Workspace: Brazil - LavaJatoII

The "Lava Jato" operation is the largest investigation of corruption and money laundering that Brazil has ever had. It is estimated that the volume of resources diverted from the Petrobras' coffers, the state's largest company, reaches the billions of reais. On the criminal scheme were involved politicians from the Partido Trabalhista Brasilero, Partido Renovador Trabalhista/PRT, Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido dos Trabalhadores, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Partido da República, Partido da Mobilização Nacional/PMN; businessmen and executives of relevant companies in Brazil, including Construtora Norberto Odebrecht; and currency exchange operators that diverted, laundered and paid bribes to public officials, using black market channels, offshore accounts, and facade companies.

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Actor 1: 
O transporte da droga teria sido realizado diretamente por Ocari Moreira, tendo por batedores Gilberto Ramos Lopes e Ric

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Que as empresas que participavam de tal licitação eram todas trazidas ao Brasil por Miguel Iskin; que a publicidade do p

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Actor 1: 
Adir Assad, operador que se tornou conhecido na investigação da empreiteira Delta, é suspeito de controlar pelo menos se

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The company simulated a contract of embryos to receive the money loan transferred by the Schahin Group to José Carlos Co

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The company simulated a contract of embryos to receive the money loan transferred by the Schahin Group to José Carlos Co

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"QUE se recorda de uma situação em que havia uma determinada situação em que houve determinado processo relacionado

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"QUE se recorda de uma situação em que havia uma determinada situação em que houve determinado processo relacionado

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Actor 1: 
"QUE, em continuação às declarações prestadas, o presente termo tratará dos fatos mencionados no Anexo n.

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Actor 1: 
"QUE, em continuação às declarações prestadas, o presente termo tratará dos fatos mencionados no Anexo n.

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"QUE indagado acerca dos fatos referentes ao Anexo n.

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Actor 1: 
"QUE isso decorreu do fato de que após o falecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON MEUER, JOAO PIZZOLATI, MA

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Actor 1: 
"QUE isso decorreu do fato de que após o falecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON MEUER, JOAO PIZZOLATI, MA

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Actor 1: 
"QUE isso decorreu do fato de que após o falecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON MEUER, JOAO PIZZOLATI, MA

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Actor 1: 
"QUE isso decorreu do fato de que após o falecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON MEUER, JOAO PIZZOLATI, MA

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Actor 1: 
"QUE isso decorreu do fato de que após o falecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON MEUER, JOAO PIZZOLATI, MA

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Actor 1: 
"QUE isso decorreu do fato de que após o falecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON MEUER, JOAO PIZZOLATI, MA

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Actor 1: 
"QUE isso decorreu do fato de que após o falecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON MEUER, JOAO PIZZOLATI, MA

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Actor 1: 
"QUE isso decorreu do fato de que após o falecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON MEUER, JOAO PIZZOLATI, MA

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Actor 2: 
QUE indagado acerca dos fatos referentes ao Anexo n.

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Control directo e indirecto de cuentas a nombre de empresas offshore

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