7 e 2004.7000039573-7, entendi que sim em relação a J

Relationship 46452

Actor 1: 
"(párrafo 185) No julgamento das ações penais 2003.7000066405-7 e 2004.7000039573-7, entendi que sim em relação a J

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Actor 1: 
(párrafo 171) Alberto Youssef confirmou, na anterior confissão, tais alegações no que se refere ao empréstimo da Jabur T

Relationship 46449

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Relationship 46436

Actor 1: 
((párrafo 18) Uma das principais delas era a conta em nome da empresa Proserv Assessoria Empresarial S/C Ltda., em cujo

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Actor 1: 
(parrafo 2) Em síntese, trata-se de denúncia formulada pelo MPF contra Alberto Youssef pela prática de crime de corrupçã

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El veículo Mercedes Benz, modelo SL63ANG, 2010, placas ADX0063.

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"En el curso de las investigaciones fue interceptado correo electrónico enviado el 25/02/2014, por Mirna Zanettil (

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En los mensajes enviados y recibidos con nombre y datos falsos por Fiacal Mohamed Nacirdine, a través del correo hotsata

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En el formulario de registro de la empresa Da Vinci y la empresa TOV, se informó la designación de Iara Galdino como un

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